公司内部审核管理规定 1．目的 为了使公司组织的内审工作、外审及日常的监督检查顺利开展，特制订本内审管理规定。 文件编号：Q/LBXX 生效日期：2012年7月20日 第1版 第0次修改 第1页 共1页 2．范围 适用于公司所有体系涉及的所有部门和人员。 3．要求 3．1 成立内审小组 3．1．1 内审小组是由内审组长和内审员组成。 3．2 对内审组长及内审员的选定 3．2．1 对内审组长的选定，有自愿报名参加和各部门推荐人选后，通过竞聘考核，最后由公司领导决议内审组长的人选，并有后备人员的选定。 3．2．2 对内审员的选定， 3．2．2．1 针对有自愿报名参加的人员，通过竞聘考核，由内审组长来确定内审员的人选。 3．2．2．2 由各部门推荐人选，通过竞聘考核，由内审组长来确定内审员的人选。 3．2．2．3 由公司领导抽选人员后，对他们通过竞聘考核，由内审组长来确定内审员的人选。 3．3 对内审组长的要求 3．3．1 全面负责组织的审核工作，以身作则并带头开展内审工作、积极配合外审工作及加强日常的监督检查工作。 3．3．2 对内审员的人选的确定一定要公平、公正，认真负责去对待人选工作。 3．3．3 在内审过程中发现有关部门出现的问题一定要真实，不得徇私舞弊、弄虚作假，内审组长一定做好对内审员的监督工作，内审组长要有严谨的工作态度。 3．3．4 内审组长一定要与受审部门预约好审核时间，并在计划的时间完成审核或日常监督检查工作。 3．3．5 内审组长一定要控制好审核的气氛，不要因此与受审部门发生争执。 3．3．6 内审组长一定做好与各部门的交流沟通工作。 3．3．7 要求内审组长定期对内审员进行考评，要有相关的考评计划，对不合的内审员加强再训，对于再训的不合格的考虑换岗。 3．4 对内审员的要求 3．4．1 内审员在做内审或日常监督检查时，一定公平、公正对待，不得弄虚作假，实事求是。 3．4．2 内审员一定要完成自己的内审、外审及日常监督检查工作，对审核时各部门出现的问题跟进情况，完成工作的内审员给予500元/人的奖励，完不成的给予500元/人处罚。 3．4．3 内审员一定要经过正式的内审培训，并取得相关的内审证书。 3．4．4 对内审员在公司在 3．5 对相关部门的要求 3．5．1 各部门对内审、外审以及日常的监督检查要积极配合，如有相关部门不给予配合的，视情节轻重给予相应的罚款。 3．5．2 4．职责和权限 4．1 内审小组组长职责和权限 4．1．1 内审小组 内审员一定要认吃真、负责、公平、平等的态度对待内审，对工作不得徇私弄假，一定要真实。 3．3．3 3．3 对内审员的要求 3．3．1 内审员要经过培训考核合格后方能上岗，有内审资格证书。 3．3．2 内审员一定要认吃真、负责、公平、平等的态度对待内审，对工作不得徇私弄假，一定要真实。 3．3．3 审时间： 内审地点： 举行首、末次会议在七楼会议室，对各生产车间是否要都要内审，还是侧重于哪一生产车间的内审； 内审小组人员的选定： a)各部门负责人推荐本部门有一定资质能够胜任内审工作的人员，对他们进行培训； b)由公司领导选定人员，并对他们进行培训； c)内审组长的选定； 对内审员工作职责的相关要求： 倒萨 大司空 技术中心负责ISO9001和ISO22000两个体系的内审工作，人事行政部负责ISO14001和OHSAS18001两个体系的内审工作； 6、 对各部门负责人的相关要求： 为了使各部门积极配合本次内审工作及对公司组织内审工作的重视，对不配合的部门给予相应的处罚规定（300元/部门负责人），对内审之后各部门的不符合项的改进情况的跟进，对于未完成整改或整改不到位的部门给予相应的处罚规定，根据各部门对本次内审工作的态度及积极性来做出相应的处罚规定；
