银行防诈骗应急演练方案

（经典版）

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序言

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银行防诈骗应急演练方案

为了确保事情或工作有序有效开展，常常需要预先准备方案，方案是阐明具体行动的时间，地点，目的，预期效果，预算及方法等的企划案。那么优秀的方案是什么样的呢？下面是本店铺为大家整理的银行防诈骗应急演练方案通用，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

银行防诈骗应急演练方案通用1 一、组织领导： 组长：XX 副组长：XXX 成员：XX、XX 二、时间： 20XX年XX月XX日 三、地点： XX镇XX银行 四、演练内容：

群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人（XX企图利用群众不会使用ATM机的情况进行诈骗，网点柜员（X、XX、运营主管XX）保安（XX）主任唐斌、客户（XX、XX、XX）及派出所警员一同进行应急处置。 五、情景设置：

营业室内秩序井然，一客户正在2号（XX）柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助

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客户在ATMA机上快速取钱，企图骗取客户资金。 六、演练操作程序：

此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的对诈骗人员说：你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了并悄悄对其他人员说：赶紧跟报警。；1号柜员（XX）立即打110电话报警，2号柜员（XX）向保卫部门电话报告，同时按下IP向分行监控中心报警。

1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗人员制服。

2、110指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗人员带走。

3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。 4、恢复正常营业办公秩序。 5、演练结束（点评）。 七、演练准备工作： 1.安排一人当诈骗人员 2.准备道具

3.与派出所、视频监控中心事先联系 4.演练必须在监控下进行。

5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。 银行防诈骗应急演练方案通用2

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一、组织领导

为切实加强防范电话短信诈骗工作，我社成立防范电话短信诈骗管理领导小组，组长：刘颖斌 副组长：张铁龙

成员：杨哲王秀娟刘云龙宋维军

领导小组设立办公室，负责电话短信诈骗的防范和处置并指定专人负责此项工作，加大风险提示力度，提升服务质量，有效防控电话短信诈骗风险。 二、工作职责和要求

对于电话短信诈骗的防范和处理，要履行下列职责：

（一）受理客户被电话短信诈骗的处置工作，对客户反映的各项问题应详细记录并呈报联社领导。

（二）承办上级领导机关和联社领导交办的客户被电话电信诈骗事宜。

（三）负责监督辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款时进行风险提示。

（四）承办领导交办的其它事宜。 三、主要工作措施

（一）加强临柜人员和客户之间的交流。在客户办理汇款业务时，临柜人员要咨询客户是否是按电话短信内容进行的汇款，如果是要提示客户往电话短信内容汇款的风险，及时有效的保护客户资金不受损失。

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（二）加强防范电话短信虚假信息诈骗的宣传。印制提示客户注意防范虚假信息诈骗的宣传资料，并张贴在营业场所明显处，提高客户防范风险的意识。 四、应急晌应及启动

（一）如发生电话短信诈骗事件，应及时上报本单位防范电话短信诈骗管理领导小组，同时上报联社负债业务部门，由负债业务部根据事件性质做出快速反应，降低客户资金风险。

（二）接到事件报告后，启动本单位风险防范处理机制，在第一时间内，分析、审议诈骗事件，指导各网点采取积极补救措施，如是他行账户应立即联系追索款项，如是本社账户应立即冻结。并及时上报市联社负债业务部。

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