2009年质量体系管理评审

2009年质量管理体系

第一次管理评审资料

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

二00九年七月一十四日

2009年第一次管理评审资料

目 录

一、2009年第一次管理评审计划

二、2009年第一次管理评审计划发放签收单 三、2009年第一次管理评审输入资料 四、2009年第一次管理评审资料签到表 五、2009年第一次管理评审会议记录 六、2009年第一次管理评审报告

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

管理评审计划

评审目的：评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。 计划评审时间：2009年6月8-17日 评审主持:副总裁胡朝伟 参会人员：李春元、王献赞、吴彬、彭中华、石勇、蒋智兵、罗林、刘春枝、吴晔 评审输入： 1) 第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果、产品质量审核结果； 2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和·监控的结果； 4) 改进、纠正预防措施的状况，包括对内部审核的日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。 5) 以往管理评审跟踪措施的实施及有限性。 6) 可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 7) 质量管理体系的运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 8) 重大质量事故的处理或改进的建议。 各部门评审准备工作要求： 请各相关部门根据以上评审输入指定范围，结合本部门的实际工作情况，准备评审输入资料，于6月10日前交质检部汇总，统一报管理者代表审阅，以便分析总结后提交管理评审。（详见《管理评审资料清单》） 编制：罗林 日期：2009-6-6 审核：王献赞 日期：2009-6-6 批准：胡朝伟 日期：2009-6-6

文件发放签到表

文件名称：管理评审计划

签收人 所属部门 签收日期

记录部门：质量部 日期： 年 月 日

2009年第一次管理评审 输入资料清单目录

序号 一 ◆审核结果 1、近阶段质量管理体系审核结果汇总 2、不合格项分布汇总表 3、（2009年度）内部质量体系审核报告 二 ◆顾客反馈 1、顾客反馈 2、（2009）顾客满意度调查表 3、客户满意度调查图表一、二 4、顾客满意度调查分析报告 三 ◆过程的业绩和产品的符合性 1、各部门质量目标分解汇总表 2、祺峰公司2008年质量统计 3、7-12月份各班组零部件质量统计表 4、2008年1-7月份各班组交检一次性合格率统计分析表 5、2009年上半年招聘小结 四 ◆预防和纠正措施的状况 1、 改进计划 2、纠正和预防措施处理单 五 ◆（2009）管理评审报告 内 容 近阶段质量管理体系审核结果汇总

一、近几次审核信息统计

序号 审核方式 审核机构 审核时间 一方审核 内审组 2008.4. 15~17 2009.6. 2~5 审核结论 通过这次审核，公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，并且在实现管理方针和管理目标上基本有效。 通过这次审核，祺峰公司质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，能有效运行，并不断的改进。 体系运行有效，符合标准要求 1 2 3 二方审核 北康公司 2009.4 深圳中诚2009.7. 三方审核 认证有限9 公司 体系运行有效，符合标准要求。 二、不符合项汇总表

相关部门 技术部 财务部(仓库) 生产部 总计 不符合条款 4.2.3 7.5.1、7.5.2、7.5.3 7.5.5、7.6 合计 A 1A 3A 2A 6A B 注：A﹍﹍一般不符合 B﹍﹍严重不符合

2009.06.05

不合格项分布表

部门 条款 生产部 技术部 财务部 质量部 行政部 采购部 销售部 合计 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 总 计： A A 2A A 1A 3A 3A 1A 4A 1A 6A 注：A﹍﹍一般不符合 B﹍﹍严重不符合

