正邦科技：第三届董事会第六次会议决议公告 2011-04-29

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2011—020

江西正邦科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2011年4月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2011年4月28日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司2011年第一季度报告》；

《2011年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时《2011年第一季度报告》正文刊登在2011年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立郑州正邦

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原种猪场有限公司并授权签署相关文件的议案》。

董事会同意江西正邦养殖有限公司（公司持有其96.74%的股权）以自有资金出资2,040万元，占有股权比例为51%；郑州市富安康农牧有限公司以自有资金出资1,960万元，占有股权比例为49%。同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署郑州正邦原种猪场有限公司相关的设立和投资等文件（详见刊登于2011年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2011—022号《关于控股子公司对外投资事项的公告》）。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届六次董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一一年四月二十九日

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