武汉南国置业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会第十一次会议的通知于2010年4月1日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年4月13日下午15:00在武汉市解放大道201号公司三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、会议审议通过了《关于对武汉南国商业发展有限公司增资2.4亿元的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司关于对子公司增资的公告。
二、会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见公司关于更换财务总监的公告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二○一○年四月十五日
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