（讨论稿）
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
目 录
第一部分 机电设备安装公司经营管理办法（第一部分） 第二部分 机电设备安装公司项目承包管理办法（第二部分） 第三部分 机电设备安装公司成本管理办法（第三部分） 第四部分 机电设备安装公司物资管理办法（第四部分）
第五部分 机电设备安装公司技术质量及安全管理办法（第五部分） 第六部分 机电设备安装公司财务管理办法（第六部分） 第七部分 机电设备安装公司车辆管理办法（第七部分） 第八部分 机电设备安装公司考勤管理办法（第八部分） 第九部分 机电设备安装公司印章使用管理办法（第九部分） 第一部分
机电设备安装公司经营管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
目 录
第一章 总则 第二章 经营管理体制 第三章 机构设置
第四章 第五章 第六章 第七章
管理职责 市场开发管理 工资奖金管理 承包履约金管理
第一章 总 则
一、 为适应建筑业专业化施工的发展趋势，不断提高专业施工管理水
平，降低经营成本，扩大经营规模，增加企业利润和提高职工收入，确保各项经济技术指标的完成，根据公司的有关规定，并结合机电设备安装公司的实际情况，本着精干、高效的原则，特制定机电设备安装公司经营管理办法。
二、 本办法适用于机电设备安装公司机关及所属项目、车间。
第二章 经营管理体制
一、 机电设备安装公司是隶属于中航天建设工程公司的经营单位，不
具备独立法人资格，是在法人授权范围内自主经营的实体。按照承包履约、自主经营、确保上交、亏损自补、盈余自留的经营承包方式与中航天建设工程公司签订目标管理责任书，确保上缴基数和各项指标完成。
二、 机电设备安装公司对项目、钢构车间各承包实体实行承包履约金、
目标责任承包方式。明确基本责任目标，签订承包合同。对过程管理，最终目标考核，奖惩兑现。
第三章 机构设置
一、 机电设备安装公司的机构设置如下：
1、机电设备安装公司机关设置：
经营计划部、物资设备部、安全质量技术部、综合管理部、财务部。
2、生产经营单位设置： 若干项目项目部、钢结构车间
第四章 管理职责
一、 机电设备安装公司职责
1、贯彻党的路线、方针、政策、执行国家、地方政府的有关法律、法规和行业的各项规范、标准。确保承包合同中各项指标的全面完成。
2、贯彻执行公司的各项决定、制度和办法。
3、认真执行并努力完成公司下达的各项经济技术指标，确保承包合同中各项指标的全面完成。
4、制定本单位的管理办法、专业管理手册；负责监督、检查、考核工作。
5、参加所属公司组织的工程招标，同等条件下优先承揽安装工程施工。负责所施安装工程的竣工结算编制、对外结算洽谈、工程款回收及工程保修等全过程的管理工作。 6、负责设安公司对外一切业务联系及各种关系的处理。 7、负责公司经营范围内机电设备安装公司的市场开发工作。 8、项目开工前必须根据航建公司的经营管理办法进行施工项目成本的预测，制定施工项目目标成本，编制施工项目成本计划。
项目施工过程中，要进行严格的成本控制；加强项目成本核算管理，建立项目成本核算制度；根据成本核算的结果，进行施工成本分析并制定整改措施，调整成本计划及成本目标，负责造价数据原始资料的积累工作。按规定向公司足额上缴费用。 9、负责制定本单位工资、奖金分配办法并报公司批准后实施。 10、按时编报各类计划、统计、财务报表。 11、接受公司、地方政府部门的检查监督和审计。
12、全面负责本单位工程技术、质量、安全生产、消防保卫、体系运行等综合管理。
13、全面负责本单位辖区内人、财、物及党务、政务、工、团日常事务的管理。
14、负责落实所在地政府部门有关环境卫生、绿化、综合治理、交通安全及公益性事务。 15、配合公司的资质年审工作。
16、负责本单位固定资产保值增值管理工作。 17、完成公司交办的其他工作。
二、 机电设备安装公司领导岗位职责
（一）经理
1、主持机电设备安装公司领导工作，履行总公司下达的年度生产经营、安全生产、技术质量等各项承包指标。
2、审定内部经济责任承包单位的承包内容，并代表机电设备安
装公司与承包单位签定承包合同。 3、签定总公司授权范围内的对外经济合同。 4、审批各项费用开支。
5、负责劳务队伍的选用，劳务单价的审定。 6、负责材料管理工作。 7、负责人事管理工作。 8、负责考核工作。
9、完成总公司领导交办的其他工作。 主管：物资设备部、综合管理部、财务部 （二）党总支书记
1、在总公司党委的领导下，主持机电设备安装公司党总支工作，贯彻总公司党委的各项决议。
2、负责机电设备安装公司的工会工作，指导共青团组织开展工作。 3、参与年度计划、生产经营、人事安排、安全生产、分配、奖罚等重要问题的讨论决定。宣传、支持行政领导做出的正确决定和工作安排。
4、加强党风党纪教育，负责对党员、干部清廉为政的教育、检查和监督工作。
5、负责党员的日常教育管理工作。做好对入党积极分子的培养、教育、考察工作，积极慎重，坚持标准，保证发展党员的质量。 6、做好党费收缴工作。 7、完成领导交办的其它工作。
主管：钢构车间 （三）经营副经理
1、负责机电设备安装公司的经营预算、工程结算、财务核算工作。 2、负责制定和落实机电设备安装公司内部经营管理办法。 3、负责工资、奖金管理工作。
4、主持月、季度成本分析工作，提出成本亏损原因及调整措施。 5、负责组织编制项目的概算、结算及施工合同的洽谈。 6、协助经理签定劳务合同及分包合同。 7、负责主管部门的考核工作。 8、完成领导交办的其它工作。 主管：经营计划部 （四）生产副经理
1、负责生产进度的安排落实。
2、新开工项目现场的各项准备工作，与土建项目负责人协商解决水电及钢结构专业人员的现场办公用房、材料库（地）、人员食宿等问题。 3、负责施工安全工作。
4、负责合格劳务分包方的推荐、考评。 5、负责竣工工程的保修工作。 6、负责主管、分管部门的考核工作。 7、完成领导交办的其它工作。
主管：安全质量技术部 分管：物资设备部
（五）总工程师
1、主持机电安装公司技术、质量、质量贯标工作。
2、负责工程质量的检查，分部工程的质量评定，协助公司进行质量事故的分析处理。
3、负责施工组织设计、技术措施的落实。 4、负责技术培训工作。
5、解决施工过程中出现的技术问题；负责新材料、新工艺、新技术的标准、数据的收集及具体应用。 6、负责主管、分管部门的考核工作。 7、完成领导交办的其它工作。 主管：安全质量技术部
三、 机电设备安装公司机关部门职责
（一）安全质量技术部（部长）
1、按照施工组织设计的工期要求编制月、季度生产计划。 2、负责施工中的技术、质量管理、工程技术资料的收集、保管。 3、负责组织技术人员、工长编制本专业技术、安全的书面交底。 4、按工程部要求，及时统计上报生产计划及完成情况；分析未完成计划的原因，提出调整计划的建议。
5、组织落实机电设备安装公司的安全生产工作。
6、负责本单位施工机械设备的管理工作，确保施工生产的需要；建立各类设备台帐，作好维修、使用记录。
7、每月参加对各项目的工程进度、文明施工、安全生产、机械设备
的检查；对检查出的问题及时以文字形式提出整改措施。 8、负责指导项目的贯标工作。 9、负责本部人员的考核工作。 10、完成上领导交办的其它工作。 （二）物资设备部（部长）
1、根据材料需用计划组织并监督各承包单位采购、供应施工、生产用设备、材料。
2、负责与各承包单位联系，共同选择供货商，写出考察报告报公司评标小组评审，并编制《合格分承包方手册》。同时将《考察报告》及《合格供方名册》报经营审计处备案。
3、按照贯标要求对项目部的材料管理进行监督、检查。
4、根据报材料需用计划编制月度资金需用计划，报公司主管领导审批。
5、负责需合同采购材料的合同签定工作，并将合同收集、整理交经营计划部。
6、协助有关部门做好月度成本核算工作。 7、负责车辆的调配、使用及交通安全。 8、负责本部人员的考核工作。 9、完成领导交办的其它工作。 （三）经营计划部（部长）
1、负责组织编制非投标项目的预算。 2、负责配合协助各项目编制各工程结算。
3、参与非投标建设工程施工合同的洽谈、起草、文本的填写。 4、内部承包方案、承包费用的测算、制定。 5、负责提供各机电项目部月度成本分析的相关资料。 6、负责劳务队的劳务费结算。 7、负责汇总各月洽商中出现的问题。
9、负责办理劳务队伍注册，协助项目进行劳务队伍的考核、检查工作。
10、负责本部人员的考核工作。
11、负责机电设备安装公司劳务及专业分包单位的考核工作（与各项目密切联系，项目提供第一手资料）并填写《考察报告》、《专业分承包方考核表》，连同分包单位的企业资质、业绩资料报经营审计处备案，《劳务分承包方考核表》报人力资源处备案。 12、完成领导交办的其它工作。 （四） 综合办公室职责
1、负责文件、函件、资料的收发、存档管理工作。 2、负责来人来访的接待工作。 3、负责会议室管理工作。
4、协助领导起草文件，并按要求上报、下发。
5、负责办公用品采购、保管、发放、回收和办公用固定资产的管理。 6、负责职工体检、义务献血、计划生育等工作。 7、完成领导交办的其它工作。
8、承办机关部室、所属项目行政领导的任免事项；
9、配合劳务招标备案工作；
10、负责业务培训取证管理工作，汇总培训计划；
11、负责医疗保险、劳保统筹及住房公积金建立健全台帐工作； 12、负责单位工资、奖金管理；
13、负责机关并监督所属各项目劳动纪律、考勤、考核、奖惩的管理； 14、负责机关及所属项目人员招聘工作的实施和落实； 15、负责各类人员资格证件的管理工作； 16、完成领导交办的其他工作。 （五）财务部
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、负责公司资金管理.税收管理.和各项资产的管理工作。 3、负责公司的会计核算.成本管理.债权债务管理等工作. 4、完成公司领导交给的其他工作。 5、认真执行现金管理制度。
6、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。报销费用及材料入库等需会计审核.经理签字，报销人签字后，方可生效。
7、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 8、严格支票管理制度，使用支票需填申请单.由经理签字，使用人签字，主管会计签字后，方可生效。
9、领取支票需要及时登记，支票使用人必须按限额支付，如违反规定，后果自负。支票领用后需及时报帐。
10、物资设备部每月十七日前由采购员把材料调拨单及时交财务，二十日调给各工地，二十八日各工地材料员把耗料单交财务,材料员登记的材料明细账要与财务二级帐核对，材料暂估.入库的供货单位有合同的按合同公章名称办理。发票财务章需和合同公章一致。无合同的按发票章办理，采购员登记的应付账款明细账与财务的对账单核对。材料采购订货合同原件需交财务部一份。 11、经营计划部每月二十七日需向财务提供劳务.分包预算.结算，以及竣工项目的决算资料。劳务.分包合同原件需交财务部一份。 12安全质量技术部报量需与公司生产部门核对后每月二十七日交财务。
第五章 市场开发管理
一、市场开发定位：立足航天内部市场的开发，积极开发外部市场。
二、市场信息收集及追踪：
1、安装公司积极联系京内已有协作单位，收集信息，深入挖潜已有京内资源。
2、下属承包单位应积极收集相关信息，对于重点信息，公司和项目共同关注追踪。
三、工程投标资格预审文件的编制及工程投标（议标）：
1、对于有效的、可行性高的项目信息，由经营计划部配合信息来源单位作出项目可行性报告。
2、安装公司经办公会研究项目可行性报告，确定投标策略。 3、办公会同时确定投标工作负责主体，由安装公司自主编制或委托
公司市场开发处编制。
四、 根据信息的来源渠道及追踪方式奖励办法。
1、企业内部职工提供信息，进入投标报价范围，未能中标的项目，根据项目的规模给予信息提供者500-10000元的奖励，中标的项目，承揽人具备施工能力且愿意自己组织施工的，由承揽人组成项目班子自行承包，按工程竣工结算价上缴7%（含税）一次性包死，自主经营，其它方面执行公司相关管理办法。
2、承揽人不具备施工能力或不愿承包的，根据中标工程的成本利润情况，给予承揽人中标价1%以内的奖励，受奖人要自行交纳个人所得税。
3、社会人员、中介机构提供有价值的信息进入投标范围，中标工程根据工程成本利润情况，给予信息提供人2%以内的中介费。 4、各项目承包人应积极与总包方联系、沟通，争取更多的施工任务，对于公司内部单位（土建公司）承揽的社会工程及工程造价在500万元以下的项目，安装公司会协助项目经理积极承揽，任务承揽后按照本款第一条执行。
5、特殊情况的奖励，经安装公司办公会研究后报公司总经理决定。
第六章 工资奖金管理
根据中航天建设工程公司《2009年薪酬制度方案》结合机电设备安装公司实际情况特制定本办法。
