目标公司内部管理约定

甲方：金侨投资控股集团股份有限公司 乙方：金侨房地产开发（集团）有限公司 丙方：深圳市中融汇通基金投资管理有限公司 丁方:谭雄中 戊方:周爱东 一、公司管理架构： 1、股东会 5人，各方1人； 2、董事会5人，各方委派1人； 3、监事会：3人,甲、乙、丙各委派一人；

4、董事长：甲方派人担任；总裁：丁方派人担任；财务总监：丙方派人担任；会计由乙方派人担任；出纳：由戊方派人担任； 二、公司财务的管理：

1、支票章的管理：公章： 财务专用章： 法人章： 2、U盾的管理： 3、

三、项目管理：

1、甲乙方必须保证对于甲、乙方所开发的建设工程项目，原则上不少于80%由目标公司负责承包建设；

2、对于甲、乙方所开发的建设工程项目，按政府发布的信息价及预算结算给目标公司；

3、项目实施必须按但不限于国家有关的《建筑法》及《合同法》执行；

4、对于甲、乙方所开发的建设工程项目所采购的各种建筑材料，如

果目标公司有生产厂家且合符要求的须优先向目标公司采购。 四、权责：

1、甲方、乙方：负责项目审核、融资平台和抵押物的提供，相关的财务费用计入目标公司经营成本；

2、丙方、丁方、戊方：负责项目的管理和执行， 五、股改的约定：

1、名称：增资扩股后，目标公司的名称拟定为：湖南金侨建设科技股份有限公司（湖南金侨建设发展股份有限公司、湖南金侨建设实业股份有限公司）；

2、二次股改：二次股改的溢价值需由全体股东一致同意； 3、重组：资产注入或重组兼并等须由全体股东一致同意； 4、上市：公司严格按照上市公司的运营体系运营；

5、原公司前期的上市准备工作由新的目标公司管理团队重新优化整合。

6、新的目标公司管理团队由股东大会、董事会研究决定，由总裁提交管理人员名单报董事长批准。 六、增资部分的约定：

1、签订协议后，丙方、丁方、戊方总投入股本金1000万元整，办理工商注册及变更手续；

2、1年内，丙方、丁方、戊方再投入股本金1000万元整； 3、其余的2900万股本金在2年内，丙方、丁方、戊方一次性以股本分红或现金注入；

七、物化资产的约定：

1、金侨大厦一楼办公区（见图），面积 平方米，价格： 万元； 2、金侨中央广场商品房，

房号1： 面积： 价格： 房号2： 面积： 价格： 房号3： 面积： 价格： 3、其它

4、以上所有的资产须办理齐有关所有手续在目标公司的名下； 5、以上所有资产的管理、收益均归目标公司所有； 八、重大事项经股东大会全票同意决定方可执行。 九、重大事项经董事会全票同意决定方可执行。 十、监事会任何决定需经监事会同意方可执行。 十一、董事长只有一票投票权，且不具有一票否决权。 十二、其他约定：

十三、本约定经双方签订即生效，凡与企业章程或者有关公司法及法律规定有冲突的部分按本约定执行。

十四、本约定如需修改，需经各方同意方可执行。