内部质量管理体系审核报告

编制：罗 林 日期：2009-06-06 审核：王献赞 日期：2009-06-06 批准：胡朝伟 日期：2009-06-06

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

内部质量管理体系审核报告

审核目的：验证公司的质量管理体系符合标准要求，保证得到有效地保持、实施和改进。 审核范围：体系所所及产品、要素及所有部门。 审核依据：1）GB/T19001-2000idt ISO9001-2000; 2）质量手册和程序文件； 3）工艺规程、操作文件和作业指导书； 4）适用的法律法规及标准。 审核方法：采取集中审核、抽样的方法进行内审。 审核日期：2009年6月3日~6月5日 受审部门：技术部、财务部、行政部、采购部、生产部、质量部、销售部 受审核方代表： 内审组成员： 内审组长：罗林 内审员：江能刚、石勇、孙雪香、冯小菊、蒋智斌、吴晔 内审计划实施情况总结： 按内审实施计划要求，内审组于2009年6月3日至5日顺利对公司所有的职能部门进行内审，内审涉及了标准要求的所有要素。由于时间比较紧、内审员的经验比较少，内审的深度还不够，审核的质量也不很高，因此在今后的工作中还应加强内审员的培训，提高内审员的内审能力，从而保证以后的内审质量。 一、不合格项的统计： 此次内审共发现一般不符合6项，分布的部门是技术部1项、生产部2项、财务部3项，各部门对不符合项产生的原因进行了分析，并制定了相应的纠正措施，具体情况如下： 1、技术部门：4.2.3技术部相关的评审记录不完全，且不能提供设计《评审记录》；已制订相应纠正措施，措施将分别于2009年6月10日完成。 2、生产部：7.6 测试设备没有在有效期内，没有明确的状态标识；7.5.5 产品防护没有搬运人员的培训，对物料转移和存放没有保护。已制定相应的纠正措施，措施将分别于2009年6月10日完成。 3、财务部仓库：7.5.1、7.5.2、7.5.3物品摆放存在不合理，未做到日清日结，未做到先进先出，批次标识不清。已制定相应的纠正措施，措施将分别于2009年6月15日完成； 二、不合格项的分析（包括：数量、严重程度、过程执行情况、存在的主要问题等）： 1、数量：从发现的不符合项看：4.2.3有1项，7.5有4项、7.6有1项共 6项，涉及3个职能部门。 2、严重程度：6项不符合都是孤立的、偶尔发生的，对产品质量无直接影响的一般不符合项，7.5产品防护方面有重复出现，没有出现系统性、区域性的失效或缺陷、质量管理体系与审核准则不符、不会造成严重的后果。 3、过程执行情况：从最终的结果分析，公司各部门所有过程都进行了识别，对识别的过程按要求进行控制，但是对过程的控制的某些方面还存在一些不足，未能严格按文件规定进行操作和执行，在实际的内审过程中，内审员发现了一些轻微的不符合，重点的是部门质量目标统计分析过程还需要加强控制，以确保实现公司的质量目标和质量方针，保证公司的质量管理体系不断改进。 4、存在的主要问题：对标准、手册和程序文件的理解、掌握不是很透彻；部门之间的沟通还不是很顺畅。 对质量管理体系的评价（包括：体系文件、质量方针和质量目标）： 质量体系运行基本有效，但在一些过程控制方面还存在一些不足，还需要进行改进、采取相应的纠正措施，以防止再发生。公司质量体系文件（《质量手册》、《程序文件》）符合祺峰公司的实际情况，质量方针、质量目标是适宜的、充分的和有效的，公司的质量管理体系始终在持续改进 结 论：祺峰公司的质量管理体系基本运行有效，处于受控状态。 纠正措施：由各部门负责人组织制定，规定完成日期，并经内审员确认，责任部门应严格按规定时间完成纠正措施，完成后如实填写纠正措施完成情况栏，并将纠正措施实施情况及收集的证据及时报内审员，由内审员对纠正措施进行跟踪验证。

