广东盛润集团股份有限公司 2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况
1.召开时间：2011年5月26日（星期四）上午9：30 2.召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室）
3.召开方式：现场投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：王建宇董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况 1.出席的总体情况：
出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共7人，持有或代表股份52,559,203股，占公司股份总额的18.22％。
2.限售流通股股东出席现场会议情况
出席本次股东会议现场投票的限售流通股股东及股东代表共6人，代表股份49,748,689股，占公司所有限售流通股股份总额的
1
27.62％，占公司股份总额的17.25％。
3.非限售流通股股东出席情况：出席本次股东会议现场投票的非限售流通股股东及股东代表共3人，代表股份2,810,514股，占公司所有非限售流通股股份总额的2.59％，占公司股份总额的0.97％。其中境内上市外资股东及股东代理人共1人，持有或代表股份46,720股。
四、提案审议和表决情况 1. 2010年度董事会报告； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
2.2010年年度报告及年报摘要； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
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表决结果：通过。 3.2010年度监事会报告； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
4.公司 2010年度财务报告； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
5.公司2010年度利润分配预案； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议
3
非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
6.公司2011年度利润分配政策； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案； 总体表决情况：
同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
8. 独立董事述职报告的议案； 总体表决情况：
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同意52,559,203股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720股，占出席会议境内上市外资股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
表决结果：通过。
9.公司董事会换届选举的议案；
1）选举王建宇先生为公司第七届董事会董事 总体表决情况：
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2）选举魏传义先生为公司第七届董事会董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
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3）选举郝滨先生为公司第七届董事会董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
4）选举杨斌先生为公司第七届董事会董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
5）选举潘承东先生为公司第七届董事会独立董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
6）选举邵良志先生为公司第七届董事会独立董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
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非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
7）选举张鑫淼女士为公司第七届董事会独立董事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
10.公司监事会换届选举的议案； 1）选举孔那女士为公司第七届监事会监事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
2）选举王敏女士为公司第七届监事会监事
同意52,559,203票，占出席会议所有股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意2,810,514票，占出席会议非限售流通股股东股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
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境内上市外资股股东表决情况：同意46,720票，占出席会议境内上市外资股股东所持股份数100％；反对0票，弃权0票。
注：牛素艳女士为公司职工监事的事项已通过公司第四届第一次职代会选举产生。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 2.律师姓名：孔雨泉律师、黄亮律师
3.结论性意见：公司2010年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、《广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会文件》； 2、广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会决议； 3、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于广东盛润集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。 特此公告。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2010年5月27日
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