一、机电设备安装公司经理助理及以上人员执行中航天建设工程公司机关薪酬方案及职务津贴管理规定。其中机电安装公司经理、书记执行公
司管理岗位2的标准（岗位工资3900元，职务津贴2600元）；机电安装公司副经理、总工及经理助理执行公司管理岗位3的标准（岗位工资3500元，职务津贴2400元）。
二、其他人员的工资以2008年工资方案为基础制定，具体调整方案如下： 工资模式
员工薪酬体系主要由岗位工资、集体福利、津贴三部分构成： 员工工资=岗位工资+集体福利+津贴+国家规定补贴 其中：1、岗位工资=所对应的岗位工资。
2、集体福利=原公司的各种福利之和。集体福利费包含通勤补助、伙食补助、原国家规定津贴、交通费、防暑降温费、劳保费等。
洗理费、书报费单独列支。
3、津贴、年功工资+住房补助、专家津贴、国家注册建造师津贴、注册造价师津贴、注册安全师津贴、出差伙食补助（外地施工补助）、兼职津贴（党群津贴）。
4、国家规定补贴=独生子女费+婴幼儿托补+冬季取暖费。 计入缴费基数部分为：岗位工资+津贴。
不计入缴费基数部分为：集体福利+国家规定补贴。 1、
岗位责任工资：以现行各岗位类别为基准，结合各类岗位特点及分
配实际，直接按照人员的岗位层次和类别确定岗位薪资。
岗位工资标准表
序 号 岗位 类别 岗位 工资 岗 位 对 照 （元/月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 管理岗位1 管理岗位2 管理岗位3 管理岗位4 管理岗位5 管理岗位6 管理岗位7 管理岗位8 管理岗位9 工勤岗1 工勤岗2 工勤岗3 工勤岗4 4000-4400 3500-3900 2800-3400 2100-3000 2100-2800 2100-2600 2700 2100 1600 1600-2100 600 700 1400（保底） 司机 炊事员 门卫（冬季烧锅炉+200） 车间工人（计件工资） 特大型项目经理 大型项目经理 中小型项目经理、钢构车间主任 特大型项目技术员、工长 、材料员 大型项目技术员、工长 、材料员 中小型项目技术员、工长 、材料员 主任科员（担任部长+200） 副主任科员 科员 工程项目规模按照以下标准划分：
① 建筑面积5万M2以上（含5万M2）或安装工程造价在4000万元以上（含4000万元）为特大型项目；
② 建筑面积2万M2以上（含2万M2）或安装工程造价在1500万元以上（含1500万元）为大型项目； ③ 其余为中小型项目。 项目兼职
为了弥补工程技术人员的不足和最大限度的降低成本提高经济效益，项目专业之间可相互兼职。对项目兼职人员给与工资补助，按工程的规模及具体兼职情况补助800-1200元，有兼职情况的由机电项目经理批准补助方案报机电安装公司批准执行。
设安公司因工作需要临时抽调的人员，视具体情况给予适当补助。
2、集体福利
集体福利费包含通勤补助、伙食补助、原国家规定津贴、交通费、防暑降温费、劳保等。
每人每月按600元标准发放。 洗理费：男20元/月；女22元/月。
书报费：副处及助理以上领导30元/月；其他管理岗位25元/月； 工人岗位20元/月。 3、津贴
津贴包括技能工资（职称津贴+原保障工资）、年功工资（即工龄工资）、住房补助、专家津贴、国家注册建造师津贴、注册造价师津贴、注册安全师津贴、出差伙食补助（外地施工补助）等； （1） 技能工资
正式员工技能工资标准
人员分类 技术等级 研究员级 副高级职称 中级职称 助理级 员 级 其他人员 标准（元） 400+800 300+800 200+800 100+800 50+800 800 管理人员 （2）年功工资（工龄工资）:3×工龄 （3）住房补助：
经理、党委书记100元；
副经理、总工程师、特大型及大型项目经理90元； 中型及小型项目经理80元;
25年工龄以上人员80元； 25年工龄以下人员70元。 （4）专家津贴：200元；
（5）注册建造师：执行《注册工程师管理办法》及其补充规定； （6）注册造价师：执行《注册工程师管理办法》及其补充规定； （7）注册安全师：执行《注册工程师管理办法》及其补充规定； （8）出差伙食补助：即京外施工补助。
河北、天津施工每天每人补助20元，上线600元； 其他省市每天每人补助30元，上线900元。
（9）兼职津贴（党群津贴）：兼职党支部书记100元；兼职工会主席80
元；兼职团支部书记50元。兼职两个以上的，兼职津贴就高不就低。
副处级及以上中层人员兼职不享受兼职津贴。
管理计划生育工作的每月补贴50元。 4、国家规定补贴 （1）独生子女费5元；
（2）婴幼儿托补费40元，从小孩出生后第七个月起发放至上学止，最晚发至小孩七周岁；
（3）冬季取暖费：按照相关规定居住在平房内并且自己烧煤块取暖的，凭居委会开具的证明享受冬季取暖费。 二、通讯补助费：（特殊情况另行报批）
部门 项目经理 部长 维修专管人员 物资设备部专管单位 元 元 元 元 中小型项目 160 大型项目 200 100 80 80 特大型项目 300 人员 三、 奖金管理：
1、按月进行成本分析，经有关部门审核确认成本有节余后，按照当期实现利润的10％计取奖金。
2、按照本单位的奖金分配办法，编制奖金发放表报公司人力资源处审核备案。
3、奖金发放范围：全体人员，不含执行效益工资（计件工资）的生产工人及亏损部门。
4、安装公司根据项目月度成本情况及考核情况，确定该项目奖金总额，项目自主确定奖金分配方案，编制奖金发放表报机电 设备安装公司相关部门审核备案。 机关人员奖金分配参考系数：
经理 1.0
党支书记 0.9
副经理、总工程师 0.8
部长 0.5 其他管理人员 0.25
四、车补
机电项目经理有车的每月1000元，无车的每月600元。 五、返聘人员工资由机电安装公司领导研究决定。
六、效益工资：以一个月为考核周期，有效益时，按每完成一个定额工
标准为35元计取。
七、工资及奖金的发放是在机电设备安装公司帐户资金允许的前提下，机电设备安装各级领导及项目经理应积收取应付帐款，保障工资的正常发放。
第七章 承包履约金管理
根据机电设备安装公司的具体情况制定实施细则如下： 一 履约金的种类
1、项目部、钢构车间承包履约金。 2、领导岗位责任履约金。 二 交纳范围和原则
1、项目部承包履约金：项目经理、项目副经理、主任工程师必须缴纳，其它人员是否缴纳由项目自定。
2、钢构车间承包履约金：车间主任、车间副主任、车间主任工程师必须缴纳，其它人员是否缴纳由车间自定。
3、领导岗位履约金：机电设备安装公司领导、机关各部部长必须缴纳，其它管理人员自愿缴纳。
三、履约金缴纳标准
（一） 项目部承包履约金交纳标准：
项目经理： 15000元； 项目副经理、主任工程师： 12000元； 其它人员： 自行确定
（二） 领导岗位责任履约金标准： 经理：20000元； 党支书记：18000元； 副经理、总工程师：16000元； 部长：10000元；
机关其它管理人员：5000元。
四、履约金的管理
1、履约金由机电设备安装公司综合管理部制定员工交纳明细，并统一收取造册登记，建立履约金登记台帐，向交纳人员出具交纳凭证。收齐后转交机电设备安装公司财务部保管。履约金清退时，由综合管理部出具证明，到财务部领取现金。 2、履约金随工作岗位变化而调整。
3、其它未尽事项参照中航天建设工程公司相关管理办法。 五、奖惩及承包兑现：
（一）项目部、钢构车间承包合同履约金的兑现按照《经营承包管理
办法》规定执行。
（二）领导岗位责任履约金兑现分配
兑现前提条件：机电设备安装公司成本节余，且完成各项指标。
经中航天建设工程公司审计确定责任兑现数额后，按以下系数进行分配兑现：
经理 1.0 党支书记 0.9
副经理、总工程师 0.8 部长 0.5 其他管理人员 0.25
（三）若机电设备安装公司发生亏损，则扣除领导岗位履约金，在不
足以弥补亏损额度时，继续扣除相关人员工资，总的抵扣额度不超过履约金2倍。同时相关人员要按规定标准补足履约金。
第二部分
机电设备安装公司项目承包管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
目 录
第一章 总则
第二章 项目经理部承包管理办法 第三章 钢结构及通风车间承包管理办法 第四章 承发包双方的职责与权限 第五章 承包考核及奖惩兑现
第一章 总 则
一、根据《中航天建设工程公司经营管理办法》及《机电设备安装公司经
营管理办法》为了提高工程项目管理水平，充分调动职工积极性，形成安装公司良好的激励机制，以管理水平、工作质量与收入挂钩为原则，特制定本办法。
二、机电设备安装公司项目责任承包分为两部分，一是项目部，是指以项
目经理为主要承包人，以工程项目为对象，实行项目经理负责制，组建项目承包班子；按照“责任承包、权责明确、奖惩兑现”的原则，以一个项目从开工至竣工为考核周期，进行承包考核。二是钢构车间，是指以车间主任为主要承包人，以现有的钢构车间、通风车间为经营生产主体，进行经营生产活动。以年作为考核周期。
第二章 项目经理部承包管理办法
一、承包方法：以承包内容为责任承包指标。以签订责任承包合同的方法
进行分阶段及工程竣工后的承包考核。 二、承包内容： 1、责任成本指标；
2、工程质量：按施工合同约定标准；
3、安全生产：杜绝死亡和重大交通、设备、火灾事故，轻伤事故频率全年控制在0.05%，重伤事故率为0； 4、工程工期：按施工合同约定； 5、文明施工：按施工合同约定； 6、与总包配合情况 7、工程资料
8、工程结算 9、工程总结
三、项目经理部承包的具体条件
1、应聘的项目经理须懂管理、善经营、会核算，具有高度的责任心，且其资质符合项目要求。 2、项目班子人员齐备，职责明确。
3、项目经理及其他管理人员按规定交纳承包履约金,拒绝交纳的， 取消其项目经理资格，设安公司将重新任命其他管理人员担任项目经理。
四、承包基数的确定（责任成本指标）：
1、经机电设备安装公司审定的责任成本预算，以此作为项目的责任目标成本。
2、如存在甲指分包工程、暂估项、暂估价项目经测定责任成本后计入责任目标成本。
五、项目经理部承担的费用
1、人工费：以实际结算工日数及实际人工单价进项目成本。 ２、材料费：执行安装公司《物资管理办法》按照实际采购价进项
目成本。
３、机械费：以实际支出进项目成本。
4、专业分包费用：按照实际发生的费用全部进项目成本。 5、现场经费：项目经理部为组织施工过程中发生的全部费用（包括项目竣工后六个月）。
6、项目的工期、质量、社会等各项罚款。
7、特别说明：临设费根据公司管理办法要全额退给总包。 8、以上条款未包含的所有项目支出。 六、关于项目组建。
1、项目部设机电项目经理1名，经机电设备安装公司公开竟聘后，报公司审核确定。 2、项目规模及工资的确定。
1）、项目规模按照《工资奖金管理办法》相关规定执行。
2）、项目部人员工资由项目经理按照安装公司《工资奖金管理办法》
的相关规定自行制定，制定后报安装公司批准执行。
3）、工程竣工后如无后续工程，岗位工资按中小型项目最低档执行3、
2、1标准。既3个月100%岗位工资；2个月70%岗位工资；1个月50%岗位工资（此日期以后项目经理通讯费及有车的车补按50%计发，无车的车补停发）；仍无工程的，按北京市最低工资标准执行。工资制定后，项目经理应核定该项目的工资总额，核定总额时应包括竣工后六个月费用
3、项目部编制由项目经理确定：在组建项目部时要从安装公司整体情况出发，以企业利益为重，顾全设安公司整体利益，合理安排项目人员。人员由项目经理在机电设备安装公司公司即将交工的项目部人员和待岗人员中聘任，经机电设备安装公司批准后执行。 4、新录用的毕业生，在未转正之前不算机电项目部人员编制。 5、6000平米以下项目若就近有中型以上项目，原则不单独设立机电
项目部，由中型以上项目机电项目经理负责管理，但项目规模档次不进行累加，成本进行统一核算。
6、工程交工后，参照公司有关规定留用工程保修人员，非保修人员有义务为项目竣工结算提供相关资料。
第三章 钢结构及通风车间承包管理办法
为了充分调动机加车间的积极性，在保证完成内部任务的前提下，能够积极面向社会，主动开拓市场，不断提高专业管理水平，增强自身实力，特制定本办法。 一、承包方法：
以现有的钢构车间及通风车间为经营主体，签订责任承包合同，进行承包考核。 二、承包内容：
1、目标责任成本；
2、工程质量：按施工合同约定标准；
3、安全生产：杜绝死亡和重大交通、设备、火灾事故，轻伤事故频率全年控制在0.05%，重伤事故率为0； 4、工程工期：按施工合同约定； 5、文明施工：按施工合同约定； 6、工程资料
7、年度总结或工程总结。 8、项目合同结算 三、承包的具体条件
（一） 应聘的车间主任须懂管理、善经营、会核算，具有高度 的责任心。
（二） 主任及其他管理人员按规定交纳承包合同履约金。如不交纳同项目部。
四、承包基数（责任成本指标）
