公司从２００５年成立至今，经过四年的运行，各项工作已经走向正轨。由于目前公司已进入快速发展壮大的阶段，原有的组织机构已经难以适应公司发展的需要，为此经过多方探讨和多次讨论，拟定对公司的组织机构进行调整。 现提请会议进行讨论和表决。
附件一：调整方案说明
附件二：组织机构图（调整后的组织机构图） 附件三：调整后组织机构的职责
二〇一〇年一月二十日
附件一：
调整说明
一、强化母子治理结构建设，促进股东多元化，健全专业委员会运作。
二、健全经营班子决策机制，科学划分班子成员职责分工。如：总法律顾问列席总裁办公会，参与重大决策事项事前研究，更好地把握重大决策事项法律风险防范；对经营班子职责分工，按照战略经营单元划分进行明确。
三、发展规划部、审计督察部督察室的制度建设职能进行机构整合与职能调整，形成两个部门：企业管理部与战略投资部。战略投资部的核心职能包括：政策研究、产业研究、战略规划、战略项目储备、投资计划管理、参控股公司与托管企业的资产运营管理等。企业管理部核心职能包括：经营计划预算管理、经营统计分析与经营目标管理、流程制度建设与维护、信息系统管理，将信息系统建设、流程制度建设等经营管理更为有效结合。
四、强化财务部财务管理与资产管理等职能，如：将组织实物资产的定期清查与盘点工作作为财务系统的常态工作，保障帐实一致；强化财务分析、资金监控与财务风险预警建设；
五、行政办公室改名成为总裁办公室，负责日常行政后勤、总裁秘书、行政文秘、档案管理、综合会议管理，强化对经营班子的服务职能，综合会议管理以及重要会议决议跟踪与督办；
六、人力资源部内部职能分工明确与专业化，分成人事组、绩效薪酬组，分管就业培训中心。调整母子公司之间人力资源权责划分，重点控制组织规划、年度人力资源计划、
薪酬绩效体系、经营班子绩效薪酬等
七、审计督察部改为审计部，负责审计管理，向总裁服务。原有督察室的质量管理体系职能纳入安全质量部，决策专项督办纳入总裁办公室；
八、安全技术部分成工程技术信息部、安全质量部。强化设备技术总体成本控制，推动工艺研究强化成本可控制，强化设备操作标准化与节能改进，提高设备经济效益，建立物资供应资料库，强化物资价格变动调研、以及工艺研究与成本定额标准管理。安全质量部负责港航控股全面安全、质量管理体系与监察工作
九、生产业务部保留，将质量管理职能划归安全质量部。 强化港口市场营销与开发、客户资料共享管理与商务中心平台管理，提供一站式服务与跟踪服务提升服务质量，提供服务热线；强化港口内部运营管理，重点生产计划管理、调度指挥、与工程部、安全独产部、设备技术部协调配合工作。
十、党委工作部及工会保持不变。
附件二 总部机关调整后的组织机构图股东会党委会董事会监事会专业委员会董事会办公室职能管理部门经营班子总裁办人力资企业管战略公室源部理部投资财务部项目管安全质工程技术信息审计部生产业党委工部理中心量部部务部作部工会人薪职制计法产战投资会财结安质ISO合工技信商生客事酬业度划律权略资产计务算全量质管绩培管预事管研管运核管中管管量约程术息务产户理效训理算务理究理营算理心理理体预管设规管调服系算理备划理度务 ：
附件三：
各部门职责
董事会办公室职能概述：
在董事长领导下，负责规范治理制度与治理运作，股东会、董事会、监事会等会务组织与内外联络管理工作。
职能模块 职能描述 制定董事会相关制度，拟定公司章程修改方案，负责对公司基本制度的审核工作，推动公司制度创新。 治理规范 负责规范董事会的议事规程，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。 负责股东会、董事会及专门委员会、监事会会议议案的征会务组织 集，会议召开的筹备、记录及决议实施的督查工作，起草和审核以董事会名义发出的文件信函。 负责做好董事会的对外联络工作，以及协助董事会内部成内外联络 员的沟通、协调与联络工作，协助董事会对政府机关部门和行业管理部门提供年度总结和其他报告。
