冀东水泥：第六届董事会第四十次会议决议公告 2011-07-26

唐山冀东水泥股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。󰀃

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月18日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第四十次会议的通知。会议于2011年7月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）系本公司参股子公司，注册资本人民币150,000万元，其中，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）出资76,500万元，占注册资本的51%；本公司出资73,500万元，占注册资本49%。

混凝土投资公司经营范围是：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

为加快混凝土市场区域整合进度，经与集团公司友好协商，双方拟对混凝土投资公司按出资比例增加注册资本49,000万元，其中,冀东发展集团以现金增资24,990万元，本公司以现金增资24,010万元。

本次增资完成后，混凝土投资公司注册资本由150,000万元增加到199,000万元，其中集团公司累计出资101,490万元，占注册资本的51%，本公司累计出资97,510万元，占注册资本的49%。

鉴于上述交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦

国勖、刘臣回避表决，由董事进行表决。

经董事表决，同意公司对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

董 事 会 2011年7月25日