1、根据往年的具体情况，经机电设备安装公司审定责任目标成本。 2、机加车间自行承揽任务，必须报机电设备安装公司批准，备案后方可实施。
五、钢结构车间承担的费用：
（1）人工费:以实际结算工日数及实际人工单价作为车间成本。 （2）材料费：按照材料实际价进成本。 （3）机械费：以实际支出进成本。 （4）临设费：按预算书中临设费全部扣除。 （5）现场经费：组织施工过程中发生的全部费用。
(6) 钢结构生产区的一切费用（包括场地租赁费、厂房设备的折旧费、水电费等）。
第四章 承发包双方的职责与权限 一、 项目经理（承包方）的职责
1、贯彻执行国家和行业主管部门的相关法律法规和标准，执行企业的各项规章制度及管理办法。确保各项工作的顺利进行及承包合同中各项经济技术指标的全面完成，争取超额完成。
2、以企业利益为重，顾全设安公司整体利益，在组建项目部时要从安
装公司整体情况出发，合理安排项目人员。 3、加强项目管理，建立项目各项制度。
4、按照管理办法，根据考核结果及最终项目完成责任指标情况，制定合理可行的分配方案自主合理分配，经安装公司批准后备案执行。 5、服从安装公司内部专业协作分工，凡属设安公司内部单位能够承担分包的专业项目，必须由内部单位施工。
6、凡所在项目有钢构车间施工内容时，施工所涉及的包括安全、质量、进度等，以及甲方、监理、总包等的对外工作均由此项目的项目经理统一协调管理，钢构车间积极配合。 二、项目经理（承包方）的权限
1、签订承包合同后，项目经理对项目实施全面管理，包括质量、安全、
进度、成本、与总包或甲方监理的协调、人员及工资、奖励分配等各方面的管理。
2、设备材料采购的管理：严格执行中航天公司及安装公司的相关管理办法，安装公司职能为协调和监督，标的额在20万元以下的，项目自主招标，安装公司参与过程监督；20万元以上的，由项目组织在安装公司招标，安装公司参与评标并进行过程监督。确定中标人后，合同统一由安装公司签订。
3、劳务分包，执行安装公司管理办法，由安装公司和项目部根据相关办法共同确定劳务分包单位。
4、关于资金使用：项目经理应按照中航天公司管理办法，按月积极向总包申请工程款，按照项目收款率，在安装公司总体协调下合理安
排资金使用。
三、车间主任（承包方）的职责
1、贯彻执行国家和行业主管部门的相关法律法规和标准，执行企业
的各项规章制度及管理办法。确保各项工作的顺利进行及承包合同中各项经济技术指标的全面完成，争取超额完成。
2、根据施工图预算以及预算材料分析量，进行分项工程的详细分解，使承包成员和相关管理人员对计划收入和支出情况全面了解，采取限额领料等切实有效的措施，控制开支。 3、加强车间成本核算管理，建立车间核算制度。
4、加强各类经济技术资料的管理，及时办理各种签证。向业主或其他各方办理经济索赔，加强车间内部成员的交流与沟通，做到洽商变更、预算的编制与签证的同步，负责竣工结算及洽谈工作。
5、根据考核结果制定合理可行的分配方案自主分配，并报设安公司备案。
6、积极与在施项目的机电项目经理沟通，做好在施工程的各项工作。
四、车间主任（承包方）的权限
1、签订承包合同后，车间主任对车间实施全面管理，包括质量、安全、
进度、成本、与总包或甲方监理的协调、人员及工资、奖励分配等各方面的管理。
2、材料采购的管理：严格执行中航天公司及安装公司的相关管理办法，
安装公司职能为协调和监督。钢材采购及标的额在10万元以上的材料由车间组织在安装公司招标，安装公司参与评标并进行过程监督；标的额在10万元以下的材料采购，由钢构车间自主招标，安装公司参与过程监督。确定中标人后，合同统一由安装公司签订。 3、劳务分包，执行安装公司管理办法，由安装公司和车间根据相关办法共同确定劳务分包单位。
4、关于资金使用：项目经理应按照中航天公司管理办法，按月积极向总包申请工程款，按照项目收款率，在安装公司总体协调下合理安排资金使用。 五、设安公司的职责与权限
机电设备安装公司实行责任目标承包后，安装公司的职能更多的体现在服务、检查、监督和协调方面。
1、制定测算责任成本目标，通过招聘竞争，确定项目承包人，并协
助承包人组建项目班子。
2、对项目经理部进行动态管理，开展定期、不定期的检查，监督项目进展情况，承包合同的履行情况，制度及办法的落实情况，做好对项目的协调、服务、检查、监督，及时发现并解决问题，避免“以包代管”，促使项目各项承包指标的实现。 3、监督项目招标工作，把控风险
4、通过监督检查发现问题，及时纠偏，对于问题较多项目，视情况更换承包人。
5、根据资金回收情况，以项目为重，合理安排资金使用。
6、合同签订与管理。
第五章 承包考核及奖惩兑现
一、对项目部及钢构车间进行月度考核和最终考核。对于工期少于6个月
的项目只做最终考核。
二、考核工作结合月度检查进行，每月25日至次月5日进行。 三、考核工作及月检工作由党支书记组织，检查结果报安装公司办公会审
定。根据月度考核结果，执行奖金管理相关办法。
四、项目竣工结算后，项目经理部如完成责任成本目标，且有节余，则节
余部分按下述原则分配：
1、50万元（含50万）以下安装公司与项目部按1:9分配； 2、100万元（含100万）以下，其中50万以内部分执行第1条，50-100
万部分安装公司与项目按3:7分配；
3、超出100万的，100万以内部分执行第1、2条，100万以外部分
安装公司与项目按5:5分配。
五、若项目承包班子成员因退休、调出、待岗，自发生之日起，不再参与
履约分配。
六、执行效益工资的人员不参与履约分配。
七、若项目未完成责任成本目标，则扣除项目人员承包履约金，在不足以
弥补亏损额度时，继续扣除相关人员工资，总的抵扣额度不超过履约金2倍。同时相关人员要按规定标准补足履约金。 第三部分
机电设备安装公司成本管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制日期：2011年1月
第一章 总则
本办法以机电设备安装公司相关管理办法为基础，为进一步改善安装公司成本管理，推行全员成本管理责任制，细化管理，夯实成本支出，提高经营效益，特制定本实施细则。
第二章 成本计划及成本分析
一、成本计划
1、新开项目成本计划，项目经理部需要在拿到施工图及施工预算后45日内完成。交一份由水电项目经理、技术员签字确认的打印稿和电子版到经营计划部备案备查。 2、成本计划编制要点 1）、人工： 2）、材料 3）、机械
4）、现场经费（确定工期，测定项目人员工资总额） 5)、分包工程
3、计划成本动态调整：《成本计划及分析表》中的分析与计划表属于延续性的表格填写，要求按照表格要求在工程开工之初首先填写中标和计划部分内容，并在施工过程中逐步完善实际成本一栏的内容。同时根据掌握的市场材料及劳务价格变化动态，随时调整成本计划。 二、成本分析
1. 经营计划部于每月30日前将各项目当月报量中的材料名称、规格
以及人工的数量、单价、金额填入“成本分析表”预算成本一栏中，并送交物资设备部。
2. 物资设备部于每月10日前将各个项目上月报量中的材料名称、规格以及人工的数量（经营计划部填写）、单价、金额上机到“成本分析表”实际成本一栏中，并将电子版返回经营计划部。 3. 经营计划部于每月17日前根据物资设备部提供的上月“成本分析表”中暂估材料、设备费用、预结分包、人工费及其它费用，填写完成“月度成本分析表” ，作盈亏分析，和“当月完成工作量表”一起交经营副经理，并报财务部备案。
4. 项目部人员发现预算书中有漏项、少做的项目时，应及时提供少做项目的明细表（此表必须有专业人员及机电项目经理签字后上报），由经营计划部审核后，留底作为项目收入冲减成本依据。此项单独列表，以便核查。
5. 机电设备安装公司每季度召开一次成本分析会，由经理、经营副经理主持，各部及机电项目经理参加，分析上季度的成本盈亏，并做出书面意见。
6. 经营计划部需要完成：季度成本分析在下一季度开始的第一个月20日内完成，经设安公司经营副经理审核签字、存档备查； 竣工结算后单位工程成本分析在竣工结算生效后50日内由项目经理部完成，经设安公司经营副经理审核签字、在经营计划部存档备查。 其中：成本预测表格按时交财务部备案。经营计划部按照成本分析预测中提供的整改措施实施情况进行监督、检查。
7. 成本分析内容：成本分析中要体现实际发生数量、单价与中标数量、单价进行比较，并写出节约或超出中标书情况说明（由项目经理部完成）。成本分析中体现主要技术节约措施及经济效果分析内容。经过成本分析发现的在项目管理中存在的问题总结原因并提出具体整改措施，做出成本分析、成本计划对表。
8. 成本数据库内容在工程竣工后50天之内完成，报经营计划部备案备查。
第三章 招标管理
第一条 为规范机电设备安装公司招标活动管理运行程序，降低成本，增加效益，特制订本办法。
第二条 工程开工后14天内，所属各项目部将拟招标项目填写《拟招标专业分包项目一览表》、《拟招标材料设备一览表》备案。如有变化时，及时调整一览表。
第三条 招标范围：
1、 专业分包工程估算造价在10万元以上的，必须通过招标方式确定
分包方。
2、 材料、设备采购招标：一次采购5万元以上的材料、设备，必须通过招标确定分包方。一次采购5万元以下的材料、设备应对不少于3家供应商的价格进行比价，并将比价情况存档。 3、 机械设备、周转工具租赁：施工机械设备、周转工具租赁按招投标方式确定，公开选择出租方。机械设备周转工具租赁招标，必须通知租赁公司参加。
第四条 安装公司项目部自主招标20万元以下标的物，钢构车间自主招标10万元以下标的物，安装公司参与过程监督。相应招标文件由各单位起草，经安装公司审核后发出。招标工作结束后项目部、钢构车间等相关部门如实填写《评标报告》、《招标结果备案表》、《厂家签到表》、《评委签到表》、合格分承包方外的厂家参加评标的需要填写《考察报告》，相关手续交安装公司相关部门备案，且自留一份存档备查，并在工程延续的年度末填写相应的《专业（劳务）分承包方考核表》。
对于招标额度超过上述限额的，招标工作由项目组织在安装公司进行，安装公司参与评标并监督。
因特殊原因未进行招标时，应填写《未招标项目备案表》或《比价表》、《竞争性谈判记录》留存。
第五条 各项目部及钢构车间负责劳务、专业分包单位、材料供应单位的考察、考核工作并填写《考察报告》、《专业分承包方考核表》，《劳务分承包方考核表》连同分包单位的企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、法人授权委托证明书、分承包商身份证、业绩资料（复印件资料必须加盖分承包方公司公章）报安装公司备案，安装公司根据各单位上报的考察表、考核表建立合格专业工程分承包方名册、合格材料供应方名册。
第六条 劳务分包，根据安装公司目前情况，已经统一安装劳务单价48元/工日，属市场偏低价位，不再进行招标。根据项目不同规模和特点，由安装公司和项目部共同确定劳务分包方。
第四章 合同管理
1、机电设备安装公司自揽工程由经营计划部起草建设工程施工合同，经机电设备安装公司相关负责人审核后（含投标预算书）上报经营审计处存档。签订的施工合同复印件报公司工程安全管理处一份。
2、施工合同应由中航天公司加盖合同章、法人章，承揽单位负责人签字。合同签订备案完后将合同正本到公司财务处粘贴印花税后，将投标资料报送公司。
3、联营合作工程施工合同，由安装公司与合作单位签订联营协议后，将联营协议、施工合同到公司盖公司合同专用章。联营施工合同印花税由联营单位承担。联营协议及施工合同正本上报经营审计处存档。
对不在《联营合作方名册》内的联营合作方进行考察，填写《联营合作单位考察表》，总经理批准安装公司评审通过后，由公司相关人员与建设单位进行洽谈，签订施工合同并办理合同备案。安装公司负责施工合同的终止备案工作。
4、对于专业分包、劳务分包及材料设备采购合同，相关部门根据招标文件及公司提供的合同范本起草合同经安装公司合同评审修改，并经安装公司经营负责人审核、安装公司领导审批、公司法人授权后加盖安装公司章。合同应有安装公司负责人、项目负责人签字。（劳务分包合同需盖公司合同专用章）
5、物资设备部、经营计划部分别负责各自所签订合同的备案、合同台帐建立、贯标相关等一切后续工作。
6、招标管理办法及合同管理办法未尽事宜执行公司专业管理办法相应条文。
第五章 分包结算管理
一、关于劳务队结算管理：
1. 劳务报量的时间是每月的17日之前，可以提前，不许延后，遇周六日应该提前一天，否则只有推迟到下月结算。
2. 劳务的完成量应该由项目人员认真审核后再上报到经营计划部一份（原件），同时自留一份。不能由劳务队自己填写“劳务队月度工程量明细表”，必须由项目管理人员分系统分别填写，并加入定额编号，要求数字准确，不得有涂改现象。填写时要注意，如果定额子目中工作内容已综合的量就不要另外列项计算（其工日已经含在定额中），要注明实际施工内容（如：丝扣水表安装包含一个丝扣阀门，法兰式水表安装包含3个法兰阀门及一个伸缩节，散热安装包含组对等）；工程施工超高部分需在备注栏内标注清楚实际施工高度，不清楚定额套用的可以不填写定额编号，但一定要写明施工方式、施工特征、施工内容。