总裁办公室职能概述：
负责集团内外联络、公文、文印保密、秘书、档案管理、会议组织及决策事项督办、品牌文化以及后勤事务工作。
职能模块 职能描述 负责公司行政和党委各类文件、简报、机要函件等公文公文事务 的签收、分发、传阅、催办、保管、清退、销毁和立卷归档等事务工作 文印保密 负责公司及指导所属各单位的保密工作，管理公司行政印章； 负责公司文秘、档案管理工作，指导公司所属各单位档文秘档案 案管理，负责公司体系文件、资料及相关的受控文件、资料和证书保管 会议组织 负责公司总裁办公会、部门例会等综合性会议、活动的组织处理工作，负责会议纪要记录与发放工作； 负责上传下达，沟通信息，掌握动态，协调上下、内外行政方面的关系；协调董事会办公室与党委工作部工作，协调督办 检查、督办各单位、各部门落实董事会、党委会与经营班子等领导决策事项落实情况； 负责公司对外事务性联络工作； 负责集团企业品牌与文化建设，协助完成公司刊物、杂品牌文化 志的编缉工作 负责公司对外宣传与公共关系管理工作； 协助组织公司各类企业文化活动； 后勤事务 负责车辆调配、维护和驾驶员的管理等工作。 负责公司本部办公用品采购、发放管理工作；
人力资源部职能概述：
负责人力资源规划、组织机构设置、岗位职责与编制管理、招聘、培训、薪酬福利、人事劳动等管理工作，为公司战略发展提供高效的组织保障与智力支持。
职能模块 职能描述 根据公司发展战略，组织公司及下属公司人力资源规划与人才梯队建设规划； 制订公司人力资源管理方面的规章制度和工作流程，并监督、检查工组织与人力资作的进行； 源规划 对公司组织机构设置提出优化意见，审核下属单位组织机构及岗位编制设置； 组织本部以及指导下属单位编制与定期更新岗位说明书，对岗位任职资格进行规范化管理； 组织编制公司人员招聘需求计划，组织公司统一的招聘活动，如毕业招聘管理 生招聘； 审核下属单位年度招聘计划，指导与协助下属单位的招聘工作， 组织制订公司及下属单位人员培训需求计划，进行统一的教育培训管培训管理 理工作； 审批下属单位年度培训计划与预算，指导与协助下属单位培训工作； 组织实施公司人员、下属单位经营班子以及董事、监事等派出人员绩绩效管理 效管理工作； 对下属单位内部绩效管理提供业务指导，保障在统一绩效管理体系内运作； 建立规范统一薪酬体系，负责审定对公司人员以及职能派驻人员薪酬薪酬福利管理 福利，并根据考核结果进行及时准确发送； 负责下属单位人力成本总额控制与宏观指导； 负责公司人员以及下属单位派出人员的调动升迁以及档案管理工作； 人事劳务管理 负责处理公司劳动关系以及指导、协助下属单位劳动关系处理； 负责协调处理公司及下属单位的外部劳务合作关系。
企业管理部：
负责组织经营计划与预算编制，经营责任书签订、经营统计分析与经营目标考核、规章制度建设工作。
负责法律顾问、法律事务处理、合同等法律文件法律审核，规章制度合规性审核，以及重大事项法律风险评价，为公司经营决策提供法律支持，促进企业运营合规化管理。 