年度内审计划

编号：ZS_8.2.2_01 序号：01 审核目的： 检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 审核范围： 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门 审核依据： 1、GB/T19001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准； 2、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件 审核方法： 依据《内审检查表》进行随机抽样和现场提问等方法，收集客观证据对照审核依据进行比较，得出审核结论。 审核时间： 2007年3月5日至6日 编制：人力资源部 审核： 批准： 时间：2007.2.10

内审实施计划

编号：ZS_8.2.2_03 序号：01 1、审核目的：检查本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，是否符合

ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 2、审核依据：

1、ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001:2001标准； 2、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件；

3、审核范围：本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有部门 4、审核组组成： 组长： 5、审核时间及具体安排： 日期 3.5 时间 9:00---9:30 管理层 审核部门 审核内容(手册章节号) 首 次 会 议 4.1 4.2 5.1 5.2 5.4.2 5.5.1 5.6 6.1 7.1 8.1 8.2.2 8.5 人力资源部 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3 4.4 5.5.2 5.6 6.2 8.2.2 8.5,4.3.1,7.7 13:30---17:00 技术部 采购部 2007.3.6 9:00---11:00 11:00---12:00 招投标部 9:00---12:00 工程部管理场 经营部 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.5.1,8.3,4.3.1,7.7 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.4,4.3.1,7.7 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2, 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1,6.3 6.4 7.5,7.6,7.7,8.2.3,8.2.4,8.2.5, 8.3,8.4,4.3.1,7.7 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2,7.4.1,7.5.1,8.2.1 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2.2,4.3.1,7.7 3.1,7.7 14:30---16:00 安全生产部 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.5.1,7.8,4.3.1,7.7 C C A B 13:30---17:00 部及施工现A B C D D C 审核员 2007.9:30---12:00 13:30---14:30 法律顾问处 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,7.2.2,4.16:00---17:00 2007.3.7 财务部 5.5.1,5.2,5.4.1,5.5.2,4.3.1,7.7 9:00---10:00 补充审核 10:00---10:30 审核组内部会议 10:30---11:00 末次会议 编制:人力资源部 审核: 批准: 日期:2007.2.28

首次会议签到表

编号：ZS—8.2.2—04 序号：01 日期：2007.3.5 签名 部门 职务 签名 部门 职务

末次会议签到表

编号：ZS—8.2.2—05 序号：01 日期：2007.3.7 签名 部门 职务 签名 部门 职务

内审报告

编号：ZS_8.2.2_06 序号：01 审核目的：检查本公司质量环境职业健康安全综合管理体系运行情况，是否符合ISO9001:2000、ISO14000:2004、GB/T28001:2001标准及本公司质量环境职业健康安全综合管理体系文件的要求，发现不足并预期改进，推进本公司质量环境职业健康安全综合管理体系运行的符合性和有效性。 审核范围：本公司质量环境管理体系所覆盖的所有部门和场所 审核依据： 1、ISO9001:2000、ISO14000:2004标准、GB/T28001:2001标准； 2、本公司质量环境职业健康安全综合管理体系文件； 3、法律法规与其他要求。 不合格项分布及性质： 两个不符合，均为一般不符合。 审核过程及结论： 审核组对各部门进行了现场审核，获得了大量的符合标准的证据，具体表现在： 1、全公司员工对本公司的质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全综合目标都有深刻的理解，各个部门职责明确、清楚，体系运行正常、有效，产品质量稳定，重要环境因素、重大危险因素得到识别和控制，受到了顾客和相关方好评； 2、《质量环境职业健康安全综合管理手册》（包括程序文件）满足标准的基本要求，第二层次文件覆盖了全公司体系运行所需的全部过程，体系文件的符合性、适宜性和有效性得到了很好的体现； 3、人力资源、基础设施、工作环境满足产品的需要； 4、对审核中的发现而采取的纠正/预防措施均按计划有序、有效的进行，说明全公司的质量环境职业健康安全综合管理体系改进机制已经形成； 5、产品形成过程受控，通过监视、测量和分析，确保了过程的持续改进和效率； 6、内、外部沟通渠道畅通，领导层与员工、供方建立了良好的合作氛围，以顾客满意为宗旨的经营和服务理念已经形成。 综上所述，我们认为：我公司建立并保持了符合ISO9001:2000、ISO14000:2004 GB/T28001:2001标准的质量环境职业健康安全综合管理体系，全体员工在各项质量环境职业健康安全活动中认真实施了质量环境职业健康安全综合管理，提高了质量环境职业健康安全综合管理水平，增强了质量环境职业健康安全综合意识，提高了产品质量，重要环境因素、重大危险因素得到识别和控制，具有了实现质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标的能力。公司领导对质量环境职业健康安全工作十分重视，资源配置适宜，各过程严格受控，顾客和相关方满意，质量环境职业健康安全综合管理体系健全、运行有效。 审核组长： 时间：2007.3.8 编制：人力资源部 审核： 批准： 日期：2007.3.8