3. 在施工中发生洽商变更的时候，应该按照实际发生工程量分专业另起一页填写“劳务队月度工程量明细表”，并注明每张洽商的日期，以便于核对。当劳务施工完成内容超出预算范围的时候，需要另起一页，单独标注，并在备注栏内说明原因。
4. “劳务队月度工程量明细表”不应该照抄当月的报量，更不能为了图省事，按照预算书或与甲方签认的洽商中的工程量及定额子目结算给劳务队。
5. 工程竣工劳务结算必须在工程交工后次月内上交到经营计划部，由经营计划部完成报表上交到财务部，竣工结算确认后一律不再追加
内容。
6. 项目自揽工程签订合同及结算时，必须通过经营计划部完成，严禁将结算结果直接交财务部计入成本。 7. 零工管理：
⑴ 零工必须及时办理统一的“零工签认单”，注明用工时间、内容等。“零工签认单”只在当月有效，不得补签。如果不使用专用表格、不按照规定注明的视同无效。零工单签字必须有项目两位管理人员签字认可，其中必须有项目经理直接签字，严禁代签、不明实际情况人员签字，并在每月报劳务结算时，交原件到经营计划部，作为结算依据。
⑵ 零工一定要按照实际发生的数量结算，必须做到准确，不得出现虚数。不得为了省事，将多个“零工签认单”综合在一起。不得为了便于让劳务人员施工而签下N倍给付工程量的承诺。 ⑶ “零工签认单”应该一式三份，由项目经理部、经营计划部、劳务施工队各执一份。 ⑷ 零工的签认原则：
a. 属于外协用工。为同甲方、监理、街道等融洽关系，必须请示经理同意后，所发生的用工。
b. 材料等第一次进场的卸车等用工，由材料员、机电项目经理确认工程量。现场库房倒运等原则上不做零工签认。现场由于检查等原因导致的现场清理原则上不做零工签认。
c. 由于项目管理不善或管理人员的失误造成的返工所发生的零工。
d. 项目电缆看护等其他零工费用必须要提前通过机电设备安装公司经营副经理确认，才可以结算给劳务分包方
e. 洽商或整改内容原则上可以套用修缮定额，但是部分没有定额的内容可以酌情按照现场实际用工数量签认。
f. 工程保修期内通知原施工队而未来人修理，由安全质量技术部或机电项目经理另安排其它劳务队施工所发生的用工。这部分用工应该由机电项目经理书面通知原施工队并从其保修费内扣除。 g. 安全质量技术部或物资设备部安排用工，必须由机电项目经理及安排用工人员签认，一式两份，原件交经营计划部作为结算时依据存档。
⑸ 经营计划部对由机电项目经理签认过的“劳务队月度工程量明细表”中的工程内容、定额编号进行审核，并根据劳务合同中签订的劳务单价，计算出劳务费金额，填写“劳务费结算单”；同时将每月发生的零工也通过计算，填写入“劳务费结算单”，经劳务队负责人签字后，由机电设备安装公司经理审批，并将此单于每月26日交付财务部门入账。
⑹ “劳务费结算单”由经营计划部复印两份，一份交给项目，一份交给劳务队，原件由经营计划部保管存档。项目必须妥善保管此项单据（要求落实到个人），以作为年终劳务结算的依据。不得出现工程竣工后，项目人员要求复印全部工程劳务结算的现象。 ⑺ 劳务结算中不允许出现零工单复印件，如确实属于管理不善丢失，需重新办理签认。
二、专业分包的结算管理
1、 专业分包的结算以签订的分包合同为依据。
2、 有洽商增减量的由项目部出具增减量结算单，结算单需分包单位负责人、我方机电项目经理、专业技术员及专业工长共同签字生效，同时提供与甲方签订的变更洽商报机电设备安装公司经营计划部。
3、 合同签订单价但未明确总量的，由项目部与分包单位确认最终工程量结算单，结算单需分包单位负责人、我方机电项目经理、专业技术员及专业工长共同签字生效，报机电设备安装公司经营计划部，有经营计划部当月向财务部门递交。
第六章 洽商、索赔管理
一、洽商变更的管理
1. 各项目对发生的经济洽商必须在甲方签认后再进行施工。 2. 编写经济洽商的要求：
⑴ 洽商应该注明属于新增部分还是补充部分，应该注明功能性的变化情况，工程内容、材质、规格的变化，不得出现“依现场情况确定”等话语。如果可以，还要注明工程量。
⑵ 如果属于按照原图纸施工完毕后再改动的，应该注明修改的工程量。
⑶ 如果洽商只涉及人工费，而且无法套用定额或套用定额后与实际相差太大的，应该注明用工数量。
⑷ 因合同限制（例如单个子目不足3000元的不计入结算的合同条款
等），有些洽商不能进入结算的，应尽量将其统一写入1张洽商或办理设计变更。 3、
关于洽商的管理：
⑴ 各个机电项目经理要组织项目管理人员进行洽商的管理和整理工作，尽量做到每张经济洽商都附有一份预算书。
⑵ 洽商预算书由项目人员自行套用定额，可在经营计划部的指导下进行预算编制。如有可能，应该让甲方在签认洽商的同时签认预算。 ⑶ 重大洽商的编制，机电项目经理必须组织项目技术人员在经营计划部及物资设备部的共同参与下完成洽商的编制。
第七章 工程结算
工程结算
1. 机电项目经理对项目的工程结算负责。洽商部分的结算编制必须由机电项目经理组织项目人员进行，经营计划部安排人员配合工作，并指导上机操作以及价格调整等项内容。
2. 项目部在工程开工后一个月之内必须把预算中不准确的部分（包括预算漏项、少量、套错定额等部分）提出并交到经营计划部，由经营计划部进行上机存档，要求工程量准确、套好定额、有机电项目经理及专业人员签字。上机后预算书由经营计划部返回给项目部保存备用。
3. 项目人员必须对了解本专业预算定额中包括的材料价格，并依此进行认价。
4. 项目应准备的工程结算资料为：洽商变更（签字必须齐全）、甲方
认价单、洽商变更预算书、结算编制说明。经营计划部提供工程原预算，并按照项目提供的甲方认价单协助调整暂估价材料。 5. 工程结算初稿编制必须在工程竣工后10天之内开始，并在此后7天内编制完成，在编制完成3个工作日之内交给土建项目经理部，由土建项目经理部汇总上报给公司经营审计处。
6. 工程结算的洽谈：以项目专业人员为主，经营计划部安排人员协助工作。
7. 在合同约定的时间内，结算工作未能成行的项目，应按照公司要求：于一周内将未能生效原因报经营计划部，并于结算生效前每月汇报一次具体进展情况。
8. 结算书编制完成后，必须报经营计划部一份完整结算书留档（包括目录、结算书、调价表格、洽商、认价单等内容），不得以任何借口拖延。要求字迹清晰，复印件清楚明确。
9. 结算工作是一项连续性很强的工作，为保证结算工作的质量和进度完整，要求各个项目具体负责结算人员调离岗位时，必须将其负责的结算工作和保管的工程资料全部落实到由项目经理指定的项目具体负责人员，不得在后续的过程中出现互相推诿的事故。 10.索赔资料由项目施工过程中收集并管理。要求安排专人负责，责任落实到人。索赔资料应该在事件发生后10天之内，准备齐全，并交付经营计划部备案，按照实际需要申请协助。索赔资料应该在事件发生后14天之内交付审计或甲方手中，要求有明确的收发文记录签字认可，在收发文记录中必须标明索赔金额、索赔事项具体内
容、以及后续的索赔确认情况。如果一时之间不能得到审计或甲方确认的索赔具体数额，也应该将对方的意见记录在案备查。
第四部分
机电设备安装公司物资管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
第一条、 物资管理职责
1、机电设备安装公司负责各项目材料招标采购的监督工作。 2、凡工程大宗主材（每种）一次性采购在5万元以上的材料设备，必须找3—5家生产厂家或商家，进行公开招标。
3、暂估材料、设备的招标由项目部负责组织甲方、监理、厂家、厂商进行招标，项目负责人可邀请公司部分评委参加。
4、标书由项目部发放，其内容由项目部争取物资设备部意见后编制。物资设备部存档。招标费由财务部统一收取，冲抵项目成本。
5、物资设备部负责招标的监督管理工作，中标后的合同签定、管理、供货中的监控、每月与厂家商家的对账工作等。
第二条、材料计划管理
材料计划分为：单位工程材料总需用计划和月度材料需用计划。 1、单位工程材料总需用计划
1.1各项目部应在收到图纸并绘审后一个月内提出单位工程安装材料总需用计划一式三份交公司物资设备部。正式开工后14天内项目部需上报物资设备部《材料设备招标一览表》（分暂估和非暂估列明细表，注明
材料、设备名称、规格、型号、招标日期）。
1.2因甲方或设计部门提出的变更，各项目部应及时编制调整计划报公司物资设备部。
1.3由甲方提供的材料，按上述办法列明细表，报公司物资设备部。 2、月度材料需用计划
2.1各项目部依据施工计划和施工组织设计编制月度材料计划，经项目经理审核、签字后，按期上报机电公司物资设备部。由于施工计划调整或其它原因，各项目部可根据实际情况编制月度材料补充需用计划，经项目水电经理审核签字后，按期上报物资设备部。
2.2材料需用计划的名称、规格、计量单位一律按材料预算价格本中的名称、规格、计量单位填写统一，不得简化、自创。质量要求、数量单位、收料地点、供货时间要逐一填写不得漏项。
2.3材料员将材料申请计划编制好，由项目经理审核、签字后，一式三份，一份送土建，一份项目自留，一份报送物资设备部。各项目部和物资设备部要将材料需用计划按月装订成册保存，以备贯标检查。
2.4月度材料需用计划每月分3次编制项目经理签字后上报。填写进场时间，。各项目每月20日前报下月的材料需用计划。每月1日和12日前报月度材料补充需用计划。各项目部材料员按上述日期将材料需用计划报给物资设备部。
2.6物资设备部计划员收到各项目材料需用计划后，结合库存情况编制材料采购计划，所采购材料技术要求、规格型号、数量、需用时间、收料地点应表达清楚。
第三条、材料采购管理 1、分供方的选择
1.1对于招标额度超过管理办法约定额度的材料，机电设备安装公司的评标小组成员及项目经理、项目相关人员、共同组成评标小组，进行投标评审工作。
1.2评标小组成员: 组 长:马现勇 副组长: 胡刚、代丽臣
成 员:计永强、代立臣、钟正甬、项目经理及项目相关成员。 1.4物资设备部及各项目部根据材料类别共同选择供货商及厂家。每种材料、设备至少选择3—5家供货商。
1.5各项目部负责招标文件发放工作，通知通过资质审查的供货商按招标文件规定的时间、地点领取招标文件，按规定的时间组织评标小组开标，评标。投标时材料供货商必须携带样品进行封样（封样必须符合法律举证要求）。
1.6评标小组确定的供货商厂家，由物资设备部负责签订合同，合同的执行过程由项目和物资设备部共同协作完成。
1.7评标原则：公开、公正、公平、低价、合理。
1.8对工程常用的大宗材料，可通过一次投标，确定后供货方进入《合格分供方手册》可长期供货。采购价格随市场调整及时调整。
1.9招、投标程序应按照贯标要求及中航天建设工程公司的有关规定进行。
2、物资设备部按贯标要求建立合格供方手册、合格供方资质档案，采购员填写供货记录。
3、各项目采购员必须依据主管领导批准的采购计划，在确定的合格分供方内采购。
4、采购工作必须坚持采购价与暂估价、造价信息分离、采购与分供方管理分离的约束机制，不允许越权办事。
4.1采购价格要争取出厂价、优惠价及赊购，要净化购货渠道，加大价格管理力度。在资金紧张的情况下为保证供应，对供货商进行分类、排队，与供应质量好、价格低、服务好的供货商建立稳定、互惠的供购关系，在采购量、付款方式、付款顺序等方面给予适当照顾。对供货质量次、价格高、服务差的供货商坚决淘汰。
5、由物资设备部负责与供货商签订供货合同。合同内容除通用条款外，必须包括材料需用计划中要求的内容，必须附有质量保证书，合同条款必须明确双方责任。采购合同必须由机电设备安装公司经理和项目经理签字。
6、材料运输原则上采取分供方送货的方式，运输过程中出现的问题由分供方负责。
7、对零星材料和应急材料，各项目部可自行采购，采购后的发票交材料采购员办理入库、调转。
8、各项目部根据施工合同规定组织接收甲方提供的产品，根据产品的名称、规格、数量、质量要求检验标准等组织接收、验证，并将材料明细报物资设备部一份。甲方提供的物资超过需用量或由于设计变更致使材
料多余，特别是一些专用特殊材料，应及时与甲方联系办理退货手续。
第四条、材料财务部核算
1、机电公司对项目部调拨的物资（材料、设备），一律按采购价转账。每月结算1次。
2、采购员应根据各项目部《工地收料凭证》填写《材料入库单》，在“收料仓库”栏写明收料单位名称，“借据号”栏内标明《工地收料凭证》编号，其中的第二联“会计”联交财务部。
3、采购员或各项目部用现金采购的零星材料，统一由机电公司采购员填写《材料入库单》交材料保管员签字验收后入库、转账。
4、对各项目部共同使用的总库材料，由总库保管员填写《物资调拨凭证》调拨。
5、总库及各项目部之间材料调拨，双方签字认可报财务部审核后与当月《材料入库单》一同调转。
