证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2011-05
江苏澳洋科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年1月21日以通信方式发出会议通知，于2011年1月28日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
公司于2010年12月14日经中国证券监督管理委员会批准，定向增发人民币普通股3,422.0977万股，于2011年1月6日在深圳证券交易所上市。对《公司章程》相应条款进行修订。
公司章程修订前后对照表附后。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司2010年度第二次临时股东大会的授权，公司董事会在本次非公开发行股票结束后办理有关增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等事宜。因此，本议案无需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊登在公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
1
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司的控股子公司阜宁澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2011年2月1日至2012年1月31日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》 本公司的控股子公司玛纳斯澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意为其自2011年2月1日至2012年1月31日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。
本公司的控股子公司玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它授信业务，公司同意由玛纳斯澳洋科技有限责任公司为其自2011年2月1日至2012年1月31日期间内与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保金额不超过人民币25,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案须提交公司股东大会审议。
五、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
决定于2011年2月16日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。会议议题为：
2
第四届董事会第二次会议决议公告
1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》； 2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。
股东大会召开的相关事项见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十九日
3
第四届董事会第二次会议决议公告
附：公司章程修订前后对照表
本次修订前 第三条 公司于2007年8月30日经中国证券第三条 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,400万股，于2007年9月21日在深圳证券交易所上市。 本次修订后 公司于2007年8月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,400万股，于2007年9月21日在深圳证券交易所上市。 公司于2010年12月14日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股3,422.0977万股，于2011年1月6日在深圳证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币52,200万元。 第六条 元。 公司注册资本为人民币55,622.0977万第十九条 公司股份全部为普通股，共计522,000,000股。 第十九条 公司股份全部为普通股，共计556,220,977股。
4
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容