职能模块 职能描述 负责汇总各部门及经营单元的年度、季度工作计划，制定公司整体的年度、季度经营计划与预算； 计划预算 负责汇总各部门及经营单元的计划与预算执行情况，进行经营数据管理 负责各部门及全资、控股的年度工作计划实施情况的跟进考核； 的统计分析； 根据经营数据进行偏差分析，并提出调整方案； 负责根据调整方案与经营决策事项的事务督办、跟踪、进度反馈； 负责组织公司及全资、控股与托管企业的规章制度建设等管理规范，并组织、监督、指导公司及全资、控股与托管企业实施； 负责组织编制公司及下属单位规章制度、组织实公司规章制度建规章制度 设、完善计划，并组织相关研讨与评审会议； 建设 负责根据规章制度建设与完善情况，定期更新公司规章制度汇编； 负责定期收集规章制度执行情况，以及新推行的规章制度执行的反馈意见； 内部法律 正确执行国家法律、法规，对公司重大决策提出法律意见； 顾问 提供与公司生产经营有关的法律咨询； 合同法律 审核公司标准合同，对合同条款提出法律意见； 评审 参与公司重大项目的可行性研究，提出法律意见； 审核规章 起草或参与起草公司法律性文件； 制度 对公司重要规章制度进行合规性审查； 法律纠纷 处理 受公司法定代表人的委托，代理公司的诉讼、仲裁、行政复议和听参加合同纠纷斡旋调解工作； 政等活动； 法律教育 搜集与整理公司业务相关的法律法规文件； 宣传 对内进行法律法规教育，增加各管理层及全体职员民主法律意识。 战略投资部：
负责港航控股宏观环境政策、战略研究与目标规划，组织投资项目储备规划，负责战略性投资计划及经营性资产投资计划汇总编制，以及限额以上项目立项、项目可行性评审、项目实施根据等管理工作，并负责股权投资项目方案研究与实施管理，以及参控股公司与托管企业产权及改制重组管理。 职能模块 管理建设 职能描述 负责建立宏观政策研究、战略规划、投资管理等制度和流程，并组织实施； 负责组织收集、整理、分析有关外部宏观政策，经济形势、市场走向、政策导向等信息，定期编制《产业政策动态研究报告》，为经营层提出参考意见和建议； 战略研究与 负责根据公司总体发展战略规划，开展与企业发展战略密切相目标规划 关的专题研究，提出事业部产业经营战略； 负责统筹战略研究与各单位建议情况，组织编制港航事业部及下属单位的战略目标规划，以支持企业管理部进行经营计划预算编制工作； 根据市场研究和大势研判，拟定政府与港航控股投资项目储备战略项目 规划，确定项目投资与基建投资的时机和布局； 储备规划 负责对当地政府或董事会提出方向的重大投资项目进行组织策划实施研究，提出重大投资项目的不同决策活动提供服务支持； 负责港航控股相关战略投资项目的可行性研究、可行性评审、项目研究及 负责组织项目管理中心、事业部提交基建项目、更新改造、对组织评审 外投资、并购重组与合作经营等项目的可行性评审与项目后评估审核工作（限额以上必须上报可行性研究与项目后评估）； 投资计划及 从战略发展与实际需求出发，统筹投资项目策划审批与各单位实施管理 投资需求，组织编制战略性投资与经营性资产投资的专项计划项目后评估组织的管理工作； 预算，一方面提交国资委进行审批，另一方面纳入整体计划预算进行管理； 负责投资项目的实施计划调整、取消等审核与论证工作 负责限额以上投资项目的投资立项及项目实施跟踪，并对投资计划实施情况进行统计分析； 根据各部门、项目中心、事业部及下属单位投招标申请，组织招标评审工作。（限额以上工程、购置的合作供方必须招标产生）； 负责组织港航控股对外股权投资、并购重组项目等投资实施管股权投资管理 理，组织委派人员、公司设立、工商登记、出资等管理工作，并组织收集企业经营资料与分析； 产权及改制 展需求，组织编制产权重组、股份改制、资产处置等改制重组重组管理 方案，并提交总裁办公会、董事会审议后组织实施； 负责公司及参控股公司与托管企业的产权管理，根据战略与发
财务部职能概述：
负责公司财务管理、资金管理、会计核算、成本费用控制、财务风险预警、资产管理及财务报告，对全资、控股与托管企业进行委派财务人员与定期财务检查。