6、为加强管理，避免出现由于资金等诸多原因，导致材料进工地并已使用，但没有发票，无法办理正式手续，使财务部的库存账面出现赤字的情况，对经过材料保管员验收，但无发票的材料，由采购员填写《材料入库单》，填写时在“发票号”栏注明“暂估”两字。
对已暂估入库的材料，开具正式发票后，采购员用红笔、红复写纸填写《材料入库单》标明原单号码，按“暂估”时原数冲回暂估。同时，用蓝笔、蓝复写纸按正式发票填写《材料入库单》正式入库。如冲消的暂估材料不能原数冲回，应由财务部人员在原暂估单上注明冲消的数量金额并签章。
7、物资设备部每月17日前由采购员把材料调拨单及时交给财务部，20日财务部调给各工地，28日各工地材料员把耗料单交给财务部，材料员明细账要与财务二级账核对。材料暂估、入库的供货单位有合同的按合同公章名称办理，发票财务章需和合同公章一致，无合同的按发票章办理。采购员应付账款明细账与财务的对账单核对。
第五条、现场仓库管理 1、材料的接运：
1.1项目部材料保管员做好准备进场材料的卸货地点。卸货前应先检查材料在车上的状态。如遇雨淋、倾倒、挤压等损坏现象，应查明原因，并做好记录，必要时请相关人员签字。
1.2材料保管员要认真监督卸车工作，监督卸车的情况，防范卸车过程中虚假作弊现象，避免材料在卸车时受损，对卸货过程中发现损坏的物品应当场做好记录，请相关人员签字。
2、材料的验收：
2.1材料到现场后，材料保管员和技术员一同对材料的数量、质量进行检查、
验证，防止亏吨、亏方差数，加强现场材料、成品、半成品的管理，保证材料安全、防止丢失、损坏、串用，认真做好材料验收工作。
2.2材料保管员和专业工长共同对进场的材料的数量、外观质量及相关质量证明文件进行检验。要认真检查材料的名称、规格、型号、数量与送货清单是否相符，按件、个计量的材料均应逐个、逐件点数，相符者才能填写《工地收料凭证》，《工地收料凭证》是现场收料的依据，工地夜间
要有人值班收料，并持有《工地收料凭证》，工地收料杜绝打白条。
2.3《工地收料凭证》 “验收”栏必须有材料员和专业工长（或技术员）签字方能有效。《工地收料凭证》必须按类别、规格填写，不得种类混淆。
2.4材料保管员负责组织填写《物资检验和试验认定记录》，技术员经对“质量证明书”的验证，结合材料保管员的检验记录，对进场材料质量进行分析认定，合格者在《物资检验和试验认定记录》上签署认定意见。
2.5发现不合格材料后，材料保管员应立即通知采购员，并由采购员填写《不合格物资评审记录》，报主管领导进行审批，经批准后按有关规定执行。
2.6需开箱检验的设备进场后，由项目水电经理、建设（监理）、供货方共同开箱检验，并进行记录，填写《设备开箱记录》。
3、甲方提供的材料按照上述规定执行。
4、各项目部材料员要建立收、发料台账。从机电公司总库领取材料时所开具的物资调拨单第五联等同于工地收料凭证。凡有工地收料凭证或物资调拨单第五联的都要记收料台账。收、发料台账要求逐笔填写。物资设备部每月进行检查。
各项目部的《工地收料凭证》每月15日前交公司物资设备部，上交时，材料保管员要按材料类别填写明细表一式两份，表内注明收凭证号码、收料时间，并请水、电采购员签字。
5、材料的保管、发放：现场材料必须按类别、分品种、分规格存放，不允许乱堆乱放或不分类别码垛，必须做到“三清”“四相符”、“四防”。
仓库管理的基本方法是“四号定位”、 “五五摆放”；材料的使用过程中除按领料单严格控制发料外，还要对施工过程中材料使用情况进行监督管理。
6、材料耗用管理：
6.1月度材料耗用汇总表应以领料单为依据，结合实物盘点，做到与工程统计报量同步。材料耗用汇总表要严格按照材料分类明细表填列，一张一类，排列顺序应尽量与明细账账页排列顺序一致，以利记账。耗用的项目要写清楚，耗料汇总表必须经财务部审核签字才能记材料明细账。
6.2耗料汇总表计价，以物资调拨单单价计价，账面上有二个以上单价者，应根据“先进先出”的原则计价。
6.3耗料汇总表上耗用的材料数量应与领料单上开具的数量相符。耗用汇总表一式四份，经项目水电经理审核签字后连同领料单于每月25 日一起交物资设备部，由物资设备部交于财务部审核签字，返回工地一份、物资设备部一份、财务部、经营计划部一份各负其责。
第六条、工地退料及回收
各项目部因设计变更等原因造成本工程不再使用的材料，原则上由各
项目部材料保管员和厂家联系退货。至该工程竣工时，积压的材料（不包括设备、阀门部件、暖气片等）一般不应超过该材料总量的5%。
1、退料
1.1原包装、不锈蚀、无损坏且通用的，按调拨价70%退回； 1.2已开包、有锈蚀但通用的，按调拨价60%退回； 1.3已锈蚀或淘汰及限制使用的产品，按20%或按无值退回；
1.4各项目部应竣工后及时将剩余材料退回机电公司总库。 2、回收
工程生产过程中产生的边角料、包装物、废料等有值废旧材料变卖所得交机电公司财务部，冲减工程成本。销售废料必须有制约机制，必须两个以上人员过磅或量方，并经公司领导审批。销售废料应开具调拨单，买卖人要在调拨单上签字，经办人、批准人签字一并俱全备存。
第七条、材料使用量的控制制度
为保证材料的合理使用，降低工程成本，安装公司特制订材料用量控制制度。本制度的执行由物资设备部与经营计划部密切协调、共同完成。责任人：物资设备部部长、经营计划部部长。
过程控制：
1、、工程开工时，物资设备部应详细掌握项目的材料总计划量，同时经营计划部向物资部提供该项目的预算材料用量，由经营计划部牵头，核实具体差量原因，根据原因，提出下一步工作方案。 2、根据工程进度，物资部密切跟踪、核实各项目的实际材料进货量，随时与材料计划对比，发现偏差，及时向主管领导汇报，并要求项目书面说明原因，及时纠偏。安装公司根据具体情况作出处理意见。 阶段控制：
1、控制节点设为工程某系统、分项施工完成及工程竣工两个阶段。 2、工程进度达到上述节点时，物资部将工程预算材料用量、项目材料计划量、实际进货量三者对比，找出偏差，分析具体原因。
3、对于严重偏差，原因不明的，安装公司将追究项目经理相关责任，甚至解职、解聘。
材料管理细则
一、材料明细账的记账规则
1、项目部材料保管员根据机电公司转来的物资调拨单第五联（仓库联）记账。记账应及时、准确、按入库、出库逐项登记清楚，并将金额按增减填写完整。做好本月合计、本月累计。
2、明细账的账本应按材料类别分类设置，账页账本的设置，必须按一物、一型号、一规格设一片账页的原则，账页的反面不能设置另外不同规格、型号的材料，更不能设置不同品种的材料。
3、记正常的入库、出库、结存，均应用蓝色或黑色钢笔或签字笔书写。当出库数大于库存数时，则为出现赤字，要用红笔书写结存数。每月的入库或出库必须将结存数填写正确、清楚。
4、记账时书写要工整、清楚、账面要干净，不能跳行记，每行书写约占1/2横档下部，即横格上部超出不小于1/2的位置，主要是为了改错用，并能保持账面清晰。错账不能用刀刮、涂改，也不能用修正液，应采用正确的改错方法：
划线改错法：即在账的错误出用红笔、赤字划二道细红线，再在横格上部空白处用蓝笔书写正确的。
冲减改错法：因所记数量、金额小于应记金额，按少记的数量、金额用蓝笔另记一行，将差数补记在数量、金额栏内。
记账的名称、规格、计算单位，应以材料预算价格本为准，不符的应
予更正。
5、记满一面账页时，应留下一行书写或盖章“转下页”字样，第二页开始的第一格书写或盖“承前页”字样。每页要做累计。每本账首页应做每月入库、耗用金额汇总。
6、各项目部的材料明细账由项目部的材料员负责记，项目部的材料明细账作为考核项目部的材料成本和年终结算的依据，材料员要严格按照材料明细账的记账规则记账，机电公司财务部每月15日前将各工地库存材料及低值易耗品余额明细表列出，由物资设备部发给材料员。材料员要认真校对各类材料的库存金额，并将核对结果于每月20日前报告物资设备部与财务部核查。
7、项目部的材料明细账的账页连续使用，跨年度在账页上空一行盖上“上年结转”以保证材料明细账的连续性、完整性。
8、物资设备部长每月对材料明细账的记账情况进行检查，对不规则或错误记账方法及时提出更正，检查情况将作为对该采购员考核的依据。
9、各项目部的“工地收料凭证”“材料调拨单”“材料耗用汇总表”“月度材料需用计划”要按月装订成册。物资设备部每月进行检查，检查情况将作为对材料保管员考核的依据。
10.应付账款账本由采购员负责记账，做好本月合计、本月累计应付账款的记账工作。
二、材料入库单的填写规则
1、材料入库单用蓝（黑）色笔，蓝（黑）色复写纸，表示材料入库的增加。
2、材料入库单用红色笔，红色复写纸，表示材料入库的减少。 3、材料入库单一类一单，各栏必须详细填写，书写要工整。材料入库的名称、规格、计量单位以材料预算价格目录为标准，要完全正确。
4、物资设备部每月17日前由采购员把材料调拨单及时交给财务部，20日财务部调给各工地，28日各工地材料员把耗料单交给财务部，材料员明细账要与财务二级账核对。材料暂估、入库的供货单位有合同的按合同公章名称办理，发票财务章需和合同公章一致，无合同的按发票章办理。采购员应付账款明细账与财务的对账单核对。 三、现场仓库管理
1、材料的接运：
1.1采购员应提前通知项目部材料保管员做好准备进场材料的卸货地点。卸货前应先检查材料在车上的状态。如遇雨淋、倾倒、挤压等损坏现象，应向承运单位或司机询问原因，并做好记录，必要时应请司机签字。
1.2材料保管员要认真监督卸车工作，监督卸车的情况，防范卸车过程中虚假作弊现象，避免材料在卸车时受损，对卸货过程中发现损坏的物品应当场做好记录，请有关人员签字，以分清责任。
2、材料的验收：
2.1材料到现场后，材料保管员和技术员一同对材料的数量、质量进行检查、
验证，防止亏吨、亏方差数，加强现场材料、成品、半成品的管理，保证材料安全、防止丢失、损坏、串用，认真做好材料验收工作。
2.2材料保管员和专业工长共同对进场的材料的数量、外观质量及相
关质量证明文件进行检验。要认真检查材料的名称、规格、型号、数量与送货清单是否相符，按件、个计量的材料均应逐个、逐件点数，相符者才能填写《工地收料凭证》，《工地收料凭证》是现场收料的依据，工地夜间要有人值班收料，并持有《工地收料凭证》，工地收料杜绝打白条。
2.3《工地收料凭证》 “验收”栏必须专业工长（或技术员）先签字，材料员后签字方能有效。《工地收料凭证》必须按类别、规格填写，不得种类混淆,此项作为考核材料员标准之一。
2.4材料保管员负责组织填写《物资检验和试验认定记录》（此记录要按工地收料凭证填写），技术员经对“质量证明书”的验证，结合材料保管员的检验记录，对进场材料质量进行分析认定，合格者在《物资检验和试验认定记录》上签署认定意见，此项作为考核材料员标准之一。
2.5发现不合格材料后，材料保管员应立即通知采购员，并由采购员填写《不合格物资评审记录》，报主管领导进行审批，经批准后按有关规定执行。
2.6需开箱检验的设备进场后，由项目水电经理、建设（监理）、供货方共同开箱检验，并进行记录，填写《设备开箱记录》。
3、甲方提供的材料按照上述规定执行。
4、各项目部材料员要建立收、发料台账。从机电公司总库领取材料时所开具的物资调拨单第五联（回单）等同于工地收料凭证。凡有工地收料凭证或物资调拨单第五联的都要记收料台账。收、发料台账要求逐笔填写。物资设备部每月进行检查，检查情况作为考核材料保管员合格的依据。
各项目部的《工地收料凭证》每月15日前交公司物资设备部，上交
时，材料保管员要按材料类别填写明细表一式两份，表内注明收凭证号码、收料时间，并请水、电采购员签字。
5、材料的保管、发放：仓库管理的基本方法是“四号定位”、 “五五摆放”；材料必须按类别，分品种、分规格存放，不允许乱堆乱放或不分类别码垛，必须做到“三清”“四相符”、“四防”。材料的使用过程中除按领料单严格控制发料外，还要对施工过程中材料使用情况进行监督管理，对使用不当和浪费现象或物品保管不当等及时提出纠正意见，并报告有关领导。
5.1“四号定位”：库房号、货架号、货架层次号、货位号。用“四号定位”
表明货物储存的位子，以便查找和作业的货物定位方法。
5.2“五五摆放”：根据各种商品的特性，外形和包装，按照“五五成行，五五成排，五五成串，五五成方，五五成堆”的方法摆放物品。
5.3“三清”指库存材料的数量清楚，质量清楚，价值清楚。 5.4“四相符”指库存材料的账、卡、物、钱四相符。即明细账的结存数与保管卡片的结存数相符，并与库存实物数量相符，这是数量上的三相符，根据这些库存数量与明细账上的金额与财务部二级账的库存金额相符，即“四相符”。现场材料要进行定期和经常性盘点，定期盘点每年2次，由物资设备部组织实施。材料保管员每月要对现场材料进行盘点，并填写《贮存物资检查情况、问题处理记录》表，适时调整差数，对所保管的材料做到清楚。
5.5 “四防”即防火、防水、防盗、防自然灾害。
6、材料耗用管理：
6.1月度材料耗用汇总表应以领料单为依据，结合实物盘点，做到与工程统计报量同步。材料耗用汇总表要严格按照材料分类明细表填列，一张一类，排列顺序应尽量与明细账账页排列顺序一致，以利记账。耗用的项目要写清楚，如：工程用料、临电用料、保修、维修用料等，装订整齐并由公司领导签认，耗料汇总表必须经财务部审核签字才能记材料明细账。
