公司总部 CEO及其授权人 行政部 核准 各部门 开 始 申请 批准 刻制、保管 用印登记 存档备查 1、流程说明
序号 1 工作事项 印章刻制 岗位 2 印章使用 工作标准 使用部门提出申请，填写《印章刻制申请表》〔附表1〕，报行政部核准。 申请部门填写《印章使用登记表》〔附表2〕，由行政部办理用印登记手续，由各部门第一负责人签字方可用印，其部门第一负责人对用印全权负责。 申请部门填写《印章借用登记表》〔附表3〕，原则上印章借用不得超过3天，并写明用印范围及用印文件的复印件交由行政部归档。 印章由行政部专人管理，一般情况印章必须存放在带锁的抽屉，定期定时对印章进行维护和保养。 3 4 印章借用 印章保管 2．流程关键控制点与控制措施
序号 1 2 3 流程关键控制点 印章刻制的及时性 确保用印的标准性 重要内容的保密性 控制措施 印章申请刻制审批应及时，防止造成印章使用延误。 所有用印文件必须经部门第一责任人签字方可用印，经济合同类文件必须经事业部总经理或董事长审批方可用印。 重大文件用印属公司保密范围，严格遵守《印章管理制度》。 学习文档 仅供参考
3．流程补充说明：
〔1〕印章更换或废止由行政部统一核准、封存或销毁，行政部对印章的变更情况须做好详细记录。
〔2〕印章遗失须在发现后一小时内书面向上级报告，并依法公告作废，补章须按刻章程序执行，新章须与旧章区别，必要时及时通知相关业务单位备案。
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〔1〕《印章制发申请表》
印 章 制 发 申 请 表
申请部门 申请人 日 期 申请印章 名 称 理 由 印章种类 □ 图记 □ 职衔签字章 □ 骑缝章 □ 职章 □ 部门章 □ 附件章 □ 长戳 □ 校对章 □ 其他 字 体 规 格 数 量 用印权限 保管部门 责任人 监管人员 部门意见： 报备机关 总经理/分管副总 董事长意见：
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〔2〕《印章销毁申请表》
印 章 销 毁 申 请 表
部 门 申请人 日 期 印章名称 销毁理由 部门意见： 监管人意见： 总经理/分管副总 董事长审批： 学习文档 仅供参考
〔3〕《印章使用登记表》
湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司
印 章 使 用 登 记 表
序号 文件名称 文件号 签发领导 文件 数量 使用印章名称 使用部门 使用日期 使用人签名 批准人 经办人 备注 学习文档 仅供参考
〔4〕《印章借用登记表》
湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司
印 章 借 用 申 请 单
部 门 借用人 日 期 印章名称 用 途 〔样章〕 期 限 部门意见： 办公室意见： 审批： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
印章借用归还登记表
印章名称 归 还 日 期 归还人签名 〔样章〕 经 办 人 员 学习文档 仅供参考
公务用车管理流程
事业部领导 行政部负责人 省内 行政部主管 市内 各部门 车队 审核 同意 审核 同意 审核 同意 申请 调度 反馈 乘车 通知 出车 1、流程说明
序号 工作事项 岗位 1 用车申请 2 审批流程 3 出车过程 工作标准 申请部门提出申请，填写《派车单》〔附表1〕，报行政部审核，根据公司《车辆管理制度》执行派车。 市内用车由各部门第一负责人审批，行政部依据《车辆管理制度》执行派车，省内长途用车必须经董事长批准后方可派车。 出车过程中，使用人不得随意安排司机行车，必须按始发目的地进行，如出现调派司机改变行车路线，导致违章的处罚将由用车人支付。 乘车人用车完毕后，必须确认出行公里数，将《派车单》第二联返回行政部，并对出行进行反馈意见。 4 返程回馈 2．流程关键控制点与控制措施
序号 1 2 3 流程关键控制点 车辆的安全性 车辆节油控制 车辆的其他 控制措施 出车前，检查车辆的车况，定时定点进行保养维护。 按照车的性能等特点，严格控制车辆的用油。 严格遵守《车辆管理制度》。 3．流程补充说明：
