北京君正：第一届董事会第九次会议决议公告 2011-06-10

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北京君正集成电路股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。󰀃

北京君正集成电路股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2011年6月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年6月5日以电话方式送达。应参加董事6人，实际参加董事5人。董事刘强、李杰、张紧、刘维锦、王芹生出席现场会议，董事傅代国因学校的工作安排与董事会时间冲突，无法参加现场会议，书面委托董事王芹生代为行使表决权。本次会议的召开符合法律、行规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于公司设立募集资金专项账户的议案。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司决定设立募集资金专项账户用于存放募集资金。公司在华夏银行北京知春支行（账号为10276000000390761）、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行（账号为0132014170003652）、北京农商银行王府井支行（账号为16040001030000022）、上海银行北京分行（账号为03001595047）设立募集资金专项账户。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于公司签署募集资金三方监管协议的议案。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司分别与华夏银行北京知春支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、北京农商银行王府井支行、上海银行北京分行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。

三、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司财务负责人管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于《北京君正集成电路股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。  

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二零一一年六月九日