顾 客 反 馈

大 冶 祺 峰 动 力 制 冷 设 备 有 限 公 司(2009)顾客满意度调查表年度:2009年5月客户评分项目交货及时性服务的及时性服务人员的态度产品外观质量服务人员解决问题能力产品性能产品稳定性发货准确性包装质量产品性价比评比结果顾客满意度深圳超应源常州顺风发电常州科勒无锡百发江西泰豪徐州重型上海科泰浙江中高宝鸡道依茨北京康明斯武汉瑞朗深圳伟能深圳赛瓦特附件一平均值10101010101010101069696.0%99999999999090.0%99999999968787.0%99999999968787.0%99999999668484.0%99999689998686.0%99999999668484.0%99999669968181.0%99999999888888.0%89989888988484.0%99696696967599966998968099988999998888.0%9.09.18.88.78.58.38.78.78.57.085.485.4%75.0%80.0%(2009)客户满意度分析图表一100.0%95.0%90.0%85.0%80.0%75.0%70.0%65.0%60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%客户满意度96.0%90.0%87.0%87.0%86.0%88.0%84.0%81.0%84.0%80.0%75.0%88.0%85.4%84.0%常州科勒无锡百发江西泰豪徐州重型上海科泰浙江中高武汉瑞朗深圳伟能平均值深圳超应源常州顺风发电宝鸡道依茨北京康明斯深圳赛瓦特

(2009)客户满意度分析图表二10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0评估项目平均值9.09.18.88.78.58.38.78.78.57.0交货及时性服务的及时性服务人员的态度产品外观质量服务人员解决问题能力产品性能产品稳定性发货准确性包装质量产品性价比顾客满意度调查分析报告

（2009年5月）

进行顾客满意度调查，其目的是为了了解顾客满意与否，从而认识我们自身的优点和不足。通过调查分析，扬长避短、改进更新，提高市场竟争力，使客户满意。

2009年5月我公司对徐州重型、武汉瑞朗、无锡百发、北京康明斯等几家客户进行了顾客满意度调查。相关记录见附件。 ● 总体满意度方面：

从客户的反馈信息来看，我们的客户对我们产品包装质量、发货准确性、产品稳定性、产品性能、产品外观质量以及我司服务质量这几个方面还是比较认同，同时也给出了一些建议。另在产品性价比方面，客户认为我司产品价格较高。总体满意度为85.4%。在同行业竟争中，我公司优势不明显，说明我公司还有许多地方需要改进和完善。由于市场的需求，客户对产品质量细节要求越来越高，对我公司的期望值也越来越高，这对我们来说既是压力也是动力。 ● 建议方面：

北京康明斯在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础上加强产品的包装质量。

武汉瑞朗在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；同时建议我司加强生产管理，严格控制质量，降低质量问题发生的概率。

常州科勒在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；同时建议我司加强物流运输质量管理。另对我司产品的性价比方面给出了意见，认为与同行业偏高。

江西泰豪在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；另对我司产品的性价比方面给出了意见。

宝鸡道依茨在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；

● 整改措施：

在产品价格方面，由于我公司采用的材料、工艺以及产品质量要比同行好，同时也导致了生产成本较高。今后在价格方面我们尽可能降低成本，为客户提供性价比更有竟争力的产品。

在包装运输方面，我们已和大的物流公司合作，大大提高了物流速度，对每批产品发货产必须检查包装的完好性，并要求物流公司对产品装车时排放整齐，减少运输中转时发生的破损性况，确保产品在运输过程中的安全性。

