会议管理办法

第一章 总 则

第一条

为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议形式的行政决策效率，特制定本办法。

第二条

公司会议制度本着精减、有效、节俭原则运行。

第二章 会议种类 第三条

公司设立四级例会制度

1． 公司常务会议；

2． 总经理办公会议（碰头会）； 3． 部门工作会议； 4． 全体员工会议。 第四条

公司设立其他的会议制度

1． 计划调度会；

2． 投资决策（审议）会议； 3． 工作汇报会； 4． 鉴定、评审、论证会； 5． 新闻发布会； 6． 研讨会； 7． 工作午餐会。

第五条 公司会议分为常设会议、定期会议和临时不定期会

议。可针对不同类会议制定细则管理。 第三章 会议管理

第六条 公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须在行政

部审批登记备案。

第七条 行政部须在年度计划中提出全年会议工作计划和费

用预算以及压缩会议开支的指标，在上级批准后遵照执行。

第 公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按

一会一报原则审批。

第九条 会务工作主要由行政部承办；其他部门主办的会议，

行政部应予协助。

第十条 公司财务部应加强对会议开支预算方案的审核，减少

不合理费用，并确保合理经费及时到位。

第十一条 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资

料由行政部整理、立卷、存档。 第四章 会议程序 第十二条 会前准备

对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。

对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：

1． 会议名称；2. 会议主旨和目标；3. 会议议项；4. 会议时间；5. 会议地点；6. 会议议程；7. 会议主持人；8.出席人员（名单）；9. 会议财务（支出收入）预算；10. 接待工作说明；11.

现有筹备情况及进展；12. （可能）存在的问题、解决方案及要求；13. 筹备时间进度表。 该报告批准后方可执行。

第十三条 通过口头或局面形式提出会议申请。口头仅适用于

例会召开的确认。

第十四条 会议通知。根据会议要项拟订会议通知，并提前张

贴或发送。对重要会议须发几轮通知的，应做好每轮工作。

出席会议的重要或主要人员，应通过电话等方式确认是滞能如期出 席，并作出相应安排。

第十五条 会议承办人及时准备会议场所、会议文件或资料。 第十六条 在会议进行中要做好记录记录方式主要是速记笔

记录，必要时可录音、录像，妥善保存记录材料。

重要会议需与会者在会议记录上签名，确认担负相应责任；有异议者不签认进可以免责。

第十七条 会议结束后，根据需要整理出会议纪要、会议报

告（发给与会者），或按会议精神下达文件。 第五章 会风管理

第十 会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟。 第十九条 会议应集中于规定议题，不得无节制地跑题海佩、

消磨时光。

第二十条 维护政党的会议秩序，在会议上不得争论不休、

吵闹乃至打架，及时制止扰乱会议的行为。

第二十一条 开会期间不得私下说话、议论，但可传递纸条或举

手提出疑问。

第二十二条 会议期间一般应暂停使用传呼机、手机、，不接打电

话；特殊情况的到场外联络。

第二十三条 与会者须规定保守会议秘密。

第二十四条 对会议制度或迟到人员，列入公司考勤记录，严惩

的应及时批评教育。

第六章 附 则

第二十五条 公司股东会、监事会会议按照公司章程和董事会、

监事会工作条例另行规定。

第二十六条 本办法由公司常行会议通过颁行，行政部解释、补

充。