职能模块 职能描述 根据公司发展战略规划，制订公司财务战略规划； 负责建立公司统一的财务管理、会计核算、资金管理、管理建设 资产管理、财务报告、成本费用控制等； 财务流程与制度，对全资、控股、托管的企业执行会计政策、财务制度与流程、财政税收法规的情况进行检查和监督； 组织会计核算工作，规范公司会计科目的设置与使用，建立与维护会计核算体系和会计信息系统，完成会计档案及部门档案管理； 编制公司的财务会计报告和合并财务会计报告，如实反会计核算 与报告 映财务状况和经营成果； 负责对公司会计核算管理相关制度、标准、流程进行培训，对公司会计核算相关制度、标准、流程执行情况进行定期检查； 配合政府机关、中介机构对公司的财务审计检查； 负责公司税务筹划，办理公司税务申报事务； 财务管理 负责公司财务分析，及时向公司管理层提供全面、准确的财务信息； 负责组织、督导全资、控股与托管企业的财务分析工作； 负责组织编制公司财务预算与偏差分析，并负责组织、指导全资、控股与托管企业的财务预算管理工作； 筹集公司经营及发展所需的资金，研究和制订降低资金成本、提高资金使用效果的具体措施，并归口管理内部资金管理 结算中心； 负责对融资政策、融资方式及融资市场进行研究，定期出具专题报告； 负责建立与维护港航控股各类资产财务台账，督导全资、控股与托管企业的资产台帐管理；组织公司大型财产清查活动，对公司资产抽查盘点工作进行检查，及时反馈资资产管理 不良资产占压信息； 参与公司重大的工程项目投资、设备购置及更新改造、对外投资等的可行性分析、论证与评审，并对其资金来源和经济效益情况提出意见；参与国有资产保值增值的考核，确保国有资产的保值和增值； 对财务人员进行统一管理，负责对全资、控股与托管企委外派财务业进行委派财务人员，对股份制公司推荐财务总监； 人员管理 对委派财务人员进行定期财务检查、指导、服务指导。
项目管理中心：
负责港航控股重大基本建设战略项目以及海口市政政府委托代建的市政项目的全过程管理，在港航控股领导下完成项目调研与策划、可行性研究、项目报批、项目资金管理、工程施工、合约预算、竣工验收等管理工作。
职能模块 职能描述 协助港航控股重大战略性基本建设项目的孵化与策划、商业运营项目策划 模式设计； 负责海口市政府要求港航控股承建的代建市政项目调研，以及代建制运营模式设计； 项目可行性 负责所承接的基本建设项目的可行性研究报告的编写，经港航控股评审后报送相关部门； 负责办理项目的各项前期报批工作，协调与政府有关计划、规划、土地、财政、海洋、环保、消防、安全等部门的工作； 负责项目资金的银行贷款、交通部建港专项补贴及自筹资金的落实和筹措； 项目资金管理 严格执行国家有关财务会计制度，设立专项工程资金账户，专款专用，按有关规定付款，严格资金管理； 按月向政府及有关部门报送工程进度和资金使用情况； 预算控制 严格控制概预算投资，编审及办理工程预决算，编制及落实年度投资计划； 组织开展项目的初步设计文件编制、修改、评审工作，组织项目项目招标 工程的勘察测量、施工、监理及机械设备的采购招标工作； 负责组织工程合同的洽谈与签订工作； 严格按照批准的建设规模、内容、标准和概算投资，对施工和工程建设实行全过程管理； 工程管理 组织及协调工程施工，确保工程质量、安全和工程进度； 组织工程中间验收、竣工验收； 严格遵守公司档案管理规定，并及时建立健全有关工程、财务、行政等档案； 项目报建 安全质量部：
负责公司安全应急管理体系规划与安全责任目标考核 ，建立健全安全及应急管理等规章制度与管理标准，指导、协调、监督下属单位安全生产、应急管理、保安履约、安全统计分析、安全卫生教育等管理工作。负责公司货运质量、服务质量管理及ISO体系建设与维护管理工作。