另在售后服务方面，现公司已有一套完善的售后服务体系，能确保第一时间为客户解决问题。

总之，尽量以顾客为中心，寻求创造顾客满意是我们的宗旨，不断提高公司的信誉及形像，确保公司行业的市场地位。

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

销 售 部 2009年5月23号

编制：孙雪香 审批：彭中华 日期：2009.5.25

各部门分解质量目标汇总表

部门 指标 公司 总目标 生产部 产品返修率≤0.5%（按出厂产品台数计算） 零部件装配一次性合格率≥90% 顾客满意度≥85% 1、交货及时率： （1）常规产品（不带电机、风扇的）：10天（含周六、日）； （2）带电机、风扇的，有库存备件的：10天；电机需回货的，到货后3天交产品，时间上两相矛盾时，以后到者为准； （3）新产品以商谈后合同评审确认的时间为准。 2、生产方面的客户投诉率：≤1次/月； 1、严重安全事故（出现伤残等级的）：0次； 2、轻微安全事故（未出现伤残等级的）：≤15次/全年； 3、设备故障率：指停机时间 （1）任何一台设备单次不超过3天； （2）停机总次数：≤4次/全年，有大修计划的除外； （3）所有设备停机的时间≥5天的次数为0。 1、采购周期，公司组织设定期量标准，采购部门执行，计划部门监管，误期<=2次/月； 2、采购质量，由质量部进行监控，质量事故<=1次/月： 1、客户投诉率：≤2次/月； 2、来料检验及时率：按仓库投诉次数计算，≤2次/月； 3、流程审核，由副总裁James审核质量部的工作是否到位，不定期检查4次/年，监督整改完成率100%。 1、差错率：因技术原因造成的返工，≤4次/月，不可累计； 2、因技术原因的客户投诉次数：≤5次/年。 人员培训覆盖率≥90% 安全设备部 采购部 质量部 技术部 行政部

公司高管层

2008年1月27日

祺峰公司2008年质量统计（见附表）

7月份各班组零部件质量统计表

报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 报检数 3740 3740 3740 374 374 374 374 374 374 合格数 3730 3724 3740 374 367 366 340 374 367 一次性合格率 99.7% 99.5% 100% 100% 98.1% 97.8% 90.9% 100% 98.1% 主要原因分析 SKY128侧板孔位冲错 配管螺塞焊歪 / / 冷却管与管片不在同一平面 SXL79.5.70接管处一处泄漏 上、下气管至中心距离偏差 / 冷却管与管片不在同一平面 总装班 包装班 芯组班

8月份各班组零部件质量统计表

报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 报检数 3110 3110 3110 311 311 311 311 311 合格数 3098 3104 3097 282 298 309 299 309 一次性合格率 99.6% 99.8% 99.6% 97.8% 90.6% 99.3% 96.1% 99.4% 主要原因分析 SXL105.8.661左右护网尺寸偏差 水室接管管口变形 磷化后有黄斑 芯组对角线偏差 芯子对角线偏差 SK88.9水箱盖底座焊反 空冷器与水室间间隙大 卡箍型号错 总装班 包装班

9月份各班组零部件质量统计表

报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 报检数 1780 1780 1780 178 178 178 178 178 合格数 1777 1766 1768 161 164 178 166 176 一次性合格率 99.8% 99.2% 99.3% 90.5% 92.1% 100% 93.3% 99.9% 主要原因分析 SK102.7护网孔位冲反 加强筋未满焊、漏焊 磷化膜不均 芯组对角线偏差 翅片片距不均匀 / 皮带轮到水箱后面整体尺寸偏差 SK56.7下气室两个拉条缺件 总装班 包装班

10月份各班组零部件质量统计表

报检单位 报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班

报检数 报检数 1670 1670 1670 167 167 167 合格数 合格数 1668 1664 1668 165 160 167 一次性合格率 一次性 合格率 95.1% 98.0% 99.9% 98.8% 100% 100.0% 主要原因分析 主要原因分析 SK144侧板多冲孔 上线啦14.7.114下水室接管短 配管焊瘤未磨 芯组对角线偏差，表面清洗不干净 芯子整体翘曲 /

11月份各班组零部件质量统计表 报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 报检数 1980 1980 1980 198 198 198 198 198 合格数 1978 1968 1977 179 180 197 197 198 一次性 合格率 99.9% 99.4% 99.8% 90.4% 90.9% 100.0% 99.5% 100% 主要原因分析 水室折弯尺寸偏差 加强筋漏焊 护网底漆起泡 芯组对角线偏差 芯子高度尺寸偏差 / 水室侧板装配螺栓孔暴露 / 总装班 包装班 12月份各班组零部件质量统计表 报检单位 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 报检数 1980 1980 1980 198 198 198 198 合格数 1975 1964 1972 180 191 189 179 一次性 合格率 99.7% 99.2% 99.6% 90.9% 96.5% 95.5% 94.03% 主要原因分析 SS539.1A防风托盘冲错 配管螺塞座焊歪 前护网底漆未干起泡 芯组对角线偏差 芯子对角线偏差 翅片烧伤 SK47.9A左侧板与下水室连接处间隙大 总装班 包装班