6.2耗料汇总表计价，以物资调拨单和入库单单价计价，账面上有二个以上单价者，应根据“先进先出”的原则计价。
四、材料计划管理
材料计划分为：单位工程材料总需用计划和月度材料需用计划。 1、单位工程材料总需用计划
1.1各项目部应在收到图纸并绘审后一个月内提出单位工程安装材料总需用计划一式三份交公司物资设备部。正式开工后14天内项目部需上报物资设备部《材料设备招标一览表》（分暂估和非暂估列明细表，注明材料、设备名称、规格、型号、招标日期）。由物资设备部进行组织市场询价，联系厂家或商家经水电项目部确认，为材料的供应做好准备工作。
1.2因甲方或设计部门提出的变更，各项目部应及时编制调整计划报公司物资设备部。
1.3由甲方提供的材料（只认厂家、厂商，不认价的），必需以文字的形式写明原因，项目水电经理签字后，按上述办法列明细表，报公司物资
设备部。
1.4凡是因各项目的原因没有及时、完整的上报材料汇总需用计划的，公司物资设备部将不能保证及时供应材料。
2、月度材料需用计划
2.1各项目部依据施工计划和施工组织设计编制月度材料计划，经项目水电经理审核、签字后，按期上报机电公司物资设备部。由于施工计划调整或其它原因，各项目部可根据实际情况编制月度材料补充需用计划，经项目水电经理审核签字后，按期上报物资设备部。
2.2材料需用计划的名称、规格、计量单位一律按材料预算价格本中的名称、规格、计量单位填写统一，不得简化、自创。
2.3材料需用计划的名称、规格型号、质量要求、数量单位、收料地点、供货时间要逐一填写明了，不得漏项。各项目部材料员在填写需用数量时，要认真核减本工地库存数量后再填写，如因材料员本身工作不认真、不负责造成材料积压的，公司将追究其责任并进行经济处罚。
2.4材料需用计划要按材料分类填报，不得种类混杂。材料员将材料申请计划编制好，由项目水电经理审核、签字后，一式三份，一份送土建，一份项目自留，一份报送物资设备部。各项目部和物资设备部要将材料需用计划按月装订成册保存，以备贯标检查。
2.5各项目部应加强材料需用计划的严肃性、完整性。项目水电经理要认真负责审核。因审核不严造成材料大量积压，项目水电经理应负全责，并从其责任抵押金中扣除。
2.6对于已竣工工程，保修期间内材料需用计划，由安全质量技术部
保修人员提出并报物资设备部，经公司经理批准后，物资设备部按与厂家签订合同责任划分后负责采购供应。
2.7月度材料需用计划每月分3次编制和上报。填写进场时间，进场周期不得小于10天（设备及需要加工周期的材料应提前2个月），否则将不能保证及时供货。各项目每月20日前报下月的材料需用计划。每月1日和12日前报月度材料补充需用计划。各项目部材料员按上述日期将材料需用计划报给物资设备部。材料员上报时应填写月度材料计划递交、接收记录表，递交人和接收人分别签字。
2.8物资设备部计划员收到各项目材料需用计划后，结合库存情况编制材料采购计划，所采购材料技术要求、规格型号、数量、需用时间、收料地点应表达清楚。
2.9材料采购计划必须经机电公司经理审核、签字后于每月24日、5日、16日分3次下发采购计划，采购员收到采购计划后，价格不得高于当月《北京造价信息价格表》的价格（签订合同的除外）经经营计划部审核确定，技术要求经安全质量技术部确定后，方可组织采购。
凡水料和钢材由丁学东负责采购及后续业务处理。 凡电料和五金、油化由冉宪梅负责采购及后续业务处理。 2.10采购员按材料进场日期通知厂家按时将材料直接送到工地。 3、由劳务分包提供给工地的附属小料，项目部仍负责一切报验工作。 五、化学危险品管理制度 1、油化、稀料的贮存、处理
1.1 油化、稀料贮存分开，库房要通风良好、防渗漏。
1.2 油化、稀料废桶交回厂家处理。 1.3 油化、稀料建收、发台账。
1.4 油化库门口堆放沙子、沙袋，摆放禁烟标志牌。 2、氧气、乙炔贮存情况
2.1氧气、乙炔要分开贮存，不能放置同一库房。同时库房要通风良好。 2.2 氧气、乙炔瓶均为租厂家使用，要有检验合格证。 第五部分
机电设备安装公司技术质量及安全管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
安全质量技术部负责各施工现场的安装工程的开工前期的准备工作、计划的制定、技术质量的管理、机械设备管理管理、安全管理、现场计算机及机关计算机房的管理、保修等职能。
第一条、开工前期的准备工作
1、与机电项目经理部先期协商解决水电专业人员的现场办公用房、料场、住宿、食堂就餐等问题。
2、协助考察合格劳务分包方。
3、协调机电项目部的开工前期准备工作。 第二条、生产计划的制定
1、机电项目经理部在编制施工方案时，结合土建的进度计划，编制项目水电施工生产总计划（横道图或网络图），与施工方案一起报安全质量技术部。
2、项目每月向安全质量技术部上报以下报表：本月完成量、下月计划量、季度计划（每年度3月、6月、9月、12月）、下月计划横道图（本月20日至下月20日）。
3、报表要求
⑴时间要求：每月10日-17日止。
⑵填写要求：本月完成量、下月计划量必须按照各工程项目预算书上的定
额（清单）编号、工程量上报。各种报量必须注明定额编号、形象进度。本月完成量与上月计划量不符时必须注明超前、拖后原因。完成量中的设备及暂估材料价由项目组提供（甲方的实际认价）。设备及暂估材料的单价应注明单位。
⑶预算书不存在，但项目上实际发生的工程必须单独上报给经营计划部。
⑷新增图纸量、分包、洽商增减量（符合施工合同规定可调的洽商）均应 各自单独报量。
⑸车间报量随项目一起上报安全质量技术部。
⑹除新增图纸量、洽商以外，项目必须严格按照中标预算书（清单）进行报量。项目必须建立完成量台帐，安全质量技术部定期进行检查、考核。
4、计划汇总与上报
安全质量技术部根据各机电项目经理部的月生产计划与月完成情况，
进行汇总。在每月20日以前将计划、完成量返回项目部，项目部必须及时返给土建，由土建统一上报公司公司。
注：各项目应对土建上报的安装部分的完成量及生产计划量进行核实，如发
现问题上报安全质量技术部。
第三条、技术质量管理
技术管理制度
一、图纸会审
第一条、会审前准备：项目部接到图纸后，由项目经理组织项目相关人员进行图纸内审，各自提出图纸中存在的问题，共同讨论研究，统一意见，整理成文以便在四方会审时提出。
第二条、会审程序：设计单位进行设计交底后，监理单位提出设计中存在问题，然后施工单位(一般技术负责人作为代表)提出施工图中存在的问题或疑问，设计单位汇总所提问题，一一确认，并给予初步解答。 第三条、图纸会审记录要求：
l、我方与会人员必须认真做好图纸会审记录，请与会方签字，并存档保留。
2、图纸会审记录必须写明工程名称、会审地点、时间、参与单位及会审人员姓名，会审的详细内容。
第四条、对会审中提出的问题涉及到需要补充和修改施工图纸的，在设计单位给出书面答复或修改图纸后，方可实施。
第五条、施工过程中发现施工图上存在问题应及时与甲方、监理沟通，
与设计单位协商解决，现场人员不得擅自施工。 二、施工组织设计
第六条、每项工程开工前，由项目经理负责召集技术、质量、预算和工长，进行施工组织设计和项目质量计划的策划。根据该工程的特点和质量要求，结合国家、地方规范标准、公司质量体系和合同要求，确定合理的施工进度、资源配置及重要分项施工工艺等。
第七条、项目技术负责人（项目经理）在项目正式开工二十天内组织编制出施工组织设计和项目质量计划。对主要分项工程或特殊工艺，在施工前还要编制施工方案，并按照方案要求实行全过程控制。由项目技术负责人（项目经理）审核，交机电设备安装公司总工程师审批后执行。 第八条、施工组织设计、施工方案经审批后，项目经理必须召集工长、技术员进行施工组织设计和分项施工方案交底。
第九条、项目部必须严格按照施工组织设计、施工方案要求，对整个施工过程进行控制，特别把材料采购、验收、复试、使用、分承包的控制作为重点。
第十条、机电设备安装公司总工程师是施工组织设计和施工方案实施的第一监督者，项目技术负责人（项目经理）是施工组织设计、施工方案实施的主要领导者。
第十一条、每项工程开工都要编制符合实际要求的施工进度计划，施工前必须编制总进度计划、月计划、周计划、日作业计划，必须在计划中详细标明施工部位、工作内容、工程量、完成时间、编制人、审批人。
第十二条、项目总进度计划、月进度计划、周计划由项目经理负责编
制，日作业计划由工长负责编制，日作业计划要在生产例会上进行部署。
第十三条、所有施工组织设计、施工方案上报监理工程师前，必须提交机电设备安装公司总工程师审批。
第十四条、施工组织设计执行规定
l、施工组织设计和施工方案未经监理工程师审批不得实施； 2、施工组织设计审批后，由项目技术员作分项交底；
3、施工组织设计交底后，项目部要统一按分工要求积极组织，在规定的时间内完成各自的任务。
三、技术交底
第十五条、在分部分项工程施工前，项目技术人员(或工长)必须对分部分项工程施工工艺、操作步骤及质量标准向作业班组作详细交底。施工技术交底是十分重要的指导性文件，如不能及时、准确的进行技术交底，会给企业造成重大损失，如浪费人工、材料，乃至造成安全、质量事故。严禁未作技术交底就进行施工。
第十六条、施工技术交底的内容规定：
1、有关分部、分项工程的详细施工方法、程序、操作要求，工种之间交叉配合、工序搭接；
2、各项技术要求、质量标准；
3、提出施工图中必须注意的问题及设计变更或应注意的有关部位； 4、新工艺、新材料、新技术、新设备和特殊工程的技术要求； 5、具体实施的技术和降低成本的措施； 6、文明施工、安全注意事项。
第十七条、技术人员要深人现场，对技术措施落实进行检查督促，确保施工严格按规范要求进行。
第十八条、未进行技术交底或技术交底不到位造成返工等问题，对相关责任人进行处罚。
四、技术复核
第十九条、技术复核是指在整个施工过程中为避免发生重大差错，保证工程质量，按设计图纸要求和施工组织设计，进行的复核和校正。
第二十条、对影响工程质量的关键过程必须进行技术复核。 第二十一条、技术复核的内容规定
l、各种预埋件、预留孔洞的位置、标高；
2、管道：给排水、采暖等管道及化粪池、检查井的标高、位置及坡度；
3、电气：电缆沟、变配电的位置、标高、高低压进出方向； 4、其它：根据各安装工程实际情况拟定复核内容。
第二十二条、技术复核应在下道工序施工前进行，属于技术复核的项目，未经项目经理同意，不得进行下一道工序施工。
第二十三条、技术复核由项目经理组织技术员、工长一起进行。 第二十四条、技术复核后，复核人员必须认真填写记录(必要时附图)，参加复核人员必须签字。
第二十五条、对于在复核中发现的问题要认真处理纠正，然后再次复核，合格后方可进行下道工序。
第二十六条、技术复核中有些项目可以与分项工程质量检查一起进
行。
第二十七条、技术复核工作要与成本控制和结算工作结合进行。 五、签证与索赔
第二十八条、如果出现下列原因，项目经理必须及时办理延长工期的签证：
l、额外的或附加的工作，如增加合同工作范围等；
2、合同条件提到的导致工期延误的原因：如征地拆迁延误、颁发图纸或指令延误、停水、停电等；
3、由业主造成的延误：如有关手续不全导致开工延误，中途施工甲方材料供应不及时、材料质量不合格、业主违约等；
4、因异常恶劣的气候条件或其它不可抗力引起的延误。 5、工程在合同约定的六个月内仍未竣工的，非我方原因必须办理工期顺延签证。
第二十九条、如果出现下列原因，项目预算员必须及时办理洽商，技术员必须及时准确提供相关数据：
1、增加合同中所包括的任何工作的数量； 2、因图纸设计变更引起我方额外支付费用的； 3、因对方违约导致我方窝工损失的； 4、因不可抗力造成我方重大损失的；
第三十条、各类签证的办理，必须及时有效，并且要妥善保管。 第三十一条、凡因图纸、工期、施工方法等变更，材料认价迟迟不定，甲供材料供应拖延等与甲方交涉时，必须以书面为准。若对方收到我方发
函后拒不签字，要以邮寄的方式再次发函，并保留有关邮寄凭证以备诉讼。
第三十二条、如果甲方图纸拖延和合同约定以外的停水、停电，项目经理必须及时办理工期顺延和经济索赔的签证。如果甲方拖延不办，要实事求是，据理力争，直至签到为止。遇到甲方刁难，要向上级部门及时汇报。
六、施工日志
第三十三条、项目人员要认真记录施工日志，项目经理、技术员、工长的施工日志必须保存至工程保修期满。
第三十四条、记录的内容必须完整真实，形成档案，作为工程追溯和索赔的依据。
七、资料管理
第三十五条、施工技术资料是城建档案中一个重要组成部分，它是在施工过程中形成的具有保存价值的，并按归档要求、作为真实历史记录集中保管起来的图纸、文字、表格、照片、录像等技术文件资料。因此此项工作必须由专人负责，及时收集整理，确保内容完整、真实准确、符合要求。
