乾照光电：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-18

厦门乾照光电股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况

厦门乾照光电股份有限公司（“公司”）2010年第二次临时股东大会（“本次会议”）于2010年9月17日上午9：30在厦门国际航空港花园酒店二楼至诚厅以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长邓电明先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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出席本次会议的股东（股东代理人）共23名，代表股份,183,031 股，占公司有表决权股份总数的75.5788%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。 二、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议并通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于公司主营业务扩大产能的议案》。

本议案详见公司于2010年9月2日在指定的信息披露网站公告的《主营业务扩产项目可行性分析报告》。

表决结果：同意,183,031股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、 审议通过了《关于公司董事薪酬调整的议案》。

本议案详见公司于2010年9月2日在指定的信息披露网站公告的《厦门乾照光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》公告编号：临2010-08）。

表决结果：同意,182,931股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998879%；反对100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001121%；弃权0股，占出席会议股东所持有

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效表决权股份总数的0%。

3、 审议通过了《关于上市后继续聘任“天健正信会计师事务所有限

公司”为后续审计机构的议案》

本议案详见公司于2010年9月2日在指定的信息披露网站公告的《厦门乾照光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》公告编号：临2010-08）。

表决结果：同意,142,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96999%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权40,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0453001%。

4、 审议通过了《关于扬州募投项目增资的议案》。

本议案详见公司于2010年9月2日在指定的信息披露网站公告的《厦门乾照光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》公告编号：临2010-08）。

表决结果：同意,183,031股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市海问律师事务所指派巫志声律师、唐丽秋律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的

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程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。 四、备查文件

1、 厦门乾照光电股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议 2、 北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公

司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。

厦门乾照光电股份有限公司董事会 二零一零年九月十七日

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