一人制公司公司章程与股东决议

XXXX有限公司

章??程

为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和及其他有关法律、行规的规定，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章?公司名称、住所和经营范围 第一条?公司名称：XXXX有限公司 第二条?公司住所：石家庄市XXXX 第三条?公司经营范围：化工产品研发与销售；化工原料、水处理试剂的销售；自营和代理各类（一般）商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第四条?公司在XXXX申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司（自然人独资），实行核算、自主经营、自负盈亏。 第二章??公司注册资本 第五条?公司注册资本500万元人民币。 第三章?股东姓名、出资方式、出资额、出资时间 第六条?股东姓名、出资方式及出资额、出资时间如下： 股东姓名 XXXX 身份证号 XXXX 出资方式 货币 认缴出资额（万元） 500 出资比例 100% 实际出资及时间 500万元 2017－08－09 第四章??股东的权利和义务及行使规定

第十条??股东享有如下权利：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的公司执行董事、监事，决定公司执行董事、监事的报酬事项；

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（三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对转让公司股权作出决定；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）制定、修改公司章程； （十二）组织公司清算，公司清算、终止后，享有公司的剩余财产； （十三）对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定。 第十一条??股东承担以下义务： （一）遵守公司章程； （二）依其所认缴的出资额承担公司债务； （三）公司存续期间，不得抽回出资； （四）公司成立后，发现作为出资的非货币资产显着低于公司章程所定价额的补交其差额； （五）确保公司的财产于自己的财产，当不能证明公司财产于股东自己的财产的，对公司债务承担连带责任。 第十二条??公司股东行使上述职权、职责的规定： （一）股东行使上述职权、职责，对相关事项作出决定时，应当采用书面形式由股东在相应的决定上签字；

（二）股东行使职权、职责，对相关事项作出决定，涉及公司注册登记事项变更时，应将由股东签字的决定原件报公司登记机关存档，不涉及到公司注册事项变更的，将由股东签字的决定原件置备于公司。

第五章??公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则

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第十三条?公司设执行董事一人，由股东担任。执行董事任期每届3年，任期届满可连任。

第十四条?执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十五条?公司设经理一人，由执行董事兼任。经理可以行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

第十六条?执行董事为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权：

（一）代表公司对外签署有关文件；

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（二）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；

（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。

第十七条?公司不设监事会，设监事一名，由股东任命产生。监事任期每届3年，任期届满经股东任命可连任。监事行使下列职权：?

（一）检查公司财务：

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）向股东会会议提出提案； （五）依照《公司法》的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； （六）公司章程规定的其他职权。 第十?公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第六章??财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第十九条??公司应当依照法律、行规和财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行规和财政部门的规定制作。 第二十条??公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册；对公司资产，不以任何名义开立帐户存储。

第二十一条??公司税后利润按下列顺序分配：

（一）弥补亏损；

（二）提取10％的法定公积金； （三）提取5％的任意公积金；

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（四）支付股利；

（五）劳动用工制度按国家法律、法规及劳动部门的有关规定执行。

第七章??公司的解散事由与清算、终止

第二十二条??公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）股东决定解散；

（二）因公司合并或者分立需要解散的；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； 第二十三条??公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。 第二十四条??清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第二十五条??清算组在清理期间，履行下列职责： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）代表公司参与民事诉讼活动； （七）处理公司清偿债务后剩余财产。 第二十六条??公司的财产按下列顺序进行清偿：

（一）支付清算费用； （二）支付职工工资；

（三）支付职工社会保障费用和法定补偿金；

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（四）缴纳所欠税款； （五）清偿公司债务； （六）分配剩余财产。

第二十七条??清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东签字确认后，送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第八章??股东认为需要规定的其他事项 第二十??公司的营业期限为XXXX。 第二十九条??本章程一式叁份，公司留存一份，股东留存一份，报公司登记机关备案一份。 股东签名：

XXXX年XX月XX日

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XXXX有限公司 股东决议

XXXX年XX月XX日，XXXX有限公司股东就公司设立登记事宜作出如下决议： 一、通过《XXXX有限公司》章程；

二、任命XXXX担任XXXX有限公司执行董事兼经理，并担任公司的法定代表人，任期三年。

三、任命XXXX担任XXXX有限公司监事，任期三年。精心整理

股东签名：

XXXX年XX月XX日