第三十六条、项目资料员要在项目经理的指导下，按照当地城建档案馆交竣工资料归档要求，及时做好工程资料的收集整理工作。项目经理负直接领导责任。
第三十七条、施工技术资料填写要求：
1、工程资料每个单位工程至少一式四份，建设、施工单位和城建档案馆各一份。填写时一律用黑色墨水或打印，字迹要工整，不得用圆珠
笔或蓝墨水抄写；
2、文字材料就做到纸质优良，使用统一印制或电脑制作的表格，不得随意用纸；
3、签字手续要完备，不得使用私章；
4、各种文字材料必须做到同步填制和整理，防止事前无准备，工程完工无记录，事后补编，甚至伪造文件材料的现象；
5、已经形成的文字材料，不得随意涂改或乱写乱涂。 第三十八条、工程资料由技术员填写、收集、整理。
第三十九条、若技术员因工作需要而调动，必须安排做好资料交接手续。
第四十条、技术员负责工程资料、安全资料及各种质量记录的检查与整改记录，有关人员调换工地时，必须办理所有移交手续。
第四十一条、技术员应每月及时认真做好资料的收集、整理工作，建立好项目的收发文台帐。
八、奖惩措施
第四十二条、机电设备安装公司对未能按照上述第一至第四十一
条制度要求完成相关工作的责任人进行50～500元的罚款，并通报批评。对出色完成上述工作的项目和个人给予适当奖励和表扬。奖惩行为由机电设备安装公司领导班子决定，总工程师负责实施。
九、技术革新
第四十三条、机电设备安装公司鼓励员工进行技术革新以提高工
作效率和节约材料，对技术革新的项目和个人给予适当奖励和表扬。
施工质量管理制度
第一条、为了使项目部自我把关、互相监督，确保工程质量，提高施工效益，项目施工必须进行严格的过程控制，实行自检、互检、专检制度。
第二条、坚持全面质量管理，从原材料、成品、半成品进场，到现场每道工序，到成品的养护、保护，都要纳入质量管理的范畴。
一、自检
第三条、施工班组在作业过程中，由组长按照工长技术交底要求对本组作业段进行检查，发现不合格的地方必须责令工人立即整改，直至达到标准。
二、互检
第四条、施工班组在完成近70一80％工作量时，由工长组织各组长严格按交底要求，对各组作业段质量进行互检，发现不合格点，责令班组立即整改，直至符合质量验收标准。
三、专检
第五条、施工班组完成80一90％工作量并自检、互检合格后，由工长向质检员报验，质检员会同技术员严格按照国家、地区施工规范、验收标准和公司内部质量验收标准对施工段进行验收，技术员对重点部位进行技术复核，对验收不合格点，责令整改直至符合验收标准，并填写分项工程质量评定表，报请甲方和监理验收合格后，方可进入下道工序施工。
第六条、检查验收组织要及时、认真。 四、隐蔽工程验收
第七条、在隐蔽工程验收时，项目质检员必须详细填写相关内容，必要时用简图加以说明。
第八条、通过隐蔽验收检查，如符合设计与规范要求，参检人员应及时办理签字手续，意见必须是肯定性的，不能无检查意见。
第九条、在隐蔽工程验收时，发现不符合设计、规范要求之处，需立即纠正，并在纠正后，由质检员再次复检，直至合格。如不合格者，不得进行下一道工序的施工。
第十条、隐蔽工程验收时，应由监理工程师、项目技术负责人、质检员、工长参加。
五、工程质量考核
第十一条、质量考核由机电设备安装公司检查组负责实施，检查组每个月考核一次。
第十二条、检查组对项目实施质量考核的依据是质量验收规范和标准。
第十三条、质量考核中允许重复考核和罚款。
第十四条、机电设备安装公司对造成质量事故的责任人进行200～1000元的罚款，并通报批评。对质量工作出色的项目和个人给予适当奖励和表扬。奖惩行为由机电设备安装公司领导班子决定，总工程师负责实施。
第四条、机械设备管理
1、机电设备安装公司生产用固定资产及施工用必备小型机械设备（小型焊机，砂轮切割锯，台钻，氧气，乙炔瓶）纳入本管理办法范围。
2、安全质量技术部统一管理机电设备安装公司的生产用设备，具体职
责如下：
⑴负责本单位机械设备的使用调配，制定使用管理细则。 ⑵建立机械设备台帐。
⑶负责制定实施本单位内的机械维修、保养计划，编制机械设备大修理计划、报废申请表。 ⑷负责机械设备的安全管理工作，组织学习、传达上级有关文件。 ⑸组织或协助上级主管部门调查、处理本单位发生的各类机械事故，并将处理过程和结果上报公司。
3、施工现场和机加车间使用机械设备的管理
⑴各施工现场使用的设备（包括外包队自带设备）安全工作由现场机电项目经理负责。对机械设备的安全状况和机械操作人员的安全操作进行监督，制定相应的安全管理措施，作好安全检查技术交底工作；定期组织机械设备操作人员进行安全教育；施工现场的机械设备由操作人员进行维护保养。
⑵车间使用的机械设备负责人为车间主任。设备的使用、维护、保养要定人、定机、保养、责任到人。机械设备出现故障，操作人员排除不了，由安全质量技术部组织维修人员进行。
⑶操作人员应严格按照设备的操作规程进行操作，严禁违章操作。机械操作人员要听从现场负责人员的指挥，操作人员有权拒绝服从违反操作规程的指挥。不允许机械设备带病运转。机械设备发生事故后，操作人员要立即停机，保护现场，并向上级领导汇报。
4、外包队自带设备的管理
⑴外包队自带设备，应是无故障，符合安全使用规定条件的设备。设备进场时应经过机电项目经理部检查同意后方可安装使用。
⑵外包队自带设备的安全使用纳入项目组的统一管理。
5、测量仪器有安全质量技术部 统一购置和管理，负责仪器的定期校验工作。机电项目部及车间借用仪器应妥善保管并按使用说明进行正常使用，如损坏，维修所发生的全部费用计入项目及车间成本。如丢失，按仪器原价三倍对丢失者本人进行处罚，如仪器由劳务队丢失，按仪器原价三倍进行处罚（必须有劳务队负责人的书面认可）。
第六条、安全管理
机电设备安装公司安全管理贯彻“安全第一，预防为主”的方针。 1、安全管理组织措施
⑴为了切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强施工现场的管理工作，防止事故的发生，层层落实安全生产责任制。
⑵安全质量技术部设专职安全员一名，负责机电设备安装公司安全生产的日常安全工作。
⑶机电项目经理与公司经理签订安全责任合同书，对施工现场水电的安全工作全面负责。
⑷安全质量技术部负责与劳务队签定《安全协议书》及协助预算科与劳务队签定《环境保护协议书》、《施工用电安全协议》、《职业健康安全协议书》及《消防协议书》。
2、安全教育的实施
施工现场的安全教育由土建项目部统一安排，机电设备安装公司不单
独组织。机电项目经理应积极配合土建经理部，组织全体安装施工人员接受安全教育。
3、安全检查制度
⑴项目安全员每日对施工现场进行巡查，及时发现和纠正违反安全规范的隐患，杜绝事故隐患的发生。
⑵安全质量技术部不定期对施工现场进行检查，对施工现场的安全操作规范的执行及机械设备的安全使用进行监督检查。
⑶安全质量技术部每月对各施工现场进行检查考评，考评结果与机电项目经理的考核工资挂钩。
4、外地施工队人员的管理
外埠施工队队长是本队安全生产的第一责任人，应履行以下职责： ⑴对本队的安全生产和健康负全面责任；
⑵加强本队人员的教育，遵守施工现场的各项规章制度； ⑶施工前应进行现场安全教育；
⑷施工人员必须持有“三证”才能进入现场施工，自觉按规定办理务工手续。
机电项目经理应随时检查劳务队人员的编制，切实担负起对劳务队的督管工作。严禁施工队使用没有按规定办理“三证”的务工人员，如果发现施工队使用无“三证”的务工人员，每用1人处罚1000元。
5、施工现场安全管理
⑴进入施工现场必须佩戴好安全帽，不允许穿拖鞋或光脚进入施工现场；现场严禁吸烟、动火；高空作业人员必须系好安全带；严禁操作非本
人操作的机器、电闸或开关；严禁酒后上班。
⑵施工现场用电必须有专业人员操作，不得随意乱接、乱动：从事地沟、潮湿、光线不足的照明用电，必须使用低压电：搬迁移动用电设备必须切断电源，经专业人员作妥善处理后进行；使用手持电动工具应进行检查，空载运行正常方可使用，电源线要经常进行检查，防止漏电；严禁电源线在地面上拖拉；各类手持电动工具要使用合格的负荷线、插头、开关，要实行“一机一闸”制，配好漏电保护器；电焊机要作良好的接地，要按操作规程操作，专人管理、操作。
⑶施工现场的防火：现场设置的库房，要按规定设置灭火器，易燃品要分开存放，夏季放在屋外要防日晒和高温；现场动火地点要求开取动火证，有专人管理，下班后要仔细检查火种。施工人员的宿舍严禁使用电炉、电褥等电热用品，不得随意乱接电线。
6、各种机械安全操作规程（另发）
7、建立事故通报制度，施工现场发生重大安全、质量事故，必须在1小时内向安全质量技术部通报；发生一般安全、质量事故，必须在4小时内向安全质量技术部通报。如与安全质量技术部联系不上，可越级通报。
8、为切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，机电设备安装公司经理与生产副经理、机电项目经理签订安全生产责任合同书。
第七条、机电设备安装公司办公设备及耗材管理办法 1、办公用计算机、打印机管理
⑴机关及各机电项目部办公用计算机、打印机，由机电设备安装公司安全质量技术部 根据工程需要统一配置和管理。
⑵机电项目部办公所需软件向安全质量技术部申请和借用，由安全质量技术部负责提供和保存，严禁私自在计算机上安装与工作无关的软件。
⑶计算机上不得安装游戏软件，严禁上班时间玩电脑游戏和上网。 ⑷正确使用计算机，保持计算机工作场地的干净、整洁、通风。 ⑸计算机和打印机的故障维修，由安全质量技术部统一负责修理，所发生的费用（含维修费、车费等）均计入项目成本。
⑹严禁各机电项目部私自拆装计算机硬件及附属设备，如私自拆卸，对拆卸者及机电项目经理各罚款500元，另对拆卸者进行通报批评。
⑺注意做好计算机的防盗工作，各机电项目部应设专人负责计算机、打印机的日常使用维护工作，并将负责人名单报安全质量技术部。工程完工后如果计算机、打印机的性能完好，给予负责人200元的奖励。
⑻为达到防病毒的目的，要严格做好拷贝软件的杀毒、消毒工作以防计算机感染病毒。
⑼与工作无关人员，不得随意操作计算机。
⑽为确保正常工作，安全质量技术部应对所管办公设备作不定期的检查，检查内容：计算机、打印机洁净程度、是否有与工作无关的软件等。
12、计算机、打印机的日常管理情况作为对项目每月考核的一项内容。 2、办公用计算机耗材管理
⑴机电设备安装公司机关及各机电项目部办公用计算机耗材，由安全质量技术部根据工程需要统一管理和分配。
⑵各机电项目应在每年3月、6月、9月、12月向生产技术科提交计算机耗材季度领取计划，无计划者不予领取。
⑶各机电项目部应由材料员管理耗材用品，避免丢失。
⑷各机电项目胬要注意节约使用耗材，安全质量技术部将根据上交资料情况对耗材使用情况进行测算，并按照考核办法对浪费者予以惩处。
耗材名称 纸张 墨盒 软盘 色带 资料盒 ⑸墨盒、色带以旧换新。
⑹机关科室领用耗材必须有部长签字，其他人员不得任意领用。 3、复印机管理
⑴机电设备安装公司复印机由安全质量技术部统一管理。 ⑵正确使用复印机，注意保持复印机工作场地的清洁卫生。 ⑶复印机的故障维修，由安全质量技术部负责联系修理。. ⑷未经安全质量技术部同意，任何人严禁私自拆装复印机。
⑸复印机使用收费标准
使用率 90% 100% 100% 100% 100% 水电项目组（元/张） 非本单位（元/张） A4 A3 B5 0.30 0.50 0.30 0.40 0.60 0.40 B4 16开 第八条、检查
0.50 0.40 0.60 0.30 1、安全质量技术部参加公司工程技术处组织的月度生产、质量检查。 2、参加机电设备安装公司内部月检，月检内容： ⑴了解工地在生产、技术、材料等方面急需解决的问题。 ⑵月计划的落实情况及计划完成量的准确性。
⑶已完成工程的质量，资料情况，并核对上次检查落实情况。 ⑷工地进度情况，工程一些主要细部做法。 ⑸文明安全施工、机械设备使用状况。
⑹安全质量技术部以简报形式对检查情况进行汇总，通报各工程出现的生产、技术、质量、安全问题情况，以及需职能部门协调解决的问题，并在下月月检时跟踪落实，月报抄送公司经理及总工。
⑺检查结果定性、定量汇入表中，与工资奖金挂钩。
⑻根据检查情况，总结通病问题，以文件形式形成规章制度，提高项目管理水平。
第九条、保修
1、工地现场机电项目部人员全部撤出后，由安全质量技术部负责保修。 2、安全质量技术部根据维修需要，有权要求原施工管理人员进行配合。 3、安全质量技术部根据维修需要，向物资设备部提交正式材料单（可以打破最少采购周期），组织劳动力保时、保质完成保修任务。
4、在签定保修合同时应注明：劳务队在工程竣工后3个月内现场至少
保留有水、电保修人员各1名，之后至保修期满应随叫随到，并保证在4小时内到现场。工程在保修期内，因劳务分包方不能及时抢修所造成的经济损失，由劳务分包方负责。
5、未尽事宜参照公司关于工程保修的有关规定执行。 第六部分
机电设备安装公司财务管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