198 198 100% /

2008年1-7月份各班组 交检一次性合格率统计分析表

目标值（≥） 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90.9% 96.1% 93.3% 94.0% 99.5% 90.4%

差异对比 +0.90% +6.10% +3.30% +4.00% +9.95% +0.04% 一、责任单位数据统计：

1、成品交检合格率统计（按月统计）：

序号 1 2 3 4 5 6 月度 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月合格率 成品交检合格率统计 100.00%99.50% 98.00%96.10% 96.00% 94.00%93.30%94.00% 92.00%90.90% 90.00% 88.00% 86.00% 84.00%7月8月9月10月11月

2、生产各班组7-12月份月合格率统计（按班组统计）： 序号 1 2 3 4 5 6 7 9

班组 冲折班 焊接班 磨化班 挂锡班 芯组班 试压班 总装班 包装班 7-12月总合格率 98.97% 99.20% 99.70% 94.73% 94.70% 98.76% 94.64% 99.88% 90.40%实际值目标值12月目标值（≥） 98.00% 98.00% 98.00% 90.00% 90.00% 95.00% 90.00% 99.50% 差异对比 +0.97% +1.20% +1.70% +4.73% +4.70% +3.76% +4.64% +0.38% 各班组7-12月总合格率100.00%98.00%96.00%94.00%92.00%90.00%88.00%86.00%84.00%冲折班焊接班磨化班挂锡班芯组班试压班总装班包装班98.97%99.20%99.70%94.73%94.70%98.76%94.64%99.88%实际值目标值3、各单位部件进厂合格率

序号 1 2 3 4 5 6 报检单位 信达 鲁秋明 ABB电机 莫迪温 冀州胶管 余姚卡箍 月度 7-12月 7-12月 7-12月 7-12月 7-12月 进厂合格率 指标值（≥） 差异对比 90.03% 90.01% 99.99% 99.98% 90.02% 90.05% 90% 90% 90% 90% 90% 90% +0.03% +0.01% +9.99% +9.98% +0.02% +0.05% 7-12月各单位部件进厂合格率 99.99%99.98%100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 实际值90.03%90.01%90.02%90.05% 目标值90.00% 88.00% 86.00% 84.00%信达鲁秋明ABB电机莫迪温冀州胶管余姚卡箍 4、外购、外协品7-12月度报检一次合格率统计： 产品交检一序号 报检单位 月度 指标值（≥） 差异对比 次性合格率 1 2

外购 外协 7-12月 7-12月 94.01% 90.01% 90% 90% +4.01% +0.01% 7-12月 95.00%94.00%93.00%92.00%91.00%90.00%89.00%88.00%87.00%系列1系列212（图四：外购、外协品交检一次性合格率目标差异图）

二、综合分析：

1、从（图一）可看出，车间1-7月份一次交检总合格率都在98%以上，均高于目标值，反映出企业内部质量管理体系运行正常，控制方法有效，通过对等9个班组7-12月份一次交检合格率同目标值的比较，都达成了目标值。

2.零部件进厂合格率公司要求≥90%，从 图三可反映出，实际检验值均高与目标值，差异值均为正值。

3.从（图四）可直观反映出，（7-12月份）产品交检一次性合格率均高于目标值，外协交检一次性合格率为90.01%，差异值为0.01%，略高于指标值，相比较外协而言较差些；

4.建议改进措施：

1.在外协件制作中，严格按工艺文件规范操作，保证每道工序按规程连贯完成。

2.外协部加强对机加工过程控制，通过培训及考可核措施，提高外协单位的制作能力，同时加大宣传力度，提高质量意识。

质 量 部 2009、5、17

2009年上半年招聘培训小结

一、 员工离职情况：

截止至2009年6月30日，公司离职员工：22人。其中：被公司辞退16人，占总离职人数的72.7%，主动辞职6人，占离职人数的27.3%。因为受08年经济危机的影响，今年生产量不足，对公司生产并无影响。 二、 岗位需求的情况：

