合资（或“合作”）企业 有限公司 董事会决议
根据《公司法》及合同修正案的有关规定， 有限公司董事会于 年 月 日在本公司办公室召开会议。出席成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、 . 二、 .
三、同意就上述变更事项修订章程/重签签订章程，替代原章程执行/终止章程执行。
出席董事签字：
（列明出席董事人员名称，并对应签字）
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