财务管理办法
一.为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据中航天建设工程公司财务管理办法特制定本办法。
二.有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
各项目收回工程款要及时交给机电安装公司财务，对外收工程款由财务负责存入总公司账户。公司按照收回款的90%划转到本公司银行账户。内部收工程款存入本公司银行账户。
四.物资设备部每月十七日前由采购员把材料调拨单及时交财务，二十日调给各工地，二十八日各工地材料员把耗料单交财务,材料员登记的材
料明细账要与财务二级帐核对，材料暂估.入库的供货单
位有合同的按合同公章名称办理。发票财务章需和合同公章一致。无合同的按发票章办理，如果发合理分配资金，每月末前，把本公司负担的五险一金及应缴的税金以支票形式交公司财务处。
三.现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
（1）严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与
库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
（2） 银行存款的管理：加强对银行帐户的保密工作，严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
（3 ）出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
（4）领用银行支票，需填写《支票审批单》，领用人要把支票用途.金额.（限额）收款单位及使用项目经理部填写清楚，由领用人及部门负责人签字，总经理及财务负责人签字，出纳人员需确认手续完备后方可签发支票。签发支票时除招待费外，需把收款单位名称按发票章填写，大小写金额.用途按审批单填写。签发支票的数量应严格控制，以防止支票丢失或账户空头。
（5）发生费用及支票使用完毕，取得报销凭证后，应及时办理报销手续。填写费用报销单及入库单，报销人签字，本部门负责人在证明人处签字，由总经理及财务负责人签字，方可生效。
（6）公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。使用后及时报销，清理借款。
票是税务开具的，要附明细单一份，盖上送货单位财务专用章。采购员登记的应付账款明细账与财
务的对账单核对。材料采购订货合同原件需交财务部一份。 五.存货是指在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、周转材料、低值易耗品等。
存货按照实际成本计价。
购入的，按买价加运杂费、采购保管费和税金等计价； 建设单位供应的按合同确定价值计价； 自制的，按制造过程中各项实际支出计价；
委托外单位加工的，按实际耗用的原材料加运杂费、加工费等计价； 投资者投入的，按评估确认的价值计价； 盘盈的，按照同类库存的实际成本计价。
领用或者发出的存货，按先进先出法确定其实际成本。低值易耗品摊销按一次摊销法，周转材料摊销按平均年限法摊销。
存货应当定期或者不定期盘点，年度终了前由物资设备部进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货，应当查明原因，报财务部审核后，经理签署意见后报总公司批准。
五.经营计划部每月二十七日需向财务部提供劳务.分包预算.结算，以及竣工项目的决算资料原件一份。劳务.分包合同原件需交财务部一份,工程中标预测成本，成本分析表原件交财务部一份。
六.安全质量技术部报量需与公司生产部门核对后每月二十七日交财务部。
七.固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；单位价值在2000元以上的。
固定资产按以下分类 1.生产经营用固定资产 （1）房屋建筑物 （2）机械设备 （3）运输设备
（4）其他生产经营用固定资产 2.非生产经营用固定资产 （1）房屋建筑物 （2）机械设备 （3）运输设备
（4）其他非生产经营用固定资产 3.土地
固定资产按照下列方法计价：
购入的，按买价加运杂费、安装成本及税金等计价； 自行建造的，按建造过程中实际发生的全部支出计价； 投资者投入的，按照评估确认或者合同约定的价值计价；
4.固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价
值核算与管理，安全
质量技术部负责实物的记录、保管和卡片登记工作。财务部应建立固定资产明细帐。
5.固定资产已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不
再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
6.对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由安全质量技术部，负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经理签署意见后报总公司批准。
。
7固定资产报废，由本公司使用单位或部门填写报废单，财务部门审核、经理签署意见后报总公司批准。
8.公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
9.月末报财务报表：资产负债表，损益表，成本表。 第七部分
机电设备安装公司车辆管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月 设备安装公司车辆管理暂行办法
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据国家《道路交通管理条例》和北京市《交通安全责任制管理办法》，并结合公司的实际情况制定此办法。
第一条、车辆安全管理
1、车辆交通安全管理实行岗位责任制，由公司经理和车管人员及司机签订《交通安全责任书》。
2、车辆及驾驶员的管理、调配由物资设备部负责。
3、物资设备部每月召开一次车辆交通安全会议，驾驶员出车前要对车况进行检查，及时消除事故隐患。
第二条、驾驶员管理
1、驾驶员要讲究公德和职业道德，遵守交通法规和单位内部的有关规定，不断提高自身的交通安全意识，文明驾驶、礼貌行车。
2、驾驶员要做好车辆的日常维护保养工作，确保车辆能及时出行。如因驾驶员维护保养不及时，造成车辆不能按时出车的，公司将视情况扣除其部分考核工资。
3、安全行车不违章，严禁超速行驶、酒后驾车、疲劳驾驶等违章行为；按规定停放车辆，离开驾驶室时要关闭电路，拉好手刹，锁好车门。每日收车后无加班任务时必须将车钥匙交回办公室，第二天有出车任务时再领取。
4、行车时一旦发生交通事故，要保护好现场抢救伤员，及时报告单位主管领导和公安交通管理机关。如果公安交通管理机关判定交通事故由我单位驾驶员负主要责任，公司将对当事人予以下岗处理。
5、驾驶员要听从相关管理人员的安排，凭派车单出车，归来后需填写本次出车行驶公里数，由用车人在派车单上签字，并将本次发生的过桥过路费一并交回。无派车单的，不得擅自出车，否则视情况扣除部分考核工资。
6、驾驶员应按派车单指定的目的地，尽量按正常路线行驶，不得随意绕行与执行任务无关的路线，乘车人无权指挥司机改变路线和目的地。如因工作需要，确实需改变路线的，应提前请示车管人员，经同意后方可改变，否则造成的后果自负。
7、驾驶员无正当理由拒不服从调度分配的，公司将对其做下岗处理。 8、定车定人，驾驶员不得将车辆交给非专职司机驾驶，违者公司将对其予以下岗处理。专职司机如因有事不能出车，应提前请假，经领导同意批准后方可休假，否则按旷工处理。
9、驾驶员完成任务后，必须及时将车开回公司院内锁好，否则公司将视情况扣除部分考核工资。
10、驾驶员除执行驾驶任务外，还要积极协助采购员装卸材料，此项作为核定每月考核工资的依据。
11、驾驶员无出车任务时，必须在指定地点待命，不准随便离岗或串岗，以免影响出车或他人工作；工作时间不准玩扑克、游戏机等，违者将视情况扣除部分考核工资。
12、车辆经修理或年检认定不能再使用的，驾驶员将不再安排其他工作。如车辆调配其他单位的，驾驶员也随之调动。
第三条、车辆使用
1、坚持合理使用车辆，严格执行车辆装载、拖挂、运行等技术规定和“定车、定人”制度，杜绝违章使用车辆，确保安全。
2、车辆实行单车成本考核，建立单车月度考核台帐，详细记录车辆当月行驶里程、油耗、维修费用等项支出，作为考核司机工作业绩及聘任上岗的依据。
3、实行派车单制度，用车部门应提前一天向主管人员提出申请，由主管人员综合各部门需用车的人数和目的地，合理安排车辆。
4、机加车间、各项目组非计划内送料用车，公司均按台班费收取费用，每台班费为：200元/100公里，其间发生的过桥费、停车费等费用均由用车单位负担。
5、
凡需跨省行驶的车辆，由主管领导批准方可运行，出车前驾驶
员应对车 况进行全面、细致检查。 第八部分
机电设备安装公司考勤管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
关于加强考勤制度管理的暂行规定
为严肃劳动纪律，保证施工生产的正常开展，现就加强考勤制度管理做出如下规定：
一、 机关各部门部长、各水电组项目水电副经理、机加车间主 任作为本部门的考勤负责人，设安公司领导班子成员由综合管理部管理员
负责考勤。
二、考勤是职工支取工资、奖金分配、接受处罚、终止劳动合同的依据。考勤负责人要带头自觉遵守劳动纪律，认真、公平的填写当月考勤表，如实记录每位职工每天的出勤情况，不得弄虚作假。
三、考勤符号：全日出勤划“8”，迟到、早退写“迟”、“退”，节假日、休息日休息划“休”，值班写“值”，各类请假均写请假名称的第一个字，考勤表不准留空格，否则视同旷工。
四、考勤负责人要在每月25日前向本部门人员公布当月考勤情况，并于每月26日将当月考勤表、病事假证明一同送交公司经理审核，经审核无误后经理在当月考勤表上签字认可。管理员只有接到经理签字认可的考勤表后，方可作为编制工资单的依据。无经理签字的月考勤表，不得作为编制工资单的依据。
五、职工请假必须经领导批准后方可休假，未经领导批准而擅自休假的按照旷工处理。
1、事假：事假由本人写出请假申请，经批准后可休事假。批准权限：部长、项目水电副经理、车间主任3天；职工请事假超过3天的，需要由本部门领导签署意见后再由经理批准方可休假。科长、项目水电副经理请事假必须由经理批准。
2、病伤假：职工因病伤不能坚持工作，需要提供医疗部门开具的病休假条，方可休病假。
3、职工享受年休假、探亲假、婚假、产假等带薪假时，应先由本人所在部门的负责人签署意见后报经理批准。只有部门负责人同意而未经经
理批准的，所休天数按照事假处理。带薪休假执行中航天建设工程公司带薪薪酬发放标准。
六、职工上班时间外出办事，应向主管领导或相关人员讲明，或在留言板上注明。
七、考勤负责人的考勤工作将作为年终对干部考核的内容之一，凡在考勤表上弄虚作假的，从当月工资中扣款100元。 第九部分
机电设备安装公司印章使用管理办法
编制单位：机电设备安装公司 编制时间：2011年1月
机电设备安装公司印章使用管理办法
第一条 为加强和规范公司印章管理，进一步提高工作效率，简化程序，
明确责任，根据公司实际情况，特制定本办法。
第二条 印章管理
“中航天建设工程公司机电设备安装公司”印章由公司综合管理部负责
管理和用印。
第三条 公司印章使用和批准程序
一、所属各单位、机关各部门使用“中航天建设工程公司机电设备安装
公司”印章、法定代表人名章，由用印单位填写《公章审批单》，经公司主管领导审批后，到综合管理部用印。
二、职工个人办理事务需加盖公司印章的，由公司主管领导审批后，到
综合管理部用印。
第四条 所属各单位印章使用范围。
1、单位印章不准对外参加建设工程招投标使用，不准签订建设工程施工合同及协议、建设工程联营合同及协议、租赁公司对外租赁合同及协议。
2、用于劳务分包招标、合同签订及结算。 3、用于专业分包招标、合同签订及结算。 4、用于材料设备采购招标、合同签订及结算。
5、用于机械设备、周转工具租赁招标、合同签订及结算。
6、单位印章必须有专人负责管理，主管领导负责审批，并按规定建立印章使用登记。
第五条 印章使用和批准本着“谁批准、谁负责”的原则，严格按照公司
业务分工审批，如违反规定而对公司造成不良影响或损失的，将追究相关人员的责任。
第六条 各级印章管理人员，要对印章进行有效监督管理，对使用印章的
业务内容、审批程序、权限进行最后审核，发现问题要及时予以纠正。
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