针对09年春节后销售部提出的补充人员编制到8人的情况，现已100%补齐，都是机械类专业，曾经有过类似工作经验，最后三人已进入试用期。 三、培训情况：

根据公司的需求，在人员基本稳定的前提下，提高从业人员的素质和对产品质量的要求就成了需求，培训的主要内容也由此展开。上半年来，公司组织的外训主要有7次，涉及高中基层管理人员34人次，约占管理人员总人数的53.1%；组织的内训有4次，涉及中层管理人员以下含工人计200人次,占公司员工总人数的116.96%，使公司从业人员的质量意识和素质从基本上有所改观。

行政部

2009年7月1日

改进计划

部门 生产部 负责人 石勇 改进的事项名称 日 期 2009.6.5 监视和测量装置的控制 完成日期 2009.6.10 改进内容（可另附页） 请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。 管理者代表审核意见： 同意 签名：王献赞 日 期2009.6.5 副总裁批准意见： 同意 签名：胡朝伟 日 期 2009.6.8 编制：罗林 审批：王献赞

改进计划

部门 生产部 负责人 石勇 日 期 2009.6.5 改进的事项名称 产品防护 完成日期 2009.6.10 改进内容（可另附页） 加强员工产品防护方面的教育与培训，并制定相关转运要求制度。 管理者代表审核意见： 同意 签名：王献赞 日 期2009.6.5 副总裁批准意见： 同意 签名：胡朝伟 日 期 2009.6.8 编制：罗林 审批：王献赞

纠正和预防措施处理单

项项目名称提 监视和测量装置的控制负负责人 梅石勇 要要求完成时间 2009.6.10前

持 继续改进的具体要求： 请请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。

签名；王献赞 日 期 2009.6.10 责任部门原因分析： 因设备未进行系统检修，因此有此设备仪表未更换有效标识； 签名；石勇 日 期 2009.6.5 纠正或预防措施： 请设备部门与登峰公司技测室联系，对生产设备进行系统检查后张贴有效标识。； 签名：石勇 日 期 2009.6.5 改进措施的实施情况： 1、设备部门出面与登峰公司技测室联系对相关设备进行了监测； 2、对设备监测后张贴了有效标识。 签名：石勇 日 期 2009.6.10 改进效果的验证： 纠正措施实施有效。 签名：王献赞 日 期 2009.6.10

纠正和预防措施处理单

项项目名称提 产品防护 负负责人 梅石勇 要要求完成时间 2009.6.10前

持 继续改进的具体要求： 请加强员工产品防护方面的教育与培训，并制定相关转运要求制度。

签名；王献赞 日 期 2009.6.10 责任部门原因分析： 随着生产工艺的逐步改善，生产部未及时对原先转运方式进行相应的整改与培训。 签名；石勇 日 期 2009.6.5 纠正或预防措施： 1、加强员工产品防护方面的教育与培训； 2、制定相关转运要求制度。 签名：石勇 日 期 2009.6.5 改进措施的实施情况： 3、对相关班组员工采取上培训课的方式进行了产品防护的教育与培训； 4、生产部拟定了产品转运制度。 签名：石勇 日 期 2009.6.10 改进效果的验证： 纠正措施实施有效。 签名：王献赞 日 期 2009.6.10

