高新张铜股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议于2010年6月1日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于2010年6月7日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人，三名监事均列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》。
为顺利完成本次发行股份购买资产暨重大资产重组,需提请股东大会就以下事项对董事会进行授权：
1、根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产暨重大资产重组的具体方案；2、聘请独立财务顾问、律师、会计师等中介机构、办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组申报事宜；3、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；4、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；5、办理与本次发行股份购买资产暨重大资产重组有关的其他事项；6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整；7、本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
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二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。定于2010年6月22日召开公司2010年第一次临时股东大会。
《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年6月7日。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2009年度股东大会的议案》。定于2010年6月28日召开公司2009年度股东大会。
《关于召开2009年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2010年6月7日。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
2010年6月7日
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