〔1〕市内用车需提前30分钟申请，长途用车需提前一天申请。
〔2〕特殊、紧急情况用车，可 请示行政部负责人或公司领导，得到批准后可先用车，后
补单； 〔3〕《派车单》填写必须标准、整洁，用车事宜须详细。
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派 车 单
编号: 申请部门： 申请人 填 写 同行人： 派车原因： 行政部 填 写 车牌号: 车钥匙归还确认人: 有无开空调：有□ 无□ 司机填写 产生费用：汽油费： 过路费： 停车费： 申请人确认签字： 申请部门经理签字： 行政部意见： 返回时间： 派车人签字: 车钥匙领用人签字: 车钥匙归还人签字: 公里数: —— 申请人： 出车地点： 申请派车日期： 派出时间： 注:本《派车单》一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。
派 车 单
申请部门： 申请人 填 写 同行人： 派车原因： 行政部 填 写 车牌号: 车钥匙归还确认人: 有无开空调：有□ 无□ 司机填写 返回时间： 派车人签字: 申请人： 出车地点： 编号:
申请派车日期： 派出时间： 车钥匙领用人签字: 车钥匙归还人签字: 公里数: —— 产生费用：汽油费： 过路费： 停车费： 申请人确认签字： 申请部门经理签字： 行政部意见： 注:本《派车单》一式两份，一份行政部存档，一份驾驶人备份。
档案管理流程
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事业部领导 行政部负责人 行政部主管 各部门 归还 审批 同意 审核 同意 审核 同意 申请 查阅 反馈 借阅 通知 归档 1、流程说明
序号 工作事项 岗位 1 借用、借阅申请 2 审批流程 工作标准 申请部门提出申请，填写《档案借用、借阅申请单》〔附表1〕，报行政部审核，根据公司《档案管理制度》执行。 借阅、借用档案必须由各部门第一负责人审批，行政部依据制度办理，假设公司重大合同及涉密材料，必须经董事长审批方可借阅。 各部门档案每年存档一次，重要部门的档案每半年或每季度存档一次，以便于查阅。经查阅属非涉密文件，可直接办理借阅手续，涉及机密性文件需按程序向上一级汇报方可办理借阅手续。 原则上档案借阅不得超过三天，期满后必须再次办理相应手续，借阅归还后保证档案的完整性，并办理退还手续。 3 档案查阅 4 档案归档 2．流程关键控制点与控制措施
序号 1 2 3 流程关键控制点 档案的完整性 档案的及时性 档案的保密性 控制措施 借阅前按编号办理，确保档案退还后资料的完整性。 确保档案退还的及时性，以便于其他部门的工作办理。 确保档案内容的保密工作，借阅前与借阅人交待。 3．流程补充说明：
〔1〕不得将档案遗失、泄露、涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿、擅自销毁、擅自复制或据 为己有。
〔2〕不许借阅档案到期不归还。
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《档案借阅登记表》
湖 南 经 桥 网 络 科 技 有 限 公 司
档 案 借 阅 登 记 表
序号 档案编号 文件名称 文件号 版本及页数 借阅部门 办 公 室 借阅人 主任意见 签 名 借阅 日期 经办人 归还人 归还 签 名 日期 学习文档 仅供参考
《档案借用登记表》
湖南经桥网络科技
档 案 借 用 申 请 单
部 门 档案名称及编号 借用人 日期 版本及页数 借用用途 借用期限 部门负责人意见： 借用人签字 办公室主任意见： 董事长审批： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
档案借用归还登记表
档案名称及编号 归 还 日 期 归 还 人 签 名 经 办 人 员 学习文档 仅供参考
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