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

管理评审报告

编制：王献赞 审批：胡朝伟

二00九年六月十六日

管理评审报告

评审会议时间：2009年6月16日上午9：30 评审会议地点：公司一楼办公室 评审目的：评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。 参加评审人员：公司管理层所有成员及各部门负责人。 评审报告： 2008年，在公司董事会的指导下，在公司管理层的带领下，通过全体员工的艰苦创业和共同努力，祺峰公司在内部管理、市场开拓、企业正式全面生产的方面做出了一系列的工作，现将半年来的工作情况汇报如下： 一．经营业绩情况 1、2008年完成产值6820.3万元（水箱5217.6万元，板翅 1602.8万元），实现销售收入7293万元，其中内销收入6800多万元，外销收入430万元。上缴税收600多万元。实现利润1000多万元。从报表数据显示来看：产品销售毛利率达30%，产品销售看好；产品销售净利率20%，期间费用管理有待进一步加强。 二．内部管理情况 2008年，祺峰公司在内部管理上采取的基本方针是：进一步加强各部门的基础工作建设，加强规范管理，加强制度的落实和执行，为企业的规范化、市场化发展打基础；体现在以下几个方面： 1、 资源的重组 2008年是祺峰公司全面生产的第一年，生产效率较2007年有了大幅提高，以2008年9 月份为例，共给北京康明斯配套了1100多台水箱，其它样机若干，完成水箱芯子35T以上，完成产值6800多万（含板翅），创下祺峰历史新高，但同时暴露出一些问题：a、虽然·创下高产，但生产人员累不堪言：b、产品质量直线下滑：c、成本上升：d、现场、设备管理不尽人意：e、某些环节明显不适合快节奏；针对这一情况，公司果断决策：将限制生产却成本较难控制的冲折、焊接合并并实行半外包形式甩开，将产品的心脏部分——芯组制作和严重影响产品外观质量的磷化、油漆则实行大力整改，重点控制。11月初，我们上了一条喷塑线，投资不大但效果显著，生产效率大大提高，芯组质量大大提高。通过这样的调整，公司生产可以轻装上阵，重点环节可以得到有效控制，同时，重组前存在各工序事多事少不一致的现象，从组后，由于资源得到了充分的利用，生产效率大大提高。从目前的生产情况分析，水箱线现在具备日常芯子1.3T的生产能力。 2、 制度化管理 制度化管理也是我们祺峰公司可持续发展战略很重要的一部分，通过祺峰公司筹建、投产到正式全面生产的历程，我们深切的感受到：一个公司的管理不能单靠觉悟，要得到制度的约束，制作化管理对我们这个深处内地且信息不算开放的小城市公司来说尤为重要。因此，在制度化建设上，我们力求全面，结合实际，并注重制度的可执行性和严肃性。迄今为止，已经建立的制度涵盖财务、采购、外协、生产、销售、质量、行政，正在进一步完善的有财务、销售。从目前的一些制度的执行情况来看，有以下几点可喜之处：a、08年，销售资金回款情况控制良好：b、财务收支基本可以保持平衡：c、基本上可以杜绝各种不良开支：d、质量控制较先前有起色：e、生产纪律、劳动纪律有了很大提高：f、现场成本控制力度得到加强；我们的目标是2008年实现制度的全面化，并落实和执行；2008年在制度化的基础上，重点加强对员工队伍劳动纪律等素质的提高。 3、 人力资源管理 在人力资源的管理上，我们注重三点：一是建立一个有利于人才成长的人文环境。关心人才，爱惜人才，这才是人才成长的组织保障；并加强人才储备，二是建立人才的激励和竞争机制。在人才的激励上，我们实行“能者居上、人尽其才、才尽其用”，在薪资分配上，我们原则是：效率优先，兼顾公平，在薪资定位上，我们薪资与本地区、同行业要有优势，以保证对优秀人才的吸引；三是完善人才的培训机制，对重点岗位实行脱产或非脱产培训，以适应公司发展的需要。目前公司重点培训的内容有“销售战略培训”，“跟单员培训”，“财务培训”等。

4、 企业文化管理

祺峰公司的企业文化管理着重在以下几个方面进行

a、在待遇上（薪资分配、福利待遇、劳动保护、奖励机制等）我们尽量做到较同地区、同行业有优势，让员工感受到在祺峰公司的优越感，在制度的贯彻执行上，我们保证祺峰公司所有员工上下一致，这会让大家感受到，在祺峰公司，除了工作分工不同外，人人平等；就个人发展而言，我们会给更多的人创造尽可能多的发展空间和发展机会；

b、人性化管理：公司专门成立了自己的工会组织；员工患病或住院，公司管理层必须亲自去看望；过年过节，公司会组织一次出游或一次聚餐，大家可坐在一起交流沟通却不失气氛；遇到较长的假日，公司还会组织出游；这些在外人看来很小的细节，在祺峰公司是必不可少的环节；我们始终认为：只有你付出就会有回报；