职能模块 职能描述 负责建立健全安全应急管理体系、标准规范以及相关规章制度与管理流程； 负责指导下属单位建立安全应急管理体系、标准规范以及相关规章制度与流程； 负责公司的劳动保护管理工作，负责劳保用品的选型、定点、安全质量把关、发放标准制定和使用管理监督； 负责公司“三同时”的管理和监督，以及危险性较大的生产设备安全管理 “三同时”的实施指导； 负责公司及下属单位生产经营过程的安全管理工作； 负责公司及下属单位安全数据的收集、分析和处理工作； 负责公司员工劳动安全卫生教育培训工作的实施； 应急管理 负责公司及下属单位安全生产应急措施的管理与监督实施； 负责定期组织应急救援演练、演习，持续不断修订完善应急预案； 负责港口设施保安履约监管工作； 制定企业货运质量方针、目标及长远规划，制定服务质量规章制度、质量标准，并组织实施 ； 负责不合格处理，执行纠正与预防措施；对重大、大的货运质量责任事故进行组织调查、分析，并提出处理意见，参与验残事故质量管理与 处理； 体系管理 负责货运质量统计并进行分析，提出月、季度货运质量管理工作管理建设 设施保安 负责监督公司各单位完善保安设施的硬件和软件系统； 管理 计划； 负责公司ISO体系的建设与完善计划，运行维护及公司各单位的质量管理体系的监管。
工程技术信息技术部：
根据港口建设管理需求，制定工程技术管理标准规范，负责港口基建、技改、维修、维护等工程项目的工程技术、招投标、工程合同、成本控制、技术资料与统计报表编报等归口管理工作 。
负责公司设备、技术规划，建立健全设备、技术、工艺、物资与能源管理等规章制度与管理标准，指导、协调、监督下属单位设备、技术、工艺、物资能源等工作
负责公司及下属单位信息化系统、计算机应用和全港监控与通讯系统的规划、建设与运营维护等管理工作。
职能模块 职能描述 参与公司港口基建项目的规划、勘察、设计报建等前期参与港建 准备工作； 规划 协助公司港口基建、技改、维修、维护项目的立项、实施计划编制； 工程招投标 负责工程招投标的日常工作，负责工程招投标文件编制 负责公司港口基建、技改、维修、维护等项目实施的技工程技术 术管理及竣工验收等管理工作； 管理 负责公司港口建筑工程的技术鉴定及报废工作； 负责公司港口建设项目的图纸及技术资料收集、整理等工程技术 工作； 资料 负责公司港口建设项目统计报表的编报工作； 项目成本测算、预算编制与审核； 负责工程预决算管理，工程款审核与支付、预结算审核，合约预算 提供工程预决算资料，协助完成工程审计工作； 负责公司工程合同的审核及归口管理工作，负责工程合同执行监督与分析、工程合同归口管理，统计报表申报； 负责全港港口机械设备选型、招标、采购及有关技术情设备技术 报收集的归口管理； 管理 编制年度设备修理计划，并督促计划的执行。负责大型设备（门机、重吊、重叉）维修过程的技术质量监督和竣工验收； 负责公司装卸生产服务过程的设备及技术管理工作； 负责设备及技术等数据的收集、分析和处理工作； 主持召开设备管理例会，交流总结经验，提高设备管理水平； 负责公司员工设备及技术相关培训工作的实施； 负责新工艺研究，装卸工艺方案设计，新工艺方案经济新工艺研发 效益测算，以及新技术的推广与应用工作； 计量能源 负责公司的计量、节能管理工作； 管理 负责组织公司及下属单位的信息资源规划、信息系统建设计划、软硬件采购计划等； 负责完善集团公司现有应用系统，参与集团公司新系统信息化建设的开发； 管理 负责组织公司信息系统建设与信息软硬件统一采购，负责指导、协助与监督下属单位信息系统建设与软硬件采购； 负责集团公司内所有软件系统的维护及管理，确保数据库的安全可靠，服务器的稳定运行； 对公司网络系统的安全和防护进行有效管理，为门户网站提供相应的技术支持； 负责全港硬件（基层公司到服务器级）设施及主干网络信息系统及的安全和稳定以及所有信息设备的日常管理和维护； 硬件运营 负责根据公司统一安排对公司及下属单位相关员工进维护管理 行信息技术培训； 负责组织公司信息系统维护，提供信息系统日常技术服务与维护工作； 负责全港监控与通讯系统的规划、建设与运营维护等管理工作。
