股东会会议记录

赛猊腾龙信息技术有限公司

股东会会议记录

时间：

会议性质：【定期】

出席股东方： 张晶

股东代表： A

代表表决权比例： 60% 出席股东方： B

股东代表： B

代表表决权比例： 30% 缺席股东方： C

代表表决权比例： 10%

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出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 90 ％

列席人员名单（注明在本公司的职务）：

主持人： D

记录人： F

会议议题：

1. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2015年4月13日召开五届十二次董事会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公

司2014年度实现净利润15,572,819.52元，其中母公司实现净利润215,705,302.53元，提取10%

的法定盈余公积金21,570,530.25元。2014年末经审计可供股东分配的利润为2,904,880,199.45

元。综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

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2、公司股票简况：

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 恒源煤电 600971

主要财务指标

本期比上年同

主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75

稀释每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75

扣除非经常性损益后的基本每 -0.04 0.30 -113.33 0.73

股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 0.23 4.53 减少4.3个百 11.43

扣除非经常性损益后的加权平 -0.56 4.47 减少5.03个百

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11.07

均净资产收益率（%） 分点

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额

非流动资产处置损益 -3,062,611.41 -4,514,717.46 8,370,399.22

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常 58,993,192.18 16,923,670.41 20,438,963.50

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至 11,505,469.66

合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 4,169,761.42 356,177.53 1,075,470.68

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

受托经营取得的托管费收入 1,045,021.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,082,782.57

少数股东权益影响额 -9,519,916.77

所得税影响额

970,645.71 -2,667,157.39 -2,555,002.67 788,182.13 -2,734,018.60 -4,207,064.60 -2,058,804.75

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-1,919,116.84

-7,211,768.09

合计 53,929,711.00 4,553,424.66 23,620,857.15

董事会报告

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

我国经济已经由高速增长步入中高速发展的新阶段、新常态。煤炭行业以及与煤炭消费相关

的钢铁、化工、建材等进入新周期，相关产业产能过剩抑制了煤炭市场需求。能源消费结构调整

加快，资源、环保等政策约束性增强，煤炭等化石能源比重将持续下降。宏观经济增长以及经济

转型对煤炭消费的需求拉力不足，煤炭市场供大于求的格局难以改变，煤炭价格低位运行的行情

难以改变。随着我国经济结构调整力度进一步增大，能源消费结构纵观全年乃至更长时间，总体

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过剩、供大于求将是煤炭市场的基本面。

(二)公司发展战略

公司以“为社会提供优质能源，为客户提升经营价值，为股东创造丰厚回报，为员工实现全

面发展”为使命，着力构建“安全、高效、和谐”的煤炭企业，打造“规范管理、高效运行、持

续发展、和谐共荣”的优秀上市公司，树立一流的煤炭公众公司品牌形象。

(三)经营计划

2015年，公司工作总体思路是：严管理、保安全；固根基、战危机；走出去、促发展。

工作目标是：生产原煤1485万吨，销售商品煤1189万吨。由于煤炭市场可能持续低迷，公司

预计营业收入65.55亿元，营业成本56.36亿元，三项费用控制在8.08亿元。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

1.严抓细管，坚决打赢安全翻身仗

安全稳定，是战危机、促发展的根本保证。公司上下将切实把安全工作放在高于一切、

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先于

一切、重于一切的位置，坚持不懈地抓重点、夯基础、严管理，以严、细、实的作风，坚决打赢

安全翻身仗。

2.精益高效，提高生产发展水平

公司将大力落实“经济生产”理念，精采、细采、提升效率，为应对危机提供坚实支撑。大

力推进“五个优化”，合理生产布局，精简生产系统，促进集中高效生产。持续提高单产单进，

推广软岩综掘、煤巷综掘、巷修机械化作业线，加强采掘标杆队建设，合理配置队伍、人员，优

化技术、工艺，提高生产效率。增强科技保障能力，在提高回采上限开采、四含水下工作面安全

开采、煤矿离层隔离注浆减沉技术、耗能设备节能增效等方面加大科研力度，持续推进新技术、

新工艺的运用，不断提高科技对安全生产、经济效益的保障力和贡献率。

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3.内炼外拓，提升经济运行质量

面对煤炭市场新周期，公司将自我加压深挖潜力，迎难而上拓展市场，主动作为化解压力，

确保经济稳健运行。持续降低成本。大力推进技术经济一体化，着力优化各类方案和设计，严格

审查、论证，切实做到“安全可靠、技术先进、经济可行”。严把产品质量。牢固树立“煤质就

是效益”的观念，严格落实公司煤质管理规定，努力提高煤炭质量。优化产品结构，根据市场情

况科学制定产品结构调整方案，指导各矿生产。加大销售力度，强化市场研判，提高市场预测的

及时性、准确性，发挥销售对生产的导向作用。强化资金管理。公司上下将坚持现金“为王”，

进一步加强资金管理，强化资金风险意识，科学制定预案，确保资金稳健运营。

4.深耕管理，激发企业运营活力

面对日趋严峻的市场形势，公司必须坚持苦练内功、强身健体，提升管理效能，激发运营活

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力，增强市场竞争力。

继续深化内部市场化。围绕全面预算管理，从严从紧修订价格体系，健全结算体系，严格考

核体系，加强制度建设，确保内部市场规范运行并确保严格考核兑现。不断深化班组建设。公司

将优化班组建设环境，持续抓好班组建设督导工作，各单位将严格落实主体责任，健全完善班组

建设制度、措施。深化人力资源管理。公司将优化人力资源配置，严格落实公司“三定”方案，

确保执行到位；严格用工管理，抓好培训工作，完善薪酬管理，提高基层员工工作积极性。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年，公司资金主要来源于销售回款、经营负债等。公司2015年的项目、技改等资本性支

出，将通过自有资金方式解决，同时将积极寻求资金筹措渠道，扩展筹资方式。在资金使用效率

上，将加快资金周转，提高资金使用效率。

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股东代表对每个审议事项的发言要点：

股东代表 对议题 的质询意见、建议如下：

股东代表 对议题 的质询意见、建议如下：

每一表决事项的表决结果：

1.议题 被股东 2.议题 被股东 其他：

出席股东/股东代表（签名）：列席人员（签名）：

记录人签名：

2016 年 5 月 13 日 （共代表 （共代表

%表决权）予以通过；%表决权）予以通过。 11