三、存在的问题及有待改进的地方

1、由于水箱线仍处于市场销售饱满状态，需要公司进一步战略规划，充分满足市场需求；

2、内部管理方面缺乏结合公司实际的、切实可行的、系统化的理论指导，往往是有心有力但找不到合适的方法；

3、普遍执行率不高：一是制度不健全、激励机制不到位，二是员工尤其是管理干部办事作风及心态有待加强；

4、公司经营管理层必须对公司今后的发展方向制定出一个详细的战略规划，战略规划应具体到公司的每项管理工作，并给出预期目标，且能切实解决公司目前存在的实际问题。

2008年取得的这些成绩来之不易，是大家同心协力，辛勤工作的结果。同时，公司要真正的抓住历史性机遇，跨越挑战对公司带来的威胁，必须要切实的在现有基础上实现战略转型。今后公司将在以下方面做好工作。

1、 遵循科学规范管理理念

以现代企业管理理论为指导，采用现代企业管理工具，按照参与国际竞争的要求，提高企业内部管理水平和外部市场开发能力，积极应对中国加入“WTO”带来的挑战。通过ERP管理、项目管理、专业化精细管理、管理审计等方法强化公司管理，提升公司管理水平。

2、提高技术研发能力和水平，培育公司核心竞争力。

目前我们公司的技术部门主要是为生产设计图纸，在新产品开发和工艺改进上力量比较薄弱，已经影响到公司目前的竞争力。2008年公司的技术工作分为三个层面开展，一是技术研发部门，负责新技术新产品新材料的相关信息收集和研究，并为设计图纸技术人员和工艺人员提供资讯和培训，二是为生产和客户的特别需求设计图纸，三是长期在生产一线负责工艺改进，提高产品再生产过程中的质量和节约成本。

3、销售系统的竞争力向深度发展，加大新客户的开发力度，内部管理引进市场化理念。将销售系统分为市场部和销售部，市场部负责市场信息的收集和整理、销售行政事务管理。销售部负责行业产品销售策划和销售业务，按照行业的业绩进行考核和奖励。把营销管理模式原来单纯按指标管理逐项向以指标为前提的系统、规范，讲求效率效益和质量的营销管理模式。

4、2008年是公司质量管理体系运行第3年，总体来说是运行正常、有效。对于在内审出现的问题，能在规定的时间内完成整改工作。对于顾客满意度调查中顾客意见较为突出的问题：产品清洁度、产品包装质量等制定改进措施。同时，要求2008年质量管理工作主要抓好三个环节：（1）进入总装工序的零部件，要求合格率98%以上，不允许在生产线出现低级或重复及使用不合格零部件。（2）生产线工序过程控制。（3）质量管理体系的建立、运行和检查，对内、外部质量管理工作的评审和监控，售后服务和外部质量信息反馈。 在过去的一年，公司虽然取得了不俗的业绩，但仍然存在许多问题。特别是质量成本、费用管理与控制较为薄弱，浪费现象较为突出，表现在业务收入增加了，利润反而下降了。公司的发展需要大家的共同拼搏，企业做大了，大家才有保障，才有最后的归属。只有始终保持一种危机意识，始终团结一致向共同的目标不停奋斗，才能迎来登峰事业和个人人生辉煌。

总之，2008年，在公司领导的带领下，通过全体员工的艰苦努力，我们取得了一定得成绩。这与公司领

导的领头雁作用是分不开的，与全体员工的艰苦创业、敬业奉献、团结奋斗也是分不开的。当然，由于各方面主客观原因，公司还存在一些问题和不足，有待继续努力。

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

2009.6.16