审计部职能概述：
负责建立内部审计体系，实施财务审计、管理审计、经济责任审计、重大事项等专项审计等审计监察活动，对高风险点进行识别、检查与评估，控制工程造价，参与评估项目效益，保证公司整体业务的健康有效运作。
职能模块 职能描述 负责建立内部审计体系，制定年度审计计划，并组织实施，定期向总裁及审计委员会报告审计发现，促进公司内部控制健全与风险控制； 拟定和修改公司内部审计工作规章制度和审计操作流程； 对职能部门及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计； 审计管理 财务审计 对职能部门及所属单位的财政收支、财务收支、经济活动进行审计； 协调配合外部审计工作的开展； 对职能部门及所属单位经济管理和效益情况进行审计； 对职能部门及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风管理审计 险管理进行评审；负责公司内部控制制度的规划、设计和改善； 对本单位经济管理中的重要问题开展审计调查，对国家财经法规和本单位规章制度的执行情况进行检查； 经济责任 对职能部门及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计； 审计 界定离任者在任期间应负有的主管责任和直接责任； 对本单位有关经济合同签定、对外投资决策、国有资产处置、设备更新等重要经济活动进行监督； 基建和技改等工程预决算、材料、造价、工程变更等审计并出具专项审计 报告书； 负责对委派董监事、经营班子成员、财务人员等派驻人员的尽职履行情况进行设计 ； 法律、法规规定和本单位主要负责人或权力机构要求办理的其他审计事项。
生产业务部职能概述：
负责集装箱、散杂货、客渡等市场研究与开发、经营预测、客户服务、服务质量与商务合同归口管理工作，统一协调海口港区的生产作业，进行统一调度。
职能模块 职能描述 执行国家有关水路运输法律、法规和政策，组织负责编审港口物流等价格管理办法、生产业务合同管理办法、管理建设 服务质量标准、调度管理规定等，并监督各单位执行； 负责组织各项专题会议，组织审议或审批价格政策与内部协调方案、市场营销方案、资源调配方案； 负责公司生产费规、费率的统一制订与修订工作，并监督各单位执行； 负责公司货源市场动态、经营环境调研、预测工作； 商务管理 负责公司业务合同与商务谈判归口管理； 负责商务中心平台建设，优化客户服务流程，为客户提供“一站式”服务； 负责格式合同样本的编制和递审，负责公司的货物装卸合同归口管理； 根据船舶及货源情况编制生产作业计划，做好船舶进出港的安排，对进出港区的船舶进行指泊，下达全港昼夜生产作业计划； 调度管理 协调各单位关系，对各单位生产计划进行监督调整检查，及时收集生产信息，并进行统计分析； 主持召开生产调度会，安排生产，作出生产调度决定，并督促各单位执行； 负责24小时客户服务热线； 客户服务 负责各客户单据跟踪服务工作； 负责定期进行客户满意度调查，以及处理客户投诉工作。
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