董事会会议议程范文3篇

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董事会会议议程范文3篇

董事会会议议程范文

3 篇

篇一：

有限公司董事会决议：会议时间： xx 年 7 月 12 日会议地点：公司办公室

列席会议股东 ( 董事 ) ：张家贵、张强、冯建华

有限公司股东 ( 董事 ) 会第五次会议于 xx 年 7 月 12 日

在公司办公室召开。列席本次会议的股东

( 董事 )3 人，代表

100%的股份，所作出决议经列席会议的股东所持表决权的半数以上经过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东 ( 董事 ) 会表决经过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信誉联社合作创立按揭贷款的事项。

股东(董事)署名：年月日

董事会会议议程范文篇二：

股东会决议：

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和

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董事会会议议程范文3篇

房地产开发有限公司股东会于 xx 年 7 月 31 日在本公司办公室召开会议。列席本次股东会股东成员应到 3 人，实到 3 人，所作出决议经列席会议股东成员一致经过。决议以下：

赞同关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作创立“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东署名：

年月日

董事会会议议程范文篇三：

会议时间： xx 年 3 月 6 日

会议地点：公司暂时会议室

会议性质：初次会议

本次会议由蔡成功招集和主持，于 xx 年 3 月 5 日通知全体董事。董事蔡成功、蔡雪红亲身列席参加会议。经于会董事仔细谈论，一至赞同达成以下决议：

一、选举蔡成功为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡成功为公司总经